Ухвала

від 18.01.2017 по справі 757/2850/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2850/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. при секретарі Доценку О.І., за участі слідчого Сидорця В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Сидорця В.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

18.01.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Сидорця В.В., яке погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Наливайко М.Я. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ БМ-Банк (МФО 380913), а саме до матеріалів юридичної справи та виписок по банківським рахункам ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки їх копій).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000000344, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з фізичними особами та службовими особами наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ Алтіус Груп (код за ЄДРПОУ 39120754), ТОВ Політрейд (код за ЄДРПОУ 30930774), ТОВ Астійкс (код за ЄДРПОУ 39365867), , ТОВ АПК Схід (код за ЄДРПОУ 38993098), ТОВ Мсі Україна (код за ЄДРПОУ 36217672), ТОВ ЕнігмаІнтернейшл (код за ЄДРПОУ 39271456), ТОВ АПК Схід (код за ЄДРПОУ 38993098),ТОВ Сателлит (код за ЄДРПОУ 13501985), ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, створили на території Печерського району м. Києва центр незаконної податкової оптимізації та діяльності з ухилення від сплати податків ( конвертаційний центр ), через який протягом 2014-2015 рр. здійснили перерахування бюджетних коштів у сумі понад 80 млн. грн., отриманих злочинним шляхом, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882),ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4)використовують для своєї незаконної діяльності відкриті у АТ БМ-Банк (МФО 380913) наступні банківські рахунки: № 26006001308014, № 26004001308726, № 26106001308840, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, (українська гривня).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою забезпечення проведення призначеної почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Сидорця В.В. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ БМ-Банк (МФО 380913), розташованому за адресою: 01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 37/122 щодо клієнтів Банку - ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами - ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- депозитні, кредитні справи клієнтів банку ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ;

- виписки по банківським рахункам № 26006001308014 (українська гривня), № 26004001308726 (українська гривня), що належать ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № 26106001308840, що належить ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_5, що належить ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6, що належить ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- виписки по банківському рахунку № НОМЕР_8, що належить ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4) у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по 18.01.2017;

- з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи Клієнт-Банк ТОВ Статус Агро (код за ЄДРПОУ 37364933), яке в подальшому перейменоване у ТОВ "Агростат ЛТД" (код за ЄДРПОУ 37364933), ТОВ Хеджер Груп (код за ЄДРПОУ 39885882), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець