Ухвала

від 16.01.2017 по справі 757/1548/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1548/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Янчинській Л.А., за участі прокурора Рибалки А.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

11.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами ПАТ КБ Південкомбанк коштів вказаної банківської установи на суму понад 3,3 млрд. грн., в результаті чого банк опинився у стані неплатоспроможності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, визначених постановою заступника Генерального прокурора України Столярчуком Ю.В. від 01.12.2016.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.02.2014 року постановою правління Національного банку України №75/БТ ПАТ КБ Південкомбанк надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер 1324.4.01.00199.01) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов'язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів. Крім цього, сама суть програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ Південкомбанк полягала у необхідності залучення додаткових фінансових засобів для стабілізації роботи банку, а не навпаки.

Відповідно до результатів службового розслідування, проведеного службовими особами Національного банку України, Положеннями програми капіталізації ПАТ КБ Південкомбанк на 2014-2016 роки, затвердженого протоколом засідання Правління банку від 11.02.14 № 4-3, було передбачено, що джерелами погашення заборгованості по стабілізаційному кредиту є: залучення коштів на умовах субординового боргу у сумі 150 млн. грн., а також збільшення залишків коштів суб'єктів господарювання на суму не менше 1 млрд. грн. та фізичних осіб на суму не менше 800 млн. грн.

Однак, службові особи ПАТ КБ Південкомбанк , з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України від 19.02.2014 №75/БТ, 24.02.2014 внесли зміни до умов кредитування за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії від 09.09.2013 № 111К-01Ю, укладеного між банком та ТОВ Сплав Фінанси , в частині збільшення ліміту кредитування до 205 млн. грн., та перерахували на рахунок ТОВ Сплав Фінанси транш у рамках цієї кредитної угоди в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн., а також внесли зміни до умов кредитування за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії від 23.10.2013 № 113К-01Ю, укладеного між банком та ТОВ Спектр-Енерго-Дон , в частині збільшення ліміту кредитування до 205 млн. грн., та перерахували на рахунок ТОВ Спектр-Енерго-Дон транш у рамках цієї кредитної угоди в сумі 59 млн. 300 тис. грн. В свою чергу, протягом наступного дня ТОВ Сплав фінанси майже всю отриману у якості кредиту суму в розмірі 60 млн. 349 тис. 999 грн. перерахував на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю Фінансовий дім Інвестиційний союз (ідентифікаційний код 34849834, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Карпинського, будинок 24), за які в подальшому останнім закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.2014 виведено за кордон шляхом перерахування на рахунки іноземних підприємств BMG VENTURE HOLDINGS CORP (Панама) та CISCOTECHOLOGIES S.A. (Панама).

Для приховування злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитам ТОВ Сплав Фінанси між ПАТ КБ Південкомбанк та товариством з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, Волноваський район, місто Волноваха, вулиця Ювілейна, будинок 4) 24.02.2014 укладено договір застави цінних паперів № 1113-01Ю/2, а в якості заставного майна передано іменні цінні папери публічного акціонерного товариства Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517, скорочене найменування - ПАТ ВДК , місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 51-А,) у кількості 22 745 098 штук, які останнє 05.02.2014 придбало у ТОВ Спектр-Енерго-Дон за 4 млн. 223 тис. 765 грн. (договір купівлі-продажу цінних паперів від 05.02.16 № БВ-1/140205/4-1). У той же час, умовами договору застави визначено ринкову вартість цих цінних паперів в сумі 58 млн. грн., при цьому їх загальна номінальна вартість складала 5 млн. 686 тис. 274 грн. 50 коп., про що зазначено в додатку № 1 до договору застави цінних паперів від 24.02.2014 № 1113-01Ю/2. За таких обставин у органу досудового розслідування є підстави вважати, що працівниками банку та ТОВ Спецкоксохім при укладанні договору застави цінних паперів умисно завищено їх вартість більше ніж у десять разів. Даний факт вказує на те, що вказані кредитні операції проведено службовими особами банку умисно без належного забезпечення з метою їх розтрати.

Ураховуючи викладене сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що службовими особами ПАТ КБ Південкомбанк , на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту, що спричинило збитки державним інтересам в особі Національного банку України та фізичним особам у вигляді неповернутих вкладів.

Прокурор зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, прокурор просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно статті 24 Закону України Про депозитарну систему України інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області Рибалці Андрію Петровичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, місце реєстрації юридичної особи: місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- всіх статутних документів товариства з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620) в редакції станом на 2010-2016 роки;

- дозвільних документів, виданих товариству з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620) на право здійснення у 2010-2016 роках професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами;

- договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620) та публічним акціонерним товариством Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариством з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код 37492817), товариством з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583), з усіма додатками та додатковими угодами до них;

- заяв публічного акціонерного товариства Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код 37492817), товариства з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583) на відкриття рахунків у цінних паперах у депозитарній установі товариство з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620);

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам у цінних паперах публічного акціонерного товариства Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код 37492817), товариства з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583) у депозитарній установі товариство з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620);

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам у цінних паперах публічного акціонерного товариства Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код 37492817), товариства з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583) у депозитарній установі товариство з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620);

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування тощо) за період з часу відкриття рахунків по теперішній час по рахункам у цінних паперах публічного акціонерного товариства Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код юридичної особи 37492817), товариства з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583) у депозитарній установі товариство з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620);

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із будь-якими цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття рахунків по теперішній час по рахункам у цінних паперах публічного акціонерного товариства Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код 37492817), товариства з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583) у депозитарній установі товариство з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620);

- виписок про рух цінних паперів по рахункам у цінних паперах публічного акціонерного товариства Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код юридичної особи 37492817), товариства з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583) у депозитарній установі товариство з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620) з дати їх відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу операцій, підстав, сум перерахувань, назв та реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися цінні папери; їхніх ідентифікаційних кодів, банківських реквізитів, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість цінних паперів, а також всієї наявної інформації про дані операції, заяв, розпоряджень на виконання операцій з цінними паперами та їх перерахуванням (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах, укладених між товариством з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620) та публічним акціонерним товариством Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариством з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код 37492817), товариством з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583), у тому числі про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів приймання-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень власників рахунків у цінних паперах про перерахування на їх поточні рахунки доходів в грошових коштах, отриманих від операцій з цінними паперами, письмових запитів власників рахунків у цінних паперах на отримання виписок про стан їх рахунків на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та/або інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин між вказаними юридичними особами;

- всіх наданих публічним акціонерним товариством Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариством з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код 37492817), товариством з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583) на вимогу товариства з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620) документів та відомостей, пов'язаних з виконанням вказаним підприємством функцій первинного фінансового моніторингу;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах публічного акціонерного товариства Вугледобувні комплекси (ідентифікаційний код 31992517), товариства з обмеженою відповідальністю Спектр-Енерго-Дон (ідентифікаційний код 37492817), товариства з обмеженою відповідальністю Спецкоксохім (ідентифікаційний код 37332583) у депозитарній установі товариство з обмеженою відповідальністю Центрально східна фінансова компанія (ідентифікаційний код 32547714, код міждепозитарного обліку 401620).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/1548/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Рибалці А.П.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук