Ухвала

від 13.12.2016 по справі 757/61731/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61731/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшукуза місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані в селі Копачів Обухівського району Київської області на ділянках згідно витягів публічної кадастрової карти України:3223184200:01:001:0002, 3223184200:01:001:0004, 3223184201:01:001:0003, 3223184201:01:001:0009, 3223184201:01:001:0010, 3223184201:01:001:0011, які належать дружині ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 , 3223184200:01:001:0003, власник якої ОСОБА_7 , 3223184200:01:001:0005, власник якої ОСОБА_8 , 3223184200:01:001:0007, власник якої ОСОБА_9 , 3223184200:01:001:0006, власник якої ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2015 голова Правління ПАТ «Банк Національний Кредит» ОСОБА_5 уклав Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 (далі Договір) з ТОВ «Востокімпорт» (код ЄДРПОУ 38311119) в особі директора ОСОБА_10 . Згідно умов цього Договору, ПАТ «Банк Національний Кредит» (Кредитор) повинен надати ТОВ «Востокімпорт» (Позичальнику) кредит в межах максимального ліміту заборгованості до 9 000 000,00 (Дев`ять мільйонів) грн. на строк до 17.04.2015.

Шляхом укладення Договорів про внесення змін № 1 від 26.01.2015, № 2 від 30.01.2015, № 3 від 13.02.2015, № 4 від 01.04.2015, № 5 від 06.04.2015, № 6 від 09.04.2015, № 7 від 20.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 встановлено діючий ліміт кредитування в сумі 21 415 000,00 (двадцять один мільйон чотириста п`ятнадцять тисяч) грн., кінцевий терміну повернення заборгованості за Кредитом - 23.12.2015, термін сплати нарахованих відсотків за березень 2015 року - 17.04.2015 та встановлено процентну ставку по кредиту у розмірі 32 % річних з 17.04.2015.

29.04.2015 відбулось засідання Головного кредитного комітету Банку, яке оформлено протоколом № 64/7, де прийнято рішення надати дозвіл на внесення змін в умови кредитування ТОВ «Востокімпорт» згідно Договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015, а саме: - встановлено з 30.04.2015 відсоткову ставку - 35,21% процента річних. Перегляд відсоткової ставки кожні 14 днів; - встановлено з 01.06.2015 відсоткову ставку 1,0% процент річних; Перегляд відсоткової ставки за окремим рішенням Кредитного Комітету Банку; - комісії без комісії; - сплата процентів за період з 30.04.2015 по 30.10.2015 здійснюється клієнтом починаючи з 30.10.2015. Інші умови кредитування залишились без змін.

29.04.15, відбулось засідання Правління ПАТ «Банк Національний Кредит», яке оформлено протоколом № 144/2, де прийнято рішення лише щодо встановлення відсоткової ставки по Кредиту у розмірі 35,21 % річних починаючи з 30.04.2015. Однак, відсоткова ставка у розмірі 1% та зміни умов сплати процентів Позичальником, затверджені Головним кредитним комітетом ПАТ «Банк Національний Кредит» відповідно до протоколу № 64/7 від 29.04.2015, не були включені до порядку денного засідання Правління та, відповідно, не були погоджені Правлінням ПАТ «Банк Національний Кредит».

Рішення Головного кредитного комітету, яке оформлено протоколом № 64/7 від 29.04.2015 щодо встановлення з 01.06.2015 відсоткової ставки в розмірі 1,0% проценту річних по відновлювальній кредитній лінії № 05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 до порядку денного засідання Правління Банку, яке оформлено протоколом № 144/2 від 29.04.2015 не включалось.

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Голови правління Банку, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою і будучи наділеним правомочністю з розпорядження й управління майном підприємства, не маючи відповідного погодження Правління Банку, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересів Банку, 29.04.2015 укладає Договір про внесення змін № 8 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015, згідно якого змінено лише підпункт 1.1.1 основного Договору та встановлено процентну ставку по Кредиту та викладено його у наступній редакції: «1.1.1. Надання кредиту буде здійснюватись окремими частинами, надалі за текстом кожна частина окремо - «Транш», а у сукупності «Транші», зі сплатою 35,21% (тридцять п`ять цілих двадцять одна сота) процентів річних (з можливістю перегляду розміру процентної ставки кожні чотирнадцять днів) починаючи з 30 квітня 2015 року; зі сплатою 1.0% (одного) процента річних починаючи з 01 червня 2015 року, та комісій в розмірі та в порядку визначеному Тарифами на послуги по наданню кредитів, які містяться в Додатку 1 до цього Договору, що є невід`ємною складовою частиною цього Договору, надалі за текстом «Тарифи», в межах максимального ліміту заборгованості до 21 415 000,00 (двадцяти одного мільйона чотириста п`ятнадцяти тисяч) гривень 00 копійок та кінцевим терміном повернення заборгованості з Кредитом до 23 (двадцять третього) грудня 2015 (дві тисячі п`ятнадцятого) року на умовах визначених цим договором».

ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Голови правління Банку, зловживаючи службовим становищем, вчинив протиправні дії, що виразились у незаконному підписанні 29.04.2015 Договору про внесення змін № 8 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015, що призвело до отримання ТОВ «Востокімпорт» неправомірної вигоди у вигляді сплати заниженої процентної ставки за період з червня по вересень 2015 року по відновлювальній кредитній лінії № 05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015, та завдав шкоди Банку в сумі 2 250 359,60 грн., що станом на 2015 рік у понад 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно матеріалів кримінального провадження для здійснення описаної злочинної діяльності, зберігання первинних бухгалтерських документів колишній Голова Правління Банку ОСОБА_5 використовує житлові та нежитлові приміщення, які розташовані в селі Копачів Обухівського району Київської області на ділянках згідно витягів публічної кадастрової карти України: 3223184200:01:001:0002, 3223184200:01:001:0004, 3223184201:01:001:0003, 3223184201:01:001:0009, 3223184201:01:001:0010, 3223184201:01:001:0011, 3223184200:01:001:0003, 3223184200:01:001:0005, 3223184200:01:001:0007, 3223184200:01:001:0006. Дані земельні ділянки огороджені єдиним парканом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 23.08.2016 земельні ділянки, які розташовані в селі Копачів Обухівського району Київської області на ділянках згідно витягів публічної кадастрової карти України: 3223184200:01:001:0002, 3223184200:01:001:0004, 3223184201:01:001:0003, 3223184201:01:001:0009, 3223184201:01:001:0010, 3223184201:01:001:0011 належать дружині ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 ,

Відповідно до листа Управління держгеокадастру в Обухівському районі від 16.08.2016 (вих. 22-1003-992.-4179/2-16) земельні ділянки, які розташовані в селі Копачів Обухівського району Київської області на ділянках згідно витягів публічної кадастрової карти України: 3223184200:01:001:0003 належить ОСОБА_7 , 3223184200:01:001:0005 належить ОСОБА_8 , 3223184200:01:001:0007 належить ОСОБА_9 , 3223184200:01:001:0006 належить ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі та осіб до цього причетних, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення, речей і документів, які вказані в зазначеному клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим в клопотанні в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначених в клопотанні земельних ділянках та приміщеннях на них.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказанихжитлових та нежитловихприміщеннях, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, походження яких не підтверджено документально, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання готівкових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Готівкові кошти, мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку готівкові кошти, а також коштовні речі, ідентифікує їх як такі, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме готівкові кошти підлягають вилученню слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

У випадку вилучення грошових коштів, інших речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або має відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані в селі Копачів Обухівського району Київської області на ділянках згідно витягів публічної кадастрової карти України: 3223184200:01:001:0002, 3223184200:01:001:0004, 3223184201:01:001:0003, 3223184201:01:001:0009, 3223184201:01:001:0010, 3223184201:01:001:0011, які належать дружині ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_6 , 3223184200:01:001:0003, власник якої ОСОБА_7 , 3223184200:01:001:0005, власник якої ОСОБА_8 , 3223184200:01:001:0007, власник якої ОСОБА_9 , 3223184200:01:001:0006, власник якої ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів:

- предметів, речей і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період з 01.01.2013 по 20.07.2015, у тому числі печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів СПД та фізичних осіб; банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками та фізичних осіб; платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках СПД та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) послуги СПД та фізичним особам, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків СПД та фізичних осіб; документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005; кредитних справ щодо видачі ПАТ «Банк Національний кредит» кредитів СПД та фізичним особам; документів щодо формування ПАТ «Банк Національний кредит» резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб, які обслуговувались ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702); комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з СПД та фізичними особами, зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб, документів щодо компаній «EastmondSales LLP», «EuropaTrading L.P.», «UniversalTrading L.P.», ТОВ «Поділля Промпостач», ТОВ «Актив-Гарант», ПП «Спецком», ТОВ «Арма Факторинг» та ТОВ «Факторингова компанія «ФК «Факторинг»;

- документів щодо відкриття, обслуговування та зміни Відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.201517.01.2015 року, що заключенна між ПАТ «Банк Національний кредит» та ТОВ «Востокімпорт»; Протокол засідання тарифного комітету №2 від 13.01.2015 року; Протокол засідання Головного кредитного комітету №5/1 від 17.01.2015; Витяг з протоколу засідання Правління №5 від 17.01.2015; Договір застави майнових прав вимоги отримання грошових коштів №04-1626/1-1 від 17.01.2015; Договір про внесення змін №1 від 26.01.2015 року до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року; Протокол ГКК №11/4 від 26.01.2015 року; Протокол Правління банку№13 від 26.01.2015 року; Витяг з протоколу Правління банку №13 від 26.01.2015 року; Договір про внесення змін №1 від 26.01.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015 року; Договір про внесення змін №2 від 30.01.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року; Протокол ГКК №19/1 від 29.01.2015; Протокол Правління банку №13/1 від 29.01.2015; Службова записка від 13.02.2015 начальника відділу з обслуговування клієнтів Управління по роботі з клієнтами ОСОБА_11 ; Договір про внесення змін №3від 13.02.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року; Протокол ГКК №22/1 від 13.02.2015; Протокол Правління банку №29/1 від 16.02.2015; Договір про внесення змін №4 від 01.04.2015 року до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року; Протокол ГКК №46/1 від 31.03.2015; Протокол Правління банку №84 від 31.03.2015; Договір про внесення змін №1 від 01.04.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015; Договір про внесення змін №5 від 06.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року; Протокол ГКК №49/3 від 03.04.2015; Договір про внесення змін №2 від 06.04.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015; Договір про внесення змін №6 від 09.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015; Протокол ГКК №51/1 від 07.04.2015; Протокол Правління банку №97/1 від 07.04.2015; Протокол КК №53/1 від 09.04.2015; Протокол Правління банку №102/1 від 09.04.2015; Договір про внесення змін №3 від 09.04.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015; документів щодо відкриття, обслуговування та зміни Відновлювальної кредитної лінії № 05.1-6ю/2015/2-1, Договір про внесення змін №7від 20.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015 року; Протокол КК №56/2 від 17.04.2015; Протокол Правління банку №117 від 17.04.2015; Договір про внесення змін №8 від 29.04.2015 до договору про надання відновлювальної кредитної лінії №05.1-2ю/2015/2-1 від 17.01.2015; Протокол ГКК №64/7 від 29.04.2015; Протокол Правління банку №144/2 від 29.04.2015; Договір про внесення змін №4 від 09.04.2015 до договору застави майнових прав №04-1626/1-1 від 17.01.2015; Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_12 №56-к від 04.02.2014; Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_13 №599-к від 21.07.2014; Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_5 №114-к від 12.03.2014; Договір застави майнових прав вимоги отримання грошових коштів від 17.01.2015№04-1626/1-1 за Договором поставки від 14.01.2015№ ВІ-14.1.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61731/16-к.

Примірник 2 надано ст. слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3