Ухвала

від 18.01.2017 по справі 127/892/17

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/892/17

Провадження №1-кс/127/456/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Воронова О.О.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201602001000523 від 25.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ Кітус (код ЄДРОПУ - 39612522) та ряд інших СГД, зокрема ПП СервісДрев (код ЄДРОПОУ - 31760743), СПД ФО ОСОБА_2 (код ДРФО - НОМЕР_1), СПД ФО ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМЕР_2), СПД ФО ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_3), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО - НОМЕР_4), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО - НОМЕР_5), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО - ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_6), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_7) упродовж 2015 року, з метою здійснення експорту лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського союзу, подавали до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, завідомо підроблені офіційні документи, згідно яких вищевказаним СГД, видано відповідні сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій.

Також установлено, що лісоматеріали, які експортувалися вказаними СГД за кордон, придбано упродовж 2015 року у ТОВ СЛГ Авангардліс (код ЄДРПОУ - 31188265).

Разом з цим, за інформацією ГУ ДФС у Вінницькій області та проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ Авангардліс , встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків упродовж 2015 року із вищевказаними СГД.

Крім того, службові особи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, діючи в інтересах юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - листів, відповідно до яких ТОВ СЛГ Авангардіс відвантажило лісоматеріали ТОВ Кітус та ряду інших СГД Вінницької області, що слугувало підставою для видачі Вінницьким обласним управлінням лісового та мисливського господарства сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, чим завдано шкоди державним інтересам.

Проведеним у ході досудового слідства тимчасовим доступом документів у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, а саме, які упродовж 2015 року подавало ТОВ Кітус (код ЄДРОПУ - 39612522), ПП СервісДрев (код ЄДРОПОУ - 31760743), СПД ФО ОСОБА_2 (код ДРФО - НОМЕР_1), СПД ФО ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМЕР_2), СПД ФО ОСОБА_4 (код ДРФО - НОМЕР_3), СПД ФО ОСОБА_5 (код ДРФО - НОМЕР_4), СПД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО - НОМЕР_5), СПД ФО ОСОБА_7, СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_6), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_7) до Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства для отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, було виявлено, що причетним до вище вказаного злочину може бути ОСОБА_10, який в переважній більшості фігурує як уповноважена особа ТОВ Кітус , в вилучених вище документах. Крім того, ОСОБА_10 у вказаних документах фігурує, як покупець лісо продукції в ТОВ Авангардліс , що спростовується останніми. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Кітус згідно наказу Мінекономіки від 16.06.2016 №988, починаючи з 26.07.2016 застосовано спеціальну санкцію згідно ст. 37 ЗУ Про зовнішньоекономічну діяльність у вигляді тимчасового зупинення ЗЕД, за порушення цього або пов'язаних з ним законів України, що може свідчити про фіктивність даного товариства та причетності до його створення гр. ОСОБА_10

В ході здійснення пошукових дій було отримано інформацію, із загально доступних джерел сусвітньої мережі Інтернет , а саме номера мобільних телефонів якими користується ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_3 а кв. 3, який користується абонентськими номерами оператору мобільного зв'язку lifecell - (063)6141417.

Таким чином виникла необхідність у дослідженні даних про з'єднання абонента lifecell - (063)6141417, про його місцеперебування відносно базових станцій встановлених оператором мобільного зв'язку на території України, а також даних про осіб, за якими вказаний абонентський номер зареєстрований, що дасть можливість встановити осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення інших обставин, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування.

Обґрунтуванням отримання інформації відносно вказаних абонентів за період з 01.01.2015 по теперішній час є те, що органам досудового розслідування достовірно невідомо періоду з якого особи, що можуть бути причетними до злочину, почали використовувати абонентські номери операторів мобільного зв'язку та підтримували між собою зв'язок із використанням цих сім-карт з метою подачі бухгалтерських документів підтверджуючих походження продукції.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості про тип, дату, час, тривалості з'єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання, вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з'єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів) , адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з'єднання та місцезнаходження вказаних вище абонентів мобільного зв'язку під час з'єднань, відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим способом встановити такі відомості не можливо.

Зазначені відомості по номеру абонента (063)6141417, перебувають у володінні ТОВ lifecell (поштова адреса: 03038, Київ, вул. Амосова, 12, БЦ "Горизонт Парк", 14 поверх , адреса Київського офісу: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська 11-а, телефон 044-233-31-31 )

На підставі викладеного та враховуючи, що відомості про тип, дату, час, тривалості з'єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з'єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів) , адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з'єднання абонентом - (063)6141417, самі по собі та всукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ lifecell .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ВВП ГУ НП у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) lifecell (найменування юридичної особи: ТОВ lifecell , поштова адреса: 03038, Київ, вул. Амосова, 12, БЦ "Горизонт Парк", 14 поверх , адреса Київського офісу: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська 11-а, телефон 044-233-31-31 ) щодо абоненту мобільного зв'язку - (063)6141417, надавши копію інформації в електронному вигляді на оптичному носії інформації про тип, дату, час, тривалість з'єднань (вхідних, вихідних, нульових дзвінків, повідомлень, службових СМС, вмикання та вимикання мобільного терміналу), номерів абонентів з'єднань, серійних номерів (ІМЕІ) мобільних терміналів (телефонів) , адрес розташування базових станцій і ретрансляційних антен, в зоні дії яких здійснювалися ці з'єднання абонентом (063)6141417 за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали суду, зобов'язати ТОВ lifecell надати відомості про осіб, за якими зареєстрований абонентські номер - (063)6141417, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, дати та місця народження, адреси проживання.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя