БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/870/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В.

при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32015110080000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "НЕМПАРТ" (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ "ГРЕДІНГ" (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ "ЛІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39284846), ПП "ОЛВІТЕХНО" (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ Україна ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ Строй ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ "ЛЕЙТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ "ЛЕНД РОСС" (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ "ПРОМТЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ "ЛЕОНІКС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ "ІНКОМ СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ "СІА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39664146), ТОВ "КВАНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ "АТРІО" (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ ОСОБА_12 Лан (код ЄДРПОУ 38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

04.12.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрйонного суду Київської області Кошеля Б.І. від 04.11.2015 року проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ УкрНет та вилучено інформацію щодо ІР-адрес. Згідно вказаної інформації встановлено, що під час реєстрації поштових скриньок, з яких були подані податкові накладні ТОВ "АТРІО", ТОВ "КВАНТА ТРЕЙД", ТОВ "ЛІКС ГРУП" ТОВ "НЕМПАРТ", ТОВ "ПРОМТЕКС ТОРГ", ТОВ "Строй ОСОБА_11", МПП Ремонтник , а саме 39436031@ukr.net, 39669816@ukr.net, 39284846@ukr.net, 39471757@ukr.net, 38150400@ukr.net, 39234753@ukr.net, 30664787@ukr.net, зазначена наступна альтернативна електронна поштова скринька - wau4@yandex.ru, яка належить ВАТ Яндекс (м. Київ, вул. Богдана Хмельницкого, 19-21, БЦ Леонардо , під'їзд B2, 6 поверх ).

Враховуючи вищевикладене, ВАТ Яндекс володіє інформацією про дані осіб, які були зазначені при реєстрації вказаних електронних поштових скриньок, ІР - адрес з яких була здійсненна реєстрація цих електронних поштових скриньок та ІР - адрес з яких здійснювались входи та адміністрування цих електронних поштових скриньок.

В кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ВАТ Яндекс .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_1, а саме інформації та документів, зокрема:

-даних осіб, які були зазначені при реєстрації електронної поштової скриньки wau4@yandex.ru на поштовому сервісі ВАТ Яндекс ,

-ІР - адрес з яких була здійсненна реєстрація електронної поштової скриньки wau4@yandex.ru, з вказанням дати та точного часу

-ІР - адрес з яких здійснювались входи та адміністрування електронної поштової скриньки wau4@yandex.ru з зазначенням дати та точного часу, з моменту створення скриньки до теперішнього часу, яка знаходиться на електронних носіях інформації, які перебувають у власності ВАТ Яндекс (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, БЦ Леонардо , під'їзд B2, 6 поверх ), з подальшим їх вилученням.

Зобов'язати ВАТ Яндекс (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, БЦ Леонардо , під'їзд B2, 6 поверх ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище даними.

Строк дії ухвали не перевищує 15 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Дата ухвалення рішення 15.03.2016
Оприлюднено 24.01.2017

Судовий реєстр по справі 357/15641/15-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 30.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 357/15641/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону