Ухвала

від 20.01.2017 по справі 760/18712/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

760/18712/16-к

1-кс/760/630/17

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

20 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., прокурора Петруні Р.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42016101090000088 від 09.09.2016,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814), мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016101090000088 від 09.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.12.2012 у справі №2а-13033/12/2670, яка набрала законної сили 24.12.2012, задоволено позов прокурора Солом'янського району м. Києва в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва ДПС до ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814) про стягнення податкового боргу у сумі 1 175 233,26 грн.

На виконання вищезазначеного рішення, Окружним адміністративним судом міста Києва видано виконавчий лист №2а-13033/12/2670, який стягувачем пред'явлено до примусового виконання до ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Київ.

Проте, постановою державного виконавця відділу виконавчий лист №2а-13033/12/2670 повернуто стягувачу, у зв'язку із відсутністю коштів на банківських рахунках ТОВ Оріон Сервіс .

З огляду на викладене, та враховуючи, що процедура погашення податкового боргу є самостійною процедурою, яка регулюється окремими нормами Податкового кодексу України, стягнення проводиться ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В ході контролю за виконанням рішення суду, відповідно до наказу Генерального прокурора України №6гн від 28.05.2015 Про організацію роботи органів прокуратури щодо представництва інтересів громадянина або держави в суді та їх захисту при виконанні судових рішень прокурор стверджує, що встановлено наступне: станом на 13.10.2014, за ТОВ Оріон Сервіс було зареєстровано комплекс будівель, який розташований в м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31, площею 1769,40 кв.м. (літери Г,Д, Е, Ж,А, В, М, И, 3,К, Л)

15.10.2014 ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві прийнято рішення №1453/26-58-25-01-23 про опис майна боржника у податкову заставу (4 об'єкти) - літери К , Л , И , З за адресою вул. Федорова Івана, 31 в м.Києві.

Листом від 12.11.2014 року ТОВ Оріон Сервіс повідомлено ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві про передачу у податкову заставу об'єктів нерухомості, що знаходяться за адресою вул. Федорова Івана, 31, на загальну балансову вартість 3 657 341,11 грн.

Рішенням окружного адміністративного суду м. Києва надано ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на погашення податкового боргу ТОВ Оріон Сервіс за рахунок майна ТОВ Оріон Сервіс , що перебуває в податковій заставі, в межах суми податкового боргу за платежем земельний податок з юридичних осіб у розмірі 4 165 495, 53 грн.

Згідно інформації ДПІ, було встановлено, що актами опису майна до податкової застави описано майно у кількості 4 об'єктів, оціночна вартість майна становить 1 058, 6 тис. грн. На даний час реалізація майна перебуває на стадії проведення аукціону. Дана сума не покриває заборгованість підприємства перед державною, яка станом на 20.08.2015 становила 4 165 495, 53 грн.

При цьому, незважаючи на те, що за боржником на праві власності, станом на 13.10.2014, було зареєстровано комплекс будівель який розташований в м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31 і складається з 11 об'єктів, податковим органом до податкової застави включено лише окремі частини комплексу будівель.

Вивченням Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна встановлено, що ТОВ Оріон Сервіс , на підставі договору купівлі-продажу №552 від 16.05.2016, комплекс будівель, який розташований в м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31, площею 1086,5 кв.м. відчужено ТОВ Федорра (код ЄДРПОУ 40464203)

Так, прокурор стверджує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814) серед яких: статут ТОВ Оріон Сервіс зі змінами та доповненнями, наказів про призначення керівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012, посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за цілісний майновий комплекс за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з 01.01.2012, розпорядчі акти керівників ТОВ Оріон Сервіс про визнання цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31, активом (при зарахуванні на баланс), договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №552 від 16.05.2016 з доповненнями та додатками, актів приймання-передачі відповідно до вказаного договору, отриманих ТОВ Оріон Сервіс внаслідок укладення вказаного договору цінних паперів, технічних планів будівель цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з часу набуття ТОВ Оріон Сервіс права власності, штатний розпис працівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012 із зазначенням ПІБ, посади та їхні контактні дані, документів, в тому числі фінансових та бухгалтерських звітностей, що підтверджують балансову вартість та можливих проведених оцінок цілісного майнового комплексу, що розташований у м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31.

Вище зазначені документи перебувають у власності ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814).

Вищевказані документи у кримінальному провадженніпрокурорпереконаний, що мають важливе значення, оскільки в них може міститися інформація про технічний стан цілісного майнового комплексу, що розташований у м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31, документів на підставі, яких визначена балансова вартість вказаного комплексу, відповідальних осіб на ТОВ Оріон Сервіс за зберігання вказаного комплексу, інформацію про купівлю-продаж цілісного майнового комплексу, зі зразками підпису та почерку службових осіб ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814) та ТОВ Федорра (код ЄДРПОУ 40464203) та інших осіб, що приймали участь при прийманні-передачі вказаного комплексу, які можуть бути використані для проведення експертиз.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №9 Северину Костянтину Миколайовичу, Петруні Руслану Анатолійовичу та слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП в м.Києві Яхневичу Денису Івановичу, Мельнику Сергію Петровичу тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ Оріон Сервіс (код ЄДРПОУ 31485814), шляхом надання можливості ознайомитися із ними та зробити відповідні копії, а саме: статуту ТОВ Оріон Сервіс зі змінами та доповненнями, наказів про призначення керівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012, посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за цілісний майновий комплекс за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з 01.01.2012, розпорядчі акти керівників ТОВ Оріон Сервіс про визнання цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31, активом (при зарахуванні на баланс), договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №552 від 16.05.2016 з доповненнями та додатками, актів приймання-передачі відповідно до вказаного договору, отриманих ТОВ Оріон Сервіс внаслідок укладення вказаного договору цінних паперів, технічних планів будівель цілісного майнового комплексу за адресою м. Київ, вул. Федорова Івана, 31 з часу набуття ТОВ Оріон Сервіс права власності, штатний розпис працівників ТОВ Оріон Сервіс з 01.01.2012 із зазначенням ПІБ, посади та їхні контактні дані, документів, в тому числі фінансових та бухгалтерських звітностей, що підтверджують балансову вартість та можливих проведених оцінок цілісного майнового комплексу, що розташований у м. Києві за адресою вул. Федорова Івана, 31.

У разі відсутності певних документів, зобов'язати службових осіб ТОВ Оріон Сервіс надати вмотивовану відповідь щодо причин відсутності таких документів, їхнє місцезнаходження та підтверджуючі документи передачі, знищення, витребування чи вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/18712/16-к; 1-кс/760/630/17.

Примірник 2 - прокурор Петруня Р.А.

Слідчий суддя В.С. Кицюк