Ухвала

від 10.01.2017 по справі 761/46031/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46031/16-к

Провадження № 1-кс/761/416/2017

У Х В А Л А

Іменем України

10 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М., при секретарі: Кріт І.М., за участю слідчої Ігнатенко Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32016100100000103 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням до слідчого судді в якому просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ Інтеграл-банк (МФО320735) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, відносно клієнта банку - ТОВ "Науково - виробнича фірма Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) а саме: копій документів на підставі яких ТОВ "Науково - виробнича фірма Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) було відкрито рахунок №26005006201 (українська гривня), який відкрито в ПАТ Інтеграл-банк (МФО320735) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Науково - виробнича фірма Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) №26005006201 (українська гривня), який відкрито в ПАТ Інтеграл-банк (МФО320735) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №26005006201 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26005006201 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 17.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016100100000103 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

З метою встановлення істини в даному кримінальному провадженні та у зв'язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий Ігнатенко Н.В. у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Краковецькою Д.В., внесене по кримінальному провадженню №32016100100000103 від 08 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівні тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ Інтеграл-банк (МФО320735) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, відносно клієнта банку - ТОВ "Науково - виробнича фірма Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) а саме: копій документів на підставі яких ТОВ "Науково - виробнича фірма Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) було відкрито рахунок №26005006201 (українська гривня), який відкрито в ПАТ Інтеграл-банк (МФО320735) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ "Науково - виробнича фірма Енран Телеком" (код за ЄДРПОУ24723944) №26005006201 (українська гривня), який відкрито в ПАТ Інтеграл-банк (МФО320735) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, за період з 01.01.2016р. по 20.10.2016р. (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №26005006201 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26005006201 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на 10.01.2017р.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: