Ухвала

від 18.01.2017 по справі 757/2716/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2716/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Мосійчука С.М., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009, внесеному 26.01.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2015 року посадові особи ПАТ Унікомбанк (МФО 335902), ПАТ Укрінбанк (МФО 300142) спільно із засновником ТОВ Висант (код ЄДРПОУ 37227189) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є активним учасником терористичної організації Донецька народна республіка , спільно з мешканцями м. Києва та Київської області, серед яких, зокрема, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6, із використанням значної кількості підприємств з ознаками фіктивності, організували на базі означених банківських установ та інших підприємств реального сектору економіки протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням невстановлених осіб з числа учасників терористичної організації ДНР . Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації ДНР , в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового до речей та документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) - ТОВ Импорт Груп (код ЄДРПОУ 40092927); ТОВ Айлант Солюшн (код ЄДРПОУ 39853007); ТОВ Алабама (код ЄДРПОУ 40109524); ТОВ Кордон Трейд (код ЄДРПОУ 40041739); ТОВ Печерськстрой (код ЄДРПОУ 39989742); ТОВ Белкантрі (код ЄДРПОУ 40085561); ТОВ Торговий Дім М'ясний Ярмарок (код ЄДРПОУ 38679654); ТОВ Інформаційний Центр Сігма (код ЄДРПОУ 37164276); ТОВ БЦ Квартал М (код ЄДРПОУ 38129500); ТОВ СД Капітал (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ Венгаст (код ЄДРПОУ 37318459); ТОВ Спецбудмаркет (код ЄДРПОУ 40396249); ТОВ Сопа-ЛТД (код ЄДРПОУ 40247839); ФОП ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_14), з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, чи за місцем їх фактичного знаходження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 22016101110000009 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) - ТОВ Импорт Груп (код ЄДРПОУ 40092927); ТОВ Айлант Солюшн (код ЄДРПОУ 39853007); ТОВ Алабама (код ЄДРПОУ 40109524); ТОВ Кордон Трейд (код ЄДРПОУ 40041739); ТОВ Печерськстрой (код ЄДРПОУ 39989742); ТОВ Белкантрі (код ЄДРПОУ 40085561); ТОВ Торговий Дім М'ясний Ярмарок (код ЄДРПОУ 38679654); ТОВ Інформаційний Центр Сігма (код ЄДРПОУ 37164276); ТОВ БЦ Квартал М (код ЄДРПОУ 38129500); ТОВ СД Капітал (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ Венгаст (код ЄДРПОУ 37318459); ТОВ Спецбудмаркет (код ЄДРПОУ 40396249); ТОВ Сопа-ЛТД (код ЄДРПОУ 40247839); ФОП ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_14), з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2Б, чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- завірених копій документів, відповідно до ЗУ Про банки та банківську діяльність та Положення Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів , затвердженого Постановою Правління НБУ № 306 від 08.09.2011, згідно яких відкрито відділення № 34 ПАТ КБ Інвестбанк ;

- копій форми № 613 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку ПАТ КБ Інвестбанк за кожний звітний період окремо протягом 2016 року;

- копій форми № 625 Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку ПАТ КБ Інвестбанк за кожний звітний період окремо протягом 2016 року;

- виписки по рахункам 1001 та 1002 ПАТ КБ Інвестбанк за 2016 рік;

- виписок руху коштів по рахунках: № 2600737946980, що належить ТОВ Импорт Груп (код ЄДРПОУ 40092927); № 2600038300980, що належить ТОВ Айлант Солюшн (код ЄДРПОУ 39853007); № 2600138398980, що належить ТОВ Алабама (код ЄДРПОУ 40109524); № 2600138112980, що належить ТОВ Кордон Трейд (код ЄДРПОУ 40041739); № 2600438199980, що належить ТОВ Печерськстрой (код ЄДРПОУ 39989742); № 2600038401980 , що належить ТОВ Белкантрі (код ЄДРПОУ 40085561); № 2600538350980, що належить ТОВ Торговий Дім М'ясний Ярмарок (код ЄДРПОУ 38679654); № 2600838249980, що належить ТОВ Інформаційний Центр Сігма (код ЄДРПОУ 37164276); №№ 2604438212980 та 2600038212980, які належать ТОВ БЦ Квартал М (код ЄДРПОУ 38129500); № 2600638247980, що належить ТОВ СД Капітал (код ЄДРПОУ 36284728); № 2600538259980, що належить ТОВ Венгаст (код ЄДРПОУ 37318459); № 26001388139801 та 2600538813980, які належать ТОВ Спецбудмаркет (код ЄДРПОУ 40396249); № 2600338185980, що належить ТОВ Сопа-ЛТД (код ЄДРПОУ 40247839); ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_1), № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16; ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_2), № НОМЕР_17; ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_3), № НОМЕР_18; ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_4), № НОМЕР_19;

ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_5), № НОМЕР_20; ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_6), № НОМЕР_21; ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_7), № НОМЕР_22; ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_8), № НОМЕР_23; ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_9), № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25; ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_10), № НОМЕР_26; ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_11), № НОМЕР_27; ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_12), №№ НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32 та НОМЕР_33; ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_13), № НОМЕР_34; ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_14), № НОМЕР_35 та № НОМЕР_36, за період часу з моменту відкриття рахунків по 18.01.2017, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному вигляді, в тому числі у форматі .xls , та у паперовому вигляді;

- оригіналів юридичної, кредитної та депозитної справи ТОВ Импорт Груп (код ЄДРПОУ 40092927); ТОВ Айлант Солюшн (код ЄДРПОУ 39853007); ТОВ Алабама (код ЄДРПОУ 40109524); ТОВ Кордон Трейд (код ЄДРПОУ 40041739); ТОВ Печерськстрой (код ЄДРПОУ 39989742); ТОВ Белкантрі (код ЄДРПОУ 40085561); ТОВ Торговий Дім М'ясний Ярмарок (код ЄДРПОУ 38679654); ТОВ Інформаційний Центр Сігма (код ЄДРПОУ 37164276); ТОВ БЦ Квартал М (код ЄДРПОУ 38129500); ТОВ СД Капітал (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ Венгаст (код ЄДРПОУ 37318459); ТОВ Спецбудмаркет (код ЄДРПОУ 40396249); ТОВ Сопа-ЛТД (код ЄДРПОУ 40247839); ФОП ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_14), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки даних суб'єктів підприємницької діяльності та документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів, як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) та ТОВ Импорт Груп (код ЄДРПОУ 40092927); ТОВ Айлант Солюшн (код ЄДРПОУ 39853007); ТОВ Алабама (код ЄДРПОУ 40109524); ТОВ Кордон Трейд (код ЄДРПОУ 40041739); ТОВ Печерськстрой (код ЄДРПОУ 39989742); ТОВ Белкантрі (код ЄДРПОУ 40085561); ТОВ Торговий Дім М'ясний Ярмарок (код ЄДРПОУ 38679654); ТОВ Інформаційний Центр Сігма (код ЄДРПОУ 37164276); ТОВ БЦ Квартал М (код ЄДРПОУ 38129500); ТОВ СД Капітал (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ Венгаст (код ЄДРПОУ 37318459); ТОВ Спецбудмаркет (код ЄДРПОУ 40396249); ТОВ Сопа-ЛТД (код ЄДРПОУ 40247839); ФОП ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_14), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу клієнт-банк , а також документів, які містять дані про комп'ютери клієнтів та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації зазначених клієнтів у системі клієнт-банк ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210);

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ Импорт Груп (код ЄДРПОУ 40092927); ТОВ Айлант Солюшн (код ЄДРПОУ 39853007); ТОВ Алабама (код ЄДРПОУ 40109524); ТОВ Кордон Трейд (код ЄДРПОУ 40041739); ТОВ Печерськстрой (код ЄДРПОУ 39989742); ТОВ Белкантрі (код ЄДРПОУ 40085561); ТОВ Торговий Дім М'ясний Ярмарок (код ЄДРПОУ 38679654); ТОВ Інформаційний Центр Сігма (код ЄДРПОУ 37164276); ТОВ БЦ Квартал М (код ЄДРПОУ 38129500); ТОВ СД Капітал (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ Венгаст (код ЄДРПОУ 37318459); ТОВ Спецбудмаркет (код ЄДРПОУ 40396249); ТОВ Сопа-ЛТД (код ЄДРПОУ 40247839); ФОП ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_14), в тому числі договорів з нерезидентами, вантажних митних декларацій, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експортно-імпортних операцій ПАТ КБ Інвестбанк (МФО 328210) за операціями вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності із зазначенням даних, встановлених Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями , затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій вантажних митних декларацій та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю вказаних вище суб'єктів підприємницької діяльності по контрактах з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копій векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, актів пред'явлення векселів до сплати та інших документів, відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ Импорт Груп (код ЄДРПОУ 40092927); ТОВ Айлант Солюшн (код ЄДРПОУ 39853007); ТОВ Алабама (код ЄДРПОУ 40109524); ТОВ Кордон Трейд (код ЄДРПОУ 40041739); ТОВ Печерськстрой (код ЄДРПОУ 39989742); ТОВ Белкантрі (код ЄДРПОУ 40085561); ТОВ Торговий Дім М'ясний Ярмарок (код ЄДРПОУ 38679654); ТОВ Інформаційний Центр Сігма (код ЄДРПОУ 37164276); ТОВ БЦ Квартал М (код ЄДРПОУ 38129500); ТОВ СД Капітал (код ЄДРПОУ 36284728); ТОВ Венгаст (код ЄДРПОУ 37318459); ТОВ Спецбудмаркет (код ЄДРПОУ 40396249); ТОВ Сопа-ЛТД (код ЄДРПОУ 40247839); ФОП ОСОБА_9 (ідент. код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10 (ідент. код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (ідент. код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_12 (ідент. код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_22 (ідент. код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_14 (ідент. код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_15 (ідент. код НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_16 (ідент. код НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_17 (ідент. код НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_18 (ідент. код НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_19 (ідент. код НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_20 (ідент. код НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_21 (ідент. код НОМЕР_14), в тому числі копій розпорядження бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, контрактів.

Вилучені оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2716/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мосійчуку С.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько