Ухвала

від 17.01.2017 по справі 592/629/17

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/629/17

Провадження № 1-кс/592/337/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., слідчого - Желєзової Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016200260000782, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_1 обґрунтовує тим, що Сумським РВП СВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12016200260000782, розпочатому 22.09.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2016 р. о 02:58 год. до чергової частини Сумського РВП СВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що до них по телефону звернувся ОСОБА_3, який працює менеджером ПТВП ОСОБА_4 компаній Баланс , який повідомив, що 22.09.2016 р. близько 02:30 год. рухаючись на власному автомобілі марки Хюндай акцент , д.н. НОМЕР_1 блакитного кольору на автодорозі Суми-Полтава в бік м. Харків поблизу с. Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль, який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем Хюндай акцент , д.н. НОМЕР_1 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_3, на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн. частина з яких належить ОСОБА_3, а частина - ПТВП «ОСОБА_4 компаній Баланс» .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що близько 02:50 год. 22.09.2016 р., коли він на власному автомобілі Хюндай акцент , д.н. НОМЕР_1 блакитного кольору рухався в м. Харків, на автодорозі Суми-Полтава в бік м. Харків поблизу с. Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль, який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем Хюндай акцент , д.н.з. НОМЕР_1 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку.

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно свідка ОСОБА_5, яка являється матір'ю потерпілого ОСОБА_3 та одноособово засновником та директором ПТВП ОСОБА_4 компаній Баланс , раніше було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та керівником ТОВ Бензотехніка , хоча на всі питання, пов'язані з походженням грошей, якими заволоділи зловмисники, пояснював, що керівником підприємства не являється та надати будь-яку інформацію щодо походження грошей підприємства не може.

З метою перевірки походження готівкових коштів в сумі 2 734 000 грн., які зі слів потерпілого перебували в його автомобілі на момент заволодіння цим автомобілем невідомими особами, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме наявності рахунків у ОСОБА_3, ТОВ Бензотехніка , ПТВП ОСОБА_4 Баланс та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Зазначає, що вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ Сбербанк , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46. У вказаних документах ПАТ Сбербанк міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у зв'язку з чим просить надати слідчому Желєзовій Н.В., слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому, який перебуває в слідчий групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів ПАТ Сбербанк , які містять інформацію: про наявність рахунків в ПАТ Сбербанк , відкритих на ім'я ОСОБА_3, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1/112, чи вони на теперішній час діючі, чи були у ОСОБА_3 кредитні зобов'язання перед ПАТ Сбербанк , а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р.; про наявність рахунків в ПАТ Сбербанк , відкритих на ПТВП ОСОБА_4 Баланс (юридична адреса м. Суми, вул. Охтирська, 19/3/112, код ЄДРПОУ 31066737), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП ОСОБА_4 Баланс кредитні зобов'язання перед ПАТ Сбербанк , а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 Баланс за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р.; про наявність рахунків в ПАТ Сбербанк , відкритих на ТОВ Бензотехніка (юридична адреса м. Суми, вул. Охтирська, 19/3/112, код ЄДРПОУ 40558144), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП ОСОБА_4 Баланс кредитні зобов'язання перед ПАТ Сбербанк , а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ Бензотехніка за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р. з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 22.09.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016200260000782 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РВП СВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація щодо рахунків та руху коштів ПТВП ОСОБА_4 Баланс знаходиться у володінні ПАТ Сбербанк , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Однак, доказів, що у ПАТ Сбербанк є відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_3 слідчому судді не надано.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України також не доведено, що потреби досудового розслідування у конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права ТОВ Бензотехніка ; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області Желєзовій Наталії Володимирівні тимчасовий доступ до документів ПАТ Сбербанк , які містять інформацію: про рух коштів на рахунках ПТВП ОСОБА_4 Баланс за період часу з 26.07.2016 р. по 28.11.2016 р.

Зобов'язати відповідальних осіб ПАТ Сбербанк за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області Желєзовій Наталії Володимирівні до вказаної інформації

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити ПАТ Сбербанк , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап