Ухвала

від 20.01.2017 по справі 756/984/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20.01.2017 Справа № 756/984/17

1-кс/756/150/17

756/984/17-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежери О.В.

при секретарі: Чепис О.В.

за участю слідчого

Оболонського УП ГУ НП в м.Києві Коханюк В.В.

розглянувши клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Коханюк В.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Олійник В.С. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №42014100070000138 від 25.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Коханюк В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом УП ГУ Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні № 42014100070000138 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами з боку посадових осіб ТОВ Баррел , які належать ПрАТ Одеський завод шампанських вин .

22.06.2012 року між ТОВ БАРРЕЛ та Приватним АТ Одеський завод шампанських вин укладено Договір відповідального зберігання № 22/06Д.

З 22.06.2012 по 31.12.2012 згідно Договору відповідального зберігання № 22/06Д від 22.06.2012 ТОВ БАРРЕЛ було передано на відповідальне зберігання алкогольну продукцію на загальну суму 7 521 929,24 грн., з них:

-на суму 2 952 799,92 грн. - накладні підписано ТОВ Баррел ;

-на суму 3 510 331,20 грн. - накладні не підписано ТОВ Баррел , є товаро транспортні накладні;

-на суму 1 058 798,12 грн. - документи не підписано ТОВ Баррел та не повернуто.

З 22.06.2012 по 31.12.2012 ТОВ Баррел направило ПрАТ Одеський завод шампанських вин накладні на зняття алкогольної продукції з відповідального зберігання та заявки на продаж алкогольної продукції на зазначену кількість і асортимент продукції на суму 5 905 310,50 грн.

ПрАТ Одеський завод шампанських вин звернулося до господарського суду з позовом про повернення майна та відшкодування вартості неповернутого майна.

Однак, в процесі судового провадження посадові особи та засновник ТОВ Баррел заявляли, що весь Товар фактично повернули згідно Договору на відповідальне зберігання №22/06Д від 22.06.2012 та що у ПрАТ Одеський завод шампанських вин відсутні будь-які первинні документи, які підтверджують поставку Товару згідно Договору поставки №06-1/Е від 22.06.2012 р.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ Баррел (ЄДРПОУ 38216597), зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, проспект Науки, 9А, Київ, 02000.

Вказана вище інформація, щодо документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ Баррел (ЄДРПОУ 38216597) може міститися в адміністративному приміщенні ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), адреса банку відповідно довідника НБУ: м. Київ, проспект Науки, 9А, Київ, 02000.

З метою встановлення обставин даного правопорушення, слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ВТБ Банк .

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ ВТБ Банк стосовно документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ Баррел (ЄДРПОУ 38216597) може містити необхідну для розслідування інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим особам крім нього, а саме: оперуповноваженим СКП Оболонського УП ГУНП у місті Києві, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено прізвище та ім'я цих слідчих.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Коханюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві Коханюку В.В. тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучити:

-які зберігаються у ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), який знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Науки, 9-А, Київ, 02000, відносно клієнтів ТОВ Баррел (ЄДРПОУ 38216597) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, а саме: № 26005010227501, який належать ТОВ Баррел (ЄДРПОУ 38216597 ), (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку) з моменту їх відкриття по 20.01.2017 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 20.01.2017 року по 20.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.В.Жежера