Ухвала

від 20.01.2017 по справі 585/137/17

РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № № 585/137/17

Номер провадження 1-кс/585/32/17

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

20 січня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області Євтюшенкова В.І., з участю секретаря Ковган О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ Правекс-банк , в якому зазначено, що 06.11.2015 р. Великобубнівською сільською радою Роменського району Сумської області та ФОП ОСОБА_2 в особі ОСОБА_2, укладено Підрядний договір №18 На виконання капітального ремонту будівлі ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі-Бубни вул.Новоселівська,13 Роменського району Сумської області . Вартість договору склала 73669 грн. без ПДВ. Пунктом 4.1. Договору вказано час початку робіт 06.10.2015; закінчення робіт - 06.11.2015. За договором №18 складено та підписано Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 06.11.2015 р. на суму 73699 грн., у якому вартість матеріалів, виробів та конструкцій вказана на суму 45965 грн. та заробітна плата - на суму 12960 грн. Даний Акт підписаний 06.11.2015 від імені Замовника - ОСОБА_3 та від імені підрядника - ОСОБА_2

14.12.2015 р. Великобубнівською сільською радою та ФОП ОСОБА_2 в особі ОСОБА_2, укладено Підрядний договір №19 На виконання капітального ремонту будівлі ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі-Бубни вул.Новоселівська,13 Роменського району Сумської області . Вартість договору склала 128806 грн. без ПДВ. У пункті 4.1. Договору час початку та закінчення робіт не вказаний. За договором №19 складено та підписано Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року на суму 128806 грн., у якому вартість матеріалів, виробів та конструкцій вказана на суму 64252 грн. та заробітна плата - на суму 30388 грн. Даний Акт підписаний 14.12.2015 р. від імені підрядника - ОСОБА_2

10.08.2015 Великобубнівською сільською радою та ФОП ОСОБА_2 в особі ОСОБА_2, укладено Підрядний договір № 24 На виконання капітального ремонту будівлі ДНЗ Центр розвитку дитини Берізка в с.Великі-Бубни . Вартість договору склала 29430 грн. без ПДВ. Пунктом 4.1. Договору вказано лише рік початку та закінчення робіт - 2015 р. За договором №24 складено та підписано Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за 10.08.2015 р. на суму 29430 грн., у якому вартість матеріалів, виробів та конструкцій вказана на суму 19863 грн. та заробітна плата - на суму 4342 грн. Датою підписання Акту вказано 10.08.2015 р. Від імені Замовника його підписала ОСОБА_3, а від імені підрядника - ОСОБА_2

Встановлено, що фактично ФОП ОСОБА_2 в 2015 році робіт в ДНЗ с. Великі Бубни не проводилось, а вартість матеріалів ним у актах виконаних робіт зазначена станом на 2015 рік.

При цьому, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи вартість будівельних матеріалів станом на 2012 рік не відповідає вартості, зазначеної в актах виконаних робіт по капітальному ремонту ДНЗ.

Відомості за даним фактом 04.01.2016 р. внесено в ЄРДР за №12016200100000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до показів ОСОБА_3 ремонтні роботи у даному дошкільному закладі виконувались ФОП ОСОБА_2 у період з 2011 по 2012 рік.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ Правекс-Банк щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП Черевко з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., для ознайомлення з нею та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

Дані про рух коштів по рахунку ФОП Черевко мають суттєве значення для доказування в ході досудового розслідування, так як відомості про рух коштів на рахунку свідчать про перерахування чи неперерахування коштів за виконані роботи по ремонту об'єкту Великобубнівської сільської ради, також для належної кваліфікації дій ОСОБА_2 необхідно дослідити використання ним отриманих грошових коштів.

Вищевказану роздруківку грошових коштів необхідно вилучити із банківської установи так як вказані відомості необхідно досліджувати безпосередньо та у них містяться відомості, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України.

Вбачається, що відповідні грошові кошти за проведені роботи ОСОБА_2 сплачували на розрахунковий рахунок №26004799968785, який відкритий у відділенні ПАТ КБ Правекс-Банк м.Києва МФО 380838, код НОМЕР_1.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ Правекс-Банк , центральний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області майор поліції ОСОБА_1, прокурор та представник ПАТ КБ Правекс-Банк для розгляду клопотання не з'явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 12016200100000013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано копію рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НПУ від 04.01.2017 року, протоколи допитів свідків ОСОБА_4, ОСОБА_3 (а.с. 5-10), копії підрядних договорів № 18 від 06.11.2015 року, № 19 від 14 грудня 2015 року та № 24 від 10 серпня 2015 року (а.с. 11-13), копія висновку судової будівельно-технічної експертизи № 724 від 29.09.2016 року (а.с.14-19).

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які можуть підтвердити інформацію про банківські операції щодо перерахування коштів за виконані роботи по ремонту об'єкту, що є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ПАТ КБ Правекс-Банк , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в ПАТ КБ Правекс-Банк , за адресою: м. Київ, Кловський Узвіз,9/2,суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Публічного акцiонерного товариства комерційний банк Правекс-Банк , центральний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме, до оригіналів паперових та електронних документів з інформацією щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП Черевко (код ЄДРПОУ 38575380) №26004799968785, який відкритий у відділенні ПАТ КБ Правекс-Банк м.Києва МФО 380838, код НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р., для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України , зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5