Ухвала

від 16.01.2017 по справі 757/2217/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2217/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Шипки О.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

16.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипки О.С., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Кашарським Ф.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вчиненого службовими особами АТ АРТЕМ БАНК .

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин вказаного кримінального провадження, а саме отримання ТОВ АКРАТОС (код ЄДРПОУ 39853557); ТОВ АЛАТУС ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40339809); ТОВ ЕРІДІАН (код ЄДРПОУ 40339882); ТОВ КВЕНЧ (код ЄДРПОУ 40339835); ТОВ ЛУРАН ЮГ (код ЄДРПОУ 40339856); ТОВ МАРФАК (код ЄДРПОУ 40339903); ТОВ ПАЙЗА (код ЄДРПОУ 40339924); ТОВ ШАНЬГА (код ЄДРПОУ 40339945); ТОВ АДВА ГРУП (код ЄДРПОУ 39167504); ТОВ АЛЬЯНС-АРІО (код ЄДРПОУ 39283376); ТОВ КСЕНОС ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39162071); ТОВ МЕГАСТРОЙСІТІ (код ЄДРПОУ 39280930); ТОВ ПРОМЕНЕРГІЯТОРГ (код ЄДРПОУ 39283182); ТОВ САНТЕКО ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38902744); ТОВ СОЛО БУД (код ЄДРПОУ 39281651); TOB АВАНТИС-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40091528); TOB АГАТА- АГРО (код ЄДРПОУ 40091565); ТОВ АГРО-ВИТА 2015 (код ЄДРПОУ 40091622); ТОВ АЛВИ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40091533); ТОВ КВАНТУМ АГРО (код ЄДРПОУ 40091596); ТОВ ЄАЙГОН ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40091601); ТОВ ФАЛЬКОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40091491); ТОВ ФОРВАРД 2015 (код ЄДРПОУ 40091439); ТОВ ВАНТАГРО (код ЄДРПОУ 39981832); ТОВ ЕКЄПОГРЕЙН (код ЄДРПОУ 39517293); ТОВ ПОЛЕЄТАР (код ЄДРПОУ 39700985); ТОВ ЮГ-ОПТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39517267); ТОВ АПАЧИ (код ЄДРПОУ 40105577); ТОВ ЄОЛАНИ (код ЄДРПОУ 39937584); TOB ТК ПІЛІГРІМ (код ЄДРПОУ 39483233); ТОВ ДОКБУД (код ЄДРПОУ 39568835); ТОВ ІНФОЄТРОЙ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40103454); ОКСІ-ЛАЙФ (код ЄДРПОУ 40051108); ОСТ-КОНТИНЕНТ (код ЄДРПОУ 40269501); СТІК ГРУП (код ЄДРПОУ 40256183); ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39284034); Кіровоградська філія ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39295402); Одеська філія ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ39295423); Херсонська філія ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39295397); Черкаська філія АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39295444) грошових коштів та осіб, що здійснювали вказані операції, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на особових рахунках юридичних осіб, що перераховували на рахунки даних підприємств грошові кошти, та до їх банківських справ, що перебувають у володінні АТ "АРТЕМ-БАНК".

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АТ "АРТЕМ-БАНК" містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Шипці О.С. та за його дорученням оперативним працівникам Служби безпеки України на тимчасовий доступ до інформації про надходження та списання грошових коштів (рух коштів) по рахункам в АТ "АРТЕМ-БАНК":

- ТОВ АКРАТОС (код ЄДРПОУ 39853557) № 26000100050001;

- ТОВ АЛАТУС ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40339809) № 26007100050101;

- ТОВ ЕРІДІАН (код ЄДРПОУ 40339882) № 26007100050101;

- ТОВ КВЕНЧ (код ЄДРПОУ 40339835) № 26001100050301;

- ТОВ ЛУРАН ЮГ (код ЄДРПОУ 40339856) № 26004100050201;

- ТОВ МАРФАК (код ЄДРПОУ 40339903) № 26006100049801;

- ТОВ ПАЙЗА (код ЄДРПОУ 40339924) № 26003100049901;

- ТОВ ШАНЬГА (код ЄДРПОУ 40339945) № 26009100049701;

- ТОВ АДВА ГРУП (код ЄДРПОУ 39167504) № 26006109520901;

- ТОВ АЛЬЯНС-АРІО (код ЄДРПОУ 39283376) № 26008109520501;

- ТОВ КСЕНОС ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 39162071) № 26001109519401;

- ТОВ МЕГАСТРОЙСІТІ (код ЄДРПОУ 39280930) № 26003109520001;

- ТОВ ПРОМЕНЕРГІЯТОРГ (код ЄДРПОУ 39283182) № 26008109519501;

- ТОВ САНТЕКО ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38902744) № 26004109519301;

- ТОВ СОЛО БУД (код ЄДРПОУ 39281651) № 26005109520601;

- ТОВ БЕТРА ГРУП (код ЄДРПОУ 39165727) № 26004109520301;

- ТОВ АВАНТИС-ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40091528) № 26009106501801;

- ТОВ АГАТА-АГРО (код ЄДРПОУ 40091565) № 26004106502601;

- ТОВ АГРО-ВИТА 2015 (код ЄДРПОУ 40091622) № 26003106502301;

- ТОВ АЛВИ ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40091533) № 26006106501901;

- ТОВ КВАНТУМ АГРО (код ЄДРПОУ 40091596) № 26009106502101;

- ТОВ САЙГОН ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40091601) № 26001106502701;

- ТОВ ФАЛЬКОН ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 40091491) № 26007106502501;

- ТОВ ФОРВАРД 2015 (код ЄДРПОУ 40091439) № 26006106502201;

- ТОВ МАРКЕТ-НК (код ЄДРПОУ 39746841) № 26000106502401;

- ТОВ ВАНТАГРО (код ЄДРПОУ 39981832) № 26008116000401;

- ТОВ ЕКСПОГРЕЙН (код ЄДРПОУ 39517293) № 26000116000001;

- ТОВ ПОЛЕСТАР (код ЄДРПОУ 39700985) № 26002116000601;

- ТОВ ЮГ-ОПТ-ТОРГ (код ЄДРПОУ 39517267) № 26001116000301;

- ТОВ АПАЧИ (код ЄДРПОУ 40105577) № 26003116000901;

- ТОВ СОЛАНИ (код ЄДРПОУ 39937584) № 26009116001001;

- ТОВ ТК ПІЛІГРІМ (код ЄДРПОУ 39483233) № 26000116001301;

- ТОВ ДОКБУД (код ЄДРПОУ 39568835) № 2600210034301;

- ТОВ ІНФОСТРОЙ ПЛЮС (код ЄДРПОУ 40103454) № 26007100048801;

- ТОВ ОКСІ-ЛАЙФ (код ЄДРПОУ 40051108) № 26005100054701;

- ТОВ ОСТ-КОНТИНЕНТ (код ЄДРПОУ 40269501) № 26000100045801;

- ТОВ СТІК ГРУП (код ЄДРПОУ 40256183) № 26005100050501;

- ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39284034) № 26005111504701;

- КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39295402) № 26003111505401;

- ОДЕСЬКА ФІЛІЯ ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39295423) № 26000111505501;

- ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39295397) № 26009111505201;

- ЧЕРКАСЬКА ФІЛІЯ ТОВ АЛЬЯНС-2014 (код ЄДРПОУ 39295444) № 26006111505301,

у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по теперішній час, а також до матеріалів банківських справ даних юридичних осіб, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства АРТЕМ-БАНК (код ЄДРПОУ 26253023), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/2217/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Шипці О.С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова