Ухвала

від 22.12.2016 по справі 758/15751/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15751/16-к

У Х В А Л А

22 грудня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7, юриста 3 класу ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в гаражному приміщенні, що знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі «Жуляни-1» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:010:0001, яка знаходиться на праві постійного користування за гаражно-будільним кооперативом «Жуляни-1»,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7, юрист 3 класу ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в в гаражному приміщенні, що знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі «Жуляни-1», який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:010:0001, яка знаходиться на праві постійного користування за гаражно-будільним кооперативом «Жуляни-1».

Обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №42016101070000100, внесене 27.05.2016 до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Торгова компанія» Топ Логістик Плюс» та інші невстановлені особи без відповідних дозволів, на території власних та орендованих складських приміщеннях, організували підпільне виробництво алкогольних напоїв (горілки) на обладнані що дозволяє їх масове виробництво.

Під час здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження місцевою прокуратурою спільно з працівниками ГУ КЗЕ СБ України проведено ряд санкціонованих обшуків в нежитлових та складських приміщеннях на території м. Києва за результатами яких виявлено та вилучено близько 30 тон сировини (спирту), обладнання, яке використовувалось для виготовлення контрафактної підакцизної продукції, марки акцизного податку з ознаками підроблення, блокноти, чорнові записи з клієнтами та співучасниками, мобільні телефони, пляшки, тару, етикетки, що використовувались при виготовленні та реалізації контрафактної підакцизної продукції.

Під час вивчення та огляду вилучених речей та документів виявлено ряд осіб, які можливо також причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та надано працівникам ГУ КЗЕ СБ України доручення на вставлення цих осіб.

На виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 03.07.2012 Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, організував групу осіб яка за його вказівками та фінансуванням приймає участь у підпільному виробництві та реалізації алкогольних напоїв та інших фальсифікованих продовольчих товарів.

ОСОБА_4 є засновником та директором Обслуговуючого кооперативу «Гаражно-будівельний кооператив «Автодім» (код за ЄДРПОУ 37107024, м. Київ, вул. Ушинського, 4), кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходяться приміщення у яких зберігається вироблена та придбана фальсифікована підакцизна продукція 8000000000:72:010:0007, у злочинній діяльності використовує автомобілі марки Acura MDX, д.н.з. НОМЕР_3 , сірого кольору та Acura MDX, д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 до своєї протиправної діяльності залучив громадянин України ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Курган Російської Федерації, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_3 , які приймають замовлення від покупців на постачання готової фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції, зустрічаються з ними, отримують від них кошти та передають їх ОСОБА_4 .

Свою злочинну діяльність здійснюють за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_4 до вказаної злочинної діяльності залучив громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , який працює у відділенні Нової Пошти № 18 за адресою: м. Київ, вул. Молодогвардійська, 22, кадастровий номер земельної ділянки, на якій знаходиться приміщення Нової Пошти 8000000000-72-041-0001, на якого покладені обов`язки організації та контролю поштових відправлень. За оперативними даними, на території вказаного поштового відділення зберігаються фальсифіковані алкогольні напої.

Також встановлено, що ОСОБА_4 у своїй протиправні діяльності, а саме для підпільного виробництва та зберігання контрафактної продукції використовує гаражне приміщення, що знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі «Жуляни-1» по вул. Ушинського, кадастровий номер земельної ділянки на якій розташований гараж 8000000000:72:010:0001.

Крім того, ОСОБА_4 до своєї протиправної діяльності залучив громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6 .

Вказана особа відповідно до вказівок ОСОБА_4 займається питаннями постачання фальсифікованої алкогольної продукції та інших продовольчих товарів, веде записи тіньової бухгалтерії (облік поставленої продукції, отриманих грошових коштів та їх розподіл між учасниками групи).

Іншим способом встановити відомості, які мають доказове значення для кримінального провадження під час досудового розслідування неможливо.

У зв`язку з вищевикладеним, сторона кримінального провадження просить надати дозвіл на обшук в гаражному приміщенні, що знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі «Жуляни-1» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:010:0001, яка знаходиться на праві постійного користування за гаражно-будільним кооперативом «Жуляни-1».

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримала із наведених підстав, посилаючись на матеріали справи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено у клопотанні наявність підстав вважати, що в гаражному приміщенні, що знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі «Жуляни-1» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:010:0001, яка знаходиться на праві постійного користування за гаражно-будільним кооперативом «Жуляни-1» можуть знаходитись речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , дозвіл на обшук в гаражному приміщенні, що знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі «Жуляни-1» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:010:0001, яка знаходиться на праві постійного користування за гаражно-будільним кооперативом «Жуляни-1».

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Прокурору Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_10 , прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_11 , прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_12 та за дорученням працівникам ГУ КЗЕ СБ України дозвіл на проведення обшуку за місцем зберіганням документів та речей які ОСОБА_4 використовує для незаконної господарської діяльності, виключно у гаражному приміщенні у якому здійснюється виготовлення та зберігання контрафактної підакцизної продукції, що знаходиться у гаражно-будівельному кооперативі «Жуляни-1» за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, який розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:72:010:0001, яка знаходиться на праві постійного користування за гаражно-будільним кооперативом «Жуляни-1» (код ЄДРПОУ: 21470141), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучення, а саме:

- грошових коштів здобутих злочинним шляхом, незаконно виготовленої підакцизної продукції;

- сировини (спирту) та складових (пляшок, тари, етикеток тощо), що використовувались при виготовленні та реалізації контрафактної підакцизної продукції;

- документів щодо виготовлення та реалізації контрафактної підакцизної продукції;

- марок акцизного податку з ознаками підроблення;товарно-супровідних документів на незаконно виготовлену підакцизну продукцію;

- печаток та штампів, за допомогою яких виготовлялась фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація щодо, виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних виробів та складових, які використовувались при її виготовленні та реалізації;

- блокнотів, записників чорнових записів, які містять записи щодо незаконно придбання сировини, виготовлення контрафактних підакцизних виробів та їх збуту;

- товарно-транспортних накладних поштових операторів («Нова Пошта», «Делівері», «Укрпошта» та інші) та інших документів, що стосуються відправлення та отримання поштових відправлень;

- мобільні телефони, за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні, у т.ч. з використанням мобільних додатки «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм;

- комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, тощо), принтерів, за допомогою якої виготовлялась супровідна та фінансово-господарська документація, підроблені марки акцизного податку;

- магнітні носії інформації, на яких може зберігатися в електронному вигляді інформація щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання та виготовлення підакцизних виробів, сировини та складових до неї, підроблених марок акцизного податку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1