Ухвала

від 16.01.2017 по справі 761/1431/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/1431/17

Провадження № 1-кс/761/1198/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Голуб О.А., секретар Дігтяр М.О., за участю слідчого Дзвоника М.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника Максима Івановича, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000251 від 25.08.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в:

16 січня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника М.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) - ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг (ЄДРПОУ 24360789) з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунків № 26040057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня), № 26006057939600 (код валюти - 643, назва валюти - російський рубль), № 26005057939601 (код валюти - 978, назва валюти - Євро), № 26005057939601 (код валюти - 840, назва валюти - долар США), № 26006057939600 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США), № 26004057939602 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США), № 26006057939600 (код валюти - 978, назва валюти - Євро), № 26006057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня), а саме:

копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № 26040057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) за період 28.08.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 643, назва валюти - російський рубль) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26005057939601 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26005057939601 (код валюти - 840, назва валюти - долар США) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26004057939602 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) за період 02.11.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) за період 01.01.15 - 09.12.16, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток та ін.;

копій чеків, заяв на видачу готівки та інших документів на підставі та з урахуванням яких з рахунків ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг № 26040057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) за період 28.08.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 643, назва валюти - російський рубль) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26005057939601 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26005057939601 (код валюти - 840, назва валюти - долар США) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26004057939602 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) за період 02.11.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) за період 01.01.15 - 09.12.16 видавались/знімались готівкові кошти.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2012-2016 років службові особи ПрАТ Індар (ЄДРПОУ 21680915, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, власність держави - 70,7 % акцій), ТОВ МВВ Інструментс (ЄДРПОУ 31453620), ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг (ЄДРПОУ 24360789), ТОВ НІМФА Рідан (ЄДРПОУ 14344890) та ін., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі, які були виділені з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів до лікувальних закладів України. В подальшому, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізовують (відмивають) зазначені кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення фінансових операцій - переказів на рахунки ряду суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з подальшим їх переведенням у готівку.

Так, невстановленими службовими особами ПрАТ Індар (ЄДРПОУ 21680915), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ МВВ Інструментс (ЄДРПОУ 31453620), ТОВ Медико-фармацевтична компанія Рідан-Інжинірінг (ЄДРПОУ 24360789), ТОВ Науково-інженерна медико-фармацевтична асоціація Рідан (ЄДРПОУ 14344890), а також іншими невстановленими слідством особами, розроблено та реалізовано схему заволодіння державними грошовими коштами, які виділялись з Державного бюджету України на виробництво, обробку та/або постачання лікарських засобів (інсулінів) до лікувальних закладів України, шляхом постачання на територію України порошку (сировини) компанії Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd (Китай).

Схема полягала та полягає у закупівлі ПрАТ Індар очищеної сировини компанії Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd під виглядом неочищеної у афільованої структури - ТОВ МВВ Інструментс , директором якої є ОСОБА_3 - донька заступника голови правління ПрАТ Індар ОСОБА_4, за завищеними цінами, що сприяє зменшенню податкового навантаження ПрАТ Індар та зменшенню сум прибутків даного товариства, з яких на кінець кожного звітного року на користь держави сплачуються дивіденди.

Зокрема, за період коли ПрАТ Індар закуповувало сировину компанії Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd (Китай) без посередників, на користь держави за 2014 рік у 2015 році сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн., а вже за 2015 рік, у 2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.

Окрім вищевикладеного встановлено, що протягом 2015 - 2016 років ПрАТ Індар перераховувало на рахунок афілійованої з ним комерційної структури - ТОВ МВВ Інструментс 20 млн. нібито за договором № 1 від 29.10.15 переведення права вимоги, 2 300 000 грн. за договором № 1/2016 від 01.06.16 надання поворотної фінансової допомоги, 600 000 грн. за договором № 3/2 від 25.02.15 за послуги реєстрації та 750 000 грн. за договором № 4/3 від 10.03.15 також за послуги реєстрації.

В подальшому, отримані від ПрАТ Індар грошові кошти з рахунку ТОВ МВВ Інструментс :

- знімаються готівкою з призначенням Повернення зворотної позики (в період серпень 2015 - вересень 2016 року таким чином обготівковано понад 19 млн. грн.);

- перераховуються на користь ТОВ НІМФА Рідан за крихту базальтову (в період серпень 2015 року - листопад 2016 року перераховано 6 млн. грн., і це за умови, що вартість крихти базальтової становить 70 грн. за 1 м3 і 1 300 грн. за тонну);

- перераховуються на користь ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг за послуги бухгалтерського обліку (в період жовтень 2015 року - липень 2016 року перераховано 3,5 млн. грн.);

- перераховуються на банківські рахунки ОСОБА_4 (заступник голови правління ПрАТ Індар ) та ОСОБА_3 (донька ОСОБА_4 та директор ТОВ МВВ Інстурментс ).

Керівниками та/або засновниками вищевказаних юридичних осіб є одні і ті ж самі особи, а саме ОСОБА_4 (заступник голови правління ПрАТ Індар ) та ОСОБА_5 - голова правління ПрАТ Індар .

З метою витребування копій зазначених вище договорів з додатками та доповненнями, на адресу ПрАТ Індар та ТОВ МВВ Інструментс направлено відповідні запити, відповіді на які не надано.

На виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.08.16 від ТОВ МВВ Інструментс отримано відписку про те, що договір переведення права вимоги № 1 від 29.10.15 є не чинним і у зв'язку з чим не підлягає зберіганню на підприємстві.

Зняття грошових коштів з банківських рахунків з призначенням поворотна безпроцентна допомога та/або перерахування коштів на користь третіх осіб з тим самим призначення не відображаються в податковій звітності юридичних осіб, а тим самим інформацію щодо подальшого руху отриманих від ПрАТ Індар та ТОВ МВВ Інструментс грошових коштів та шляхів і методів їх легалізації не можливо отримати в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні.

Згідно виписки по рахунку ТОВ МВВ Інструментс (№ 26007328890400 в ПАТ УкрСиббанк , МФО 351005), доступ до якої отримано на підставі відповідної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 23.11.16, на користь ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг кошти перераховувались на рахунок № 26006057939600 в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005).

Також, відповідно до отриманої інформації від податкових органів, ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг використовує наступні банківські рахунки:

№ 26040057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відкритий 28.08.15;

№ 26006057939600 (код валюти - 643, назва валюти - російський рубль) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відкритий 07.11.06;

№ 26005057939601 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відкритий 10.02.10;

№ 26005057939601 (код валюти - 840, назва валюти - долар США) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відкритий 10.02.10;

№ 26006057939600 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відкритий 07.11.06;

№ 26004057939602 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відкритий 02.11.15;

№ 26006057939600 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відкритий 07.11.06;

№ 26006057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відкритий 07.11.06.

Зазначені вище дані та положення інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах , яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.03 (зі змінами та доповненнями), Закону України Про банки та банківську діяльність , інших нормативно-правових актів дають достатні підстави вважати, що в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005) знаходяться документи, щодо відкриття та використання зазначених вище рахунків ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг (ЄДРПОУ 24360789).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах ПАТ УкрСиббанк та відображає рух грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг (ЄДРПОУ 24360789) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме законності та достовірності перерахування грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів, осіб, що їх переховували, призначення платежу та встановлення факту наявності договірних зобов'язань та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) з можливістю вилучення їх копій в документальному та електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000251 від 25.08.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська б. 2/12), стосовно клієнта ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг (ЄДРПОУ 24360789), відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015000000000251 від 25.08.2015 року.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ УкрСиббанк , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22015000000000251 від 25.08.2015 року.

Більше того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей та документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника М.І., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Генеральної прокуратури України Трушем С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015000000000251 від 25.08.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвонику М.І. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про клієнта ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005, м. Київ вул. Андріївська б. 2/12) - ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг (ЄДРПОУ 24360789) з можливістю вилучення копій документів, щодо відкриття та використання рахунків № 26040057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня), № 26006057939600 (код валюти - 643, назва валюти - російський рубль), № 26005057939601 (код валюти - 978, назва валюти - Євро), № 26005057939601 (код валюти - 840, назва валюти - долар США), № 26006057939600 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США), № 26004057939602 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США), № 26006057939600 (код валюти - 978, назва валюти - Євро), № 26006057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня), а саме:

копій виписок (в документарному та електронному вигляді) по рахункам № 26040057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) за період 28.08.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 643, назва валюти - російський рубль) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26005057939601 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26005057939601 (код валюти - 840, назва валюти - долар США) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26004057939602 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) за період 02.11.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) за період 01.01.15 - 09.12.16, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських платіжних карток та ін.;

копій чеків, заяв на видачу готівки та інших документів на підставі та з урахуванням яких з рахунків ТОВ МФК Рідан-Інжиніринг № 26040057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) за період 28.08.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 643, назва валюти - російський рубль) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26005057939601 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26005057939601 (код валюти - 840, назва валюти - долар США) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26004057939602 (код валюти - 840, назва валюти - Долар США) за період 02.11.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 978, назва валюти - Євро) за період 01.01.15 - 09.12.16, № 26006057939600 (код валюти - 980, назва валюти - українська гривня) за період 01.01.15 - 09.12.16 видавались/знімались готівкові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя