Ухвала

від 18.01.2017 по справі 757/2821/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2821/17-к

У Х В А Л А

18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Топал А.І., за участю прокурора Спесивцева Д.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчук С.Г., за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуальногокерівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Лущая Р.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк у м. Дніпро (МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Авіка (ЄДРПОУ 31762033) по рахунках №№ 26028050206914, 26026050206455, 26026050206897, 26059060703142, 26007060733498, 26049050202425.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000001089 від 31.11.2015 за фактом заволодіння службовими особами за фактом заволодіння державними коштами на загальну суму 446 млн. грн., службовими особами підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема контрагентами ТОВ Візит , ТОВ Геус-Груп , ТОВ Укрпродакорд ОР , ТОВ Авіка , ПП Артек Союз , ТОВ Адмет Груп , ТОВ Арта Груп за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчука С.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рубчуку Сергію Григоровичу, іншим слідчим включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015100000001089 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк у м. Дніпро (МФО 305299), м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Авіка (ЄДРПОУ 31762033) по рахунках №№ 26028050206914, 26026050206455, 26026050206897, 26059060703142, 26007060733498, 26049050202425, з можливістю вилучення (виїмки) наступних копій документів, а саме: копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ Авіка (ЄДРПОУ 31762033); копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ 26028050206914, 26026050206455, 26026050206897, 26059060703142, 26007060733498, 26049050202425, що належать ТОВ Авіка (ЄДРПОУ 31762033); копій договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ Авіка (ЄДРПОУ 31762033) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ Авіка (ЄДРПОУ 31762033); виписок про рух грошових коштів по рахунках рахунки №№ 26028050206914, 26026050206455, 26026050206897, 26059060703142, 26007060733498, 26049050202425, що належать ТОВ Авіка (ЄДРПОУ 31762033) з 21.01.2015 по 01.03.2016 - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків №№ 26028050206914, 26026050206455, 26026050206897, 26059060703142, 26007060733498, 26049050202425, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/2821/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Рубчуку С.Г.

Копія - ПАТ КБ ПриватБанк у м. Дніпро (МФО 305299)

Слідчий суддя В.В. Підпалий