Ухвала

від 12.01.2017 по справі 761/669/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/669/17

Провадження № 1-кс/761/743/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Корнілова Юрія Юрійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 22016000000000267 від 09.07.16, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ Хрещатик (код ЄДРПОУ - 19364259, МФО - 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а), стосовно ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Корнілов Юрій Юрійович, по кримінальному провадженню за №22016000000000267 від 09.07.16, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України Білий Є.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ Хрещатик (код ЄДРПОУ - 19364259, МФО - 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а), стосовно ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997).

Клопотання обґрунтовується тим, що в 03.02.2016 між ДП Завод 410 ЦА в особі заступника генерального директора - технічного директора ОСОБА_3 з однієї сторони (Замовник) та директором ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997) в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони (Підрядник) укладено договір № 11-01/16 про проведення ремонтних робіт з улаштування майданчика для випробовування вертольотів на загальну суму 429727, 5 грн.

25.02.2016 між представниками замовника та підрядника підписано акт форми кб-2в № 01-1243-01, та відповідно до платіжного доручення № 513 від 25.02.2016, грошові кошти у зазначеній сумі перераховано на рахунок виконавця робіт.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства Завод 410 ЦА за період з 01.11.2013 по 01.07.2016, складеного Державною аудиторською службою України, ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд роботи з улаштування майданчика для випробування вертольотів не виконувались. Внаслідок цього ДП Завод 410 ЦА сплачено ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд грошові кошти в сумі 429 727, 5 грн. за роботи, які фактично не виконувались, чим Заводу завдано збитки у вказаному розмірі.

Допитані як свідки робітники ДП Завод 410 ЦА показали, що про виконання на підприємстві будь-яких будівельних та ремонтних робіт ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд їм невідомо. Роботи з улаштування майданчика для випробовування вертольотів виконувалися ними особисто.

Допитані як свідки співробітники охорони та караулу ДП Завод 410 ЦА показали, що працівники ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд на територію ДП Завод 410 ЦА ніколи не потрапляли, транспортні засоби

вказаного підприємства, призначені для відвантаження будівельних матеріалів, на об'єкти заводу ніколи не прибували.

Відповідно до повідомлення ГУ КЗЕ СБ України вищевказані роботи ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд на території ДП Завод 410 ЦА не виконувалися. Всі роботи на зазначених об'єктах виконувалися в березні-квітні 2015 року робітниками ДП Завод 410 ЦА , а будівельні матеріали належали безпосередньо Заводу.

Відповідно до платіжного доручення № 513 від 25.02.2016 з банківського рахунку ДП Завод 410 ЦА на рахунок № 26000001134924 ТОВ Будівельна компанія Киїмостобуд , відкритий в ПАТ КБ Хрещатик , перераховано 429727, 5 грн., як оплату за будівельні роботи з улаштування майданчику вертольотів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим зазначено в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено інші документи без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Корнілова Юрія Юрійовича, внесене по кримінальному провадженню за № 22016000000000267 від 09.07.16, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ Хрещатик (код ЄДРПОУ - 19364259, МФО - 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а), стосовно ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997), - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Корнілову Юрію Юрійовичю, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ КБ Хрещатик (код ЄДРПОУ - 19364259, МФО - 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а), стосовно ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997) за період з 03.02.2016 по 30.02.2016р., а саме:

-копії роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997) № 26000001134924 з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з 01.02.2016 по 26.02.2016 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-оригінали юридичної справи ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

-копії платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997);

-копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги. Інформації щодо комп'ютера клієнта, з зазначення ІР-адреси та наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

-копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитку печатки ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшої зміни поточних даних) рахунків ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997);

-копії довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, які належать ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997);

-копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій за рахунками ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

-копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

-копії документів про зарахування чи списання з рахунку ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997) в тому числі і № 26000001134924 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ № 26000001134924 з вказаного рахунку будь-якої, в тому числі і документів на підставі яких вказані операції були здійснені;

-копії документів щодо придбання ТОВ Будівельна компанія Київмостобуд (ЄДРПОУ 39043997) та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаних рахунках, векселів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Службовим особам ПАТ КБ Хрещатик (код ЄДРПОУ - 19364259, МФО - 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ КБ Хрещатик (код ЄДРПОУ - 19364259, МФО - 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ КБ Хрещатик (код ЄДРПОУ - 19364259, МФО - 300670, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8а) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: