Ухвала

від 12.01.2017 по справі 761/822/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/822/17

Провадження № 1-кс/761/832/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015100070001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №12015100070001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1 та ч.3 ст.358 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що в період 2016 року невстановлені досудовим слідством особи, діючи в інтересах інших невстановлених осіб - замовників, вступили в злочинну змову з громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та розробили злочинний план заволодіння майном юридичних осіб та належними їм майновими та немайновими активами шляхом вчинення щодо законних власників Товариств шахрайських дій, використання попередньо створених з вказаною метою фіктивних підприємств та підроблених документів.

На виконання попередньо розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 підшукав та схилив до вказаної злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_7 , який повинен був за грошову винагороду здійснити перереєстрацію ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ39963022), тобто стати «номінальним» директором та засновником вказаного Товариства без виконання адміністративно-розпорядчих функцій керівника.

В подальшому, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 за грошову винагороду підшукати осіб на роль «номінальних» директорів та засновників ряду суб`єктів господарювання. На виконання отриманої вказівки ОСОБА_7 було підшукано його знайомого ОСОБА_8 , який також добровільно погодився на участь у вказаній протиправній діяльності в ролі «номінального» директора.

Так, впродовж липня серпня 2016 року, ОСОБА_8 , за його безпосередньої участі було зареєстровано в якості директора ТОВ «АВАНГАРД МАСТЕРС» (код ЄДРПОУ39242350), ТОВ «КОНЦЕРТНА СТУДІЯ «СІКВАРУЛІ» (код ЄДРПОУ35508526) та ТОВ «КИЙГРАНД» (код ЄДРПОУ38451127). Після реєстрації його в якості директора Товариств, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_5 перереєстровував відкриті та відривав нові банківські рахунки в банківських установах, замовляв та підписував чекові книжки, оформлював ключі доступу до системи «Клієнт-Банк» та електронні ключі подання бухгалтерської та податкової звітності. Крім того, ОСОБА_8 , діючи в якості директора, під керівництвом та в супроводі ОСОБА_5 , обготівковував грошові кошти з банківських рахунків вказаних Товариств, після чого передавав їх останньому.

12.12.2016 в рамках досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні громадянам України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 та ч.2 ст.205-1 ККУкраїни.

Крім того, у період з серпня по жовтень 2016 року, більш точні дата та обставини не встановлені, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за вказівками та на замовлення невстановлених осіб, з метою протиправного заволодіння рядом СГД та їх майном, вступили в злочинну змову з громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співзасновником ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ40879277).

Встановлено, що ОСОБА_9 неодноразово проводив реєстраційні дії стосовно ТОВ «КЛІНТОН» (код ЄДРПОУ 40559242), ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» (код ЄДРПОУ 40267195) та ТОВ «КАЙЛМОР» (код ЄДРПОУ 40559409) на замовлення їх засновників та довірених осіб, у зв`язку з чим отримав інформацію, необхідну для проведення перереєстрації юридичної особи, а саме юридичні адреси, директорів та власників, а також про наявність у вказаних Товариств податкового кредиту у розмірі понад 46 млн.грн. Так, з метою заволодіння вказаним кредитом, останній передав ОСОБА_5 необхідні для підроблення документів відомості про зазначені Товариства.

В той же час, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з пропозицією за грошову винагороду підшукувати осіб для реєстрації їх в якості «номінальних» власників та директорів юридичних осіб, на що останні відповіли згодою.

Далі, 13.10.2016, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи під керівництвом та за вказівками ОСОБА_5 , організували подання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підроблених документів державному реєстратору Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації юридичних осіб, а саме внесення до ЄДРЮО змін стосовно власників 100% статутного фонду та керівників ТОВ «КЛІНТОН», ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» та ТОВ «КАЙЛМОР»

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що за вказівкою ОСОБА_5 отримували виготовлені на його замовлення печатки вказаних Товариств, а документи, які подавались для проведення державної реєстрації ТОВ «КЛІНТОН», ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» та ТОВ «КАЙЛМОР» були надані ним особисто 13.10.2016 перед проведенням перереєстрації. Крім того, вони неодноразово були присутні в офісі, де ОСОБА_5 та невідомі їм особи підроблювали документи, за адресою: АДРЕСА_1 , на третьому поверсі.

За повідомленням оперативного підрозділу громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 продовжують у м.Києві свою протиправну діяльність по заволодінню юридичними особами та належними їм майновими та немайновими активами; реєструють та перереєструють фіктивні суб`єкти господарської діяльності, які в подальшому використовують для прикриття своєї незаконної діяльності та обготівковування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, згідно повідомлення оперативного підрозділу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені особи, які спільно з ними здійснювали підроблення документів, займають невстановлені приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , які використовують в якості офісу, в якому зберігають предмети, речі і документи, які свідчать про обставини вчинення ними кримінальних правопорушень та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Згідно листа Київського міського БТІ № 16351 (И-2016) від 27.12.2016, об`єкти нерухомого майна в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 46, на праві власності зареєстровані за: ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус»; повним товариством «Ломбард «Україна»; ТОВ «РІМФО»; спільним українсько-бельгійсько-ізраїльським підприємством , ТОВ «Агро трейдінг, ЛТД»; ОСОБА_13 ; ТОВ «Пропріо-квест»; ТОВ «Бауер Груп Україна».

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та вилучення предметів і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 46.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вимогами ч. 2 ст. 30 Конституції України визначено, що у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись на третьому поверсі в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 46, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться на третьому поверсі у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 46, на праві власності зареєстровані за: ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус»; повним товариством «Ломбард «Україна»; ТОВ «РІМФО»; спільним українсько-бельгійсько-ізраїльським підприємством , ТОВ «Агро трейдінг, ЛТД»; ОСОБА_13 ; ТОВ «Пропріо-квест»; ТОВ «Бауер Груп Україна», що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку на третьому поверсі приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 46, яке на праві власності зареєстровані за: ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Глобус»; повним товариством «Ломбард «Україна»; ТОВ «РІМФО»; спільним українсько-бельгійсько-ізраїльським підприємством, ТОВ «Агро трейдінг, ЛТД»; ОСОБА_13 ; ТОВ «Пропріо-квест»; ТОВ «Бауер Груп Україна», з метою відшукання та вилучення документів, печаток, штампів ТОВ «КЛІНТОН» (код ЄДРПОУ 40559242), ТОВ «БЕРГТ КОМЕРШН» (код ЄДРПОУ 40267195), ТОВ «КАЙЛМОР» (код ЄДРПОУ40559409), та інших незаконно перереєстрованих товариств, а також документів щодо фінансово-господарської діяльності та розрахункових операцій суб`єктів господарювання юридичних осіб з ознаками фіктивності: ПП «БЕСТ КАР» (код ЄДРПОУ39963022), ТОВ «АВАНГАРД МАСТЕРС» (кодЄДРПОУ39242350), ТОВ «КОНЦЕРТНА СТУДІЯ «СІКВАРУЛІ» (кодЄДРПОУ35508526), ТОВ «КИЙГРАНД» (код ЄДРПОУ38451127), ТОВ «Центр науково-технічної обробки та зберігання документації» (код ЄДРПОУ 40218420) та інших підприємств, які реєструвалися вказаними особами або на їх вказівку, їх статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, електронних ключів подання бухгалтерської та податкової звітності до контролюючих органів, ключів до системи «Клієнт-Банк», неідентифікованих пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки (жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів), засобів зв`язку, мобільних телефонів, сім-карток, а також грошових коштів та матеріальних цінності, доказів походження, яких не надано.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 лютого 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: