БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/862/16

У Х В А Л А

15 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В.

при секретарі судового засідання - Сінчуку С.Л.

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 32015110080000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "НЕМПАРТ" (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ "ГРЕДІНГ" (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ "ЛІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39284846), ПП "ОЛВІТЕХНО" (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ Україна ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ Строй ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ "ЛЕЙТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ "ЛЕНД РОСС" (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ "ПРОМТЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ "ЛЕОНІКС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ "ІНКОМ СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ "СІА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39664146), ТОВ "КВАНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ "АТРІО" (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ ОСОБА_12 Лан (код ЄДРПОУ 38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

24.10.2015 року проведено огляд Інтегрованої автоматизованої інформаційної системи Податковий блок , під час якого встановлено, що Податковий кредит (постачальники товарів/робіт/послуг) для вказаних вище підприємств з ознаками фіктивності, сформовано від підприємств реально діючого сектору економіки, в тому числі ТОВ Збаражський цукровий завод (код ЄДРПОУ 37753679, Тернопільська обл., м. Збараж, м-н Кармелюка, 1). Однак, в даний час вказане підприємство змінило назву та адресу місцезнаходження на ТОВ "АРТО ВІТА" , м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 48.

В зв язку з цим виникала необхідність вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах між ТОВ "АРТО ВІТА" (ТОВ Збаражський цукровий завод ) (код ЄДРПОУ 37753679, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 48) та вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, які можуть бути використані для проведення почеркознавчих експертиз та для проведення позапланових документальних перевірок. Крім того, у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт безтоварності проведених операцій.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у оригіналах документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "АРТО ВІТА" (ТОВ Збаражський цукровий завод ) (код ЄДРПОУ 37753679, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 48) за період з 01.01.2012 року по 15.11.2015 року по взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв'язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ "АРТО ВІТА" (ТОВ Збаражський цукровий завод ) (код ЄДРПОУ 37753679, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 48), по взаємовідносинах із підприємствами з ознаками фіктивності за період з 01.01.2012 року по 15.11.2015 року, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні позапланових перевірок та судово-почеркознавчих експертизах, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ "АРТО ВІТА" (ТОВ Збаражський цукровий завод ) (код ЄДРПОУ 37753679, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 48) .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ "АРТО ВІТА" (ТОВ Збаражський цукровий завод ) (код ЄДРПОУ 37753679, м. Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 48) за період з 01.01.2012 року по 15.11.2015 року по взаємовідносинах з ТОВ "НЕМПАРТ" (код ЄДРПОУ 39471757), ТОВ "ГРЕДІНГ" (код ЄДРПОУ 39376308), ТОВ "ЛІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39284846), ПП "ОЛВІТЕХНО" (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ Україна ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ 34617992), ТОВ Строй ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ 39234753), ТОВ "ЛЕЙТЕР ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39006869), ТОВ "ЛЕНД РОСС" (код ЄДРПОУ 38826475), ТОВ "ПРОМТЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ "ЛЕОНІКС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38934521), ТОВ "ІНКОМ СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ "СІА ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39664146), ТОВ "КВАНТА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ "АТРІО" (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ ОСОБА_12 Лан (код ЄДРПОУ 38489983), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, валютно-митних декларацій, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, залізнично-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в'їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), копій наказів про призначення на посаду головного бухгалтера та керівника, копії їх посадових інструкцій, що перебувають у володінні ТОВ Збаражський цукровий завод (код ЄДРПОУ 37753679, Тернопільська обл., м. Збараж, м-н Кармелюка, 1), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не перевищує 15 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13

Дата ухвалення рішення 15.03.2016
Оприлюднено 24.01.2017

Судовий реєстр по справі 357/15641/15-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 30.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 357/15641/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону