Ухвала

від 05.01.2017 по справі 201/128/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/128/17

провадження № 1-кс/201/526/2017

УХВАЛА

05 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Смирнова А.В, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040650005237 від 14.12.2016 за фактом шахрайських дій з боку ТОВ ТОВ УКР-ЄВРО-БУД , за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ УКР-ЄВРО-БУД , ідентифікаційний код 40097797, керівник ОСОБА_2, що розташоване по вул. Жулянській, буд. 55а, оф. 2 в м. Київ, 12.12.2016 шляхом обману, завідомо не бажаючи виконувати свої зобов'язання та не вірно зазначивши отримувача товару, а саме Автотех-Днепр замість ПП ПКФ Автомаш заволоділа грошовими коштами на суму 30 000 грн., спричинивши ПП ПКФ Автомаш матеріальну шкоду на вказану суму, що мало місце в ТРЦ Нагорка по пр. Гагаріна, 8а в м. Дніпро. Фактично послуги зазначеним підприємством не виконувалися, про що достовірно було відомо службовим особам ТОВ УКР-ЄВРО-БУД .

Крім того, встановлено, що грошові кошти в розмірі 30 000 грн. які були отримані шахрайським шляхом, приховані на банківському рахунку №26008011910478, відкритому в ПАТ УКРСОЦБАНК , МФО 300023, що належать ТОВ УКР-ЄВРО-БУД (код ЄДРПОУ 40097797).

З метою перевірки цільового використання коштів, призначених для реалізації товару ПП ПКФ Автомаш необхідно одержати інформацію про рух коштів на вищезазначеному рахунку ТОВ УКР-ЄВРО-БУД , визначення розміру тіньового обігу безготівкових коштів, а також встановлення можливих посередників злочинної схеми.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та належної кваліфікації вчиненого діяння у цьому провадженні, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на рахунках ТОВ УКР-ЄВРО-БУД має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ УКР-ЄВРО-БУД , а саме: рахунків № 26008011910478 в ПАТ УКРСОЦБАНК МФО 300023, а також отримати можливість вилучення документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначених рахунках.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ УКР-ЄВРО-БУД (код ЄДРПОУ 40097797), а саме: № 26008011910478 в ПАТ УКРСОЦБАНК МФО 300023.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040650005237, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Смирнову А.В. имчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ УКР-ЄВРО-БУД (код ЄДРПОУ 40097797), а саме: № 26008011910478 в ПАТ УКРСОЦБАНК МФО 300023, а також отримати можливість тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум, дат, виду та призначення платежу, відправників та одержувачів коштів, номера їх рахунків.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040650005237, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк