Ухвала

від 10.01.2017 по справі 757/1329/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1329/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дмитренка С.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

10.01.2017 Слідчий слідчої групи у кримінальному проваджені - начальник 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майор податкової міліції Дуляницький Ю.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014100000000703 від 28.04.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ Дельта Банк (ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236) в період з 2010 по 2015 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв'язку з припиненням депозитарною установою - ПАТ Дельта Банк депозитарної діяльності, ПАТ Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711), як уповноваженому на зберігання були передані бази даних, архіви баз даних та документи визначені Положенням про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням НЦПФР від 08.04.2014 №431, про що були складені відповідні Акти приймання-передачі.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів матеріалів справ переданих відповідно до чинного законодавства України до Центрального депозитарію, у яких можуть міститись відомості, які будуть використані для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи у кримінальному проваджені - начальнику 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП майору податкової міліції Дуляницькому Юрію Володимировичу та слідчим слідчої групи: Дмитренку Сергію Олександровичу, Чубаровій Катерині Сергіївні на тимчасовий доступ до документів переданих до ПАТ Національний депозитарій України (ЄДРПОУ 30370711) Актом №122 приймання-передавання документів, копій баз даних, баз даних та архівів баз даних, а також розпорядження на вилучення оригіналів документів, а саме матеріалів справ та виписок про стан рахунків у цінних паперах:

- ТОВ Зерноінтерторг (ЄДРПОУ 35574803), справа №4 у 1 т.;

- ТОВ "Ріал Естейт Компані" (ЄДРПОУ 37701154), справа №21 у 1 т.;

- ТОВ САБ-Р (ЄДРПОУ 37145578), справа №20 у 1 т.;

- ТОВ Еплада (ЄДРПОУ 37242040), справа № 24 у 1 т.;

- ТОВ Український Бізнес-Франчайзинг (ЄДРПОУ 37119380), справа №22 у 1 т.;

- ТОВ Трансінвест Україна (ЄДРПОУ 37832357), справа №23 у 1 т.;

- ТОВ ТІ ЕЛ СІ СІСТЕМС (ЄДРПОУ 37195643), справа №25 у 1 т.;

- ТОВ Грін Грейн (ЄДРПОУ 38792724), справа №29 у 1 т.;

- ТОВ Агрогроу (ЄДРПОУ 35372687), справа №18 у 1 т.;

- БІЛБОРД КОНСАЛТЕНС ЛІМІТЕД (інд. код 295472), справа №39 у 2 т.;

- СІЛІСТЕН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код 1669096), справа №41 у 1 т.;

- БЕДАЛОР ФІНАНС ЛІМІТЕД (ідентифікаційний код 318882), справа №43 у 1 т.;

- Калума Холдінгз Лімітед (ідентифікаційний код 151266), справа №43 у 1 т.;

- ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), справа №45 у 1 т.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1329/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дмитренку С.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова