Ухвала

від 20.01.2017 по справі 524/293/17

АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 524/293/17

Провадження № 1-кс/524/98/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Рибалка Ю.В., при секретарі - Денисенко Н.В., за участі слідчого Пітоні Д.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Пітоні Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12015170000000790 від 29.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Пітоня Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015170000000790 від 29.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 27.10.2015 на адресу СУ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області про те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, вчиняють злочин, що полягає у привласненні частини державних коштів в особливо великих розмірах, що виділяються комунальними підприємствами для виконання водопровідних, водоочисних та інших робіт.

Встановлено, що ОСОБА_3 вступивши у злочинну змову з фактичним керівником ТОВ Компанія Хлорсистеми ОСОБА_2, дійшли до злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів комунальних підприємств Полтавської області, зокрема: КП Полтававодоканал , КП Кременчукводоканал , та інших регіонів України при виконанні робіт з монтажу водопровідних мереж та постачання водоочисних хімічних реагентів.

Механізм злочинної діяльності полягає в плануванні вказаною групою осіб привласнення частини державних коштів, які будуть перераховані генеральному підряднику, шляхом здійснення псевдо фінансово-господарських операції генпідрядника з підприємствами, що містять ознаками фіктивності та зняття даних коштів готівкою з їх рахунків.

Фактично проведення робіт виконуються силами неофіційно працевлаштованих найманих робітників а будівельні матеріали придбано за значно нижчими цінами.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню надійшли матеріали в яких зазначено, що механізм злочинної діяльності полягає у привласненні частини державних коштів, які перераховувалися впродовж 2014 - 2015 років, комунальними підприємствами: КП Кременчукводоканал , КП Полтававодоканал , КП Львівводоканал , КП Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства , КП Черкасиводоканал , ДП національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом , КП Броваритепловодоенергія , КП Компанія Вода Донбасу , підприємству ТОВ Компанія Хлорсистеми (генпідрядник), за поставку реагентів (хлор в балонах, гіпохлорид натрію), та виконання ремонтних робіт, шляхом здійснення псевдо-фінансово-господарських операцій по придбанню генпідрядником матеріалів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим формуючі особи податковий кредит, а саме у ТОВ Акаді , ТОВ Вельф Дім , ТОВ Мірадонні , ТОВ Юсон-Груп , ТОВ Такт , ТОВ Іноваційні екотехнології , ТОВ Техномаш-Харків , ТОВ Комплекс Груп , ТОВ Поладіс-Монтаж . Фактично роботи виконувалися силами офіційно не працевлаштованих працівників, а матеріали купувалися без офіційного оформлення документів за значно нижчими цінами.

Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ Мірадоні (код ЄДРПОУ 39167237), для встановлення та вилучення оригіналів первинних документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин з ТОВ Компанія Хлорсистеми , (код ЄДРПОУ 37965672), ТОВ Хлорсистеми , (код ЄДРПОУ 34537430), ТОВ Гіпохлорсервіс (код ЄДРПОУ 39734459), ТОВ Компанія Хлортехвод (код ЄДРПОУ 38252331).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що іншим способом отримати оригінали первинних документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації, щодо взаємовідносин ТОВ Мірадоні (код ЄДРПОУ 39167237), з ТОВ Компанія Хлорсистеми , (код ЄДРПОУ 37965672), ТОВ Хлорсистеми , (код ЄДРПОУ 34537430), ТОВ Гіпохлорсервіс (код ЄДРПОУ 39734459), ТОВ Компанія Хлортехвод (код ЄДРПОУ 38252331), неможливо, а вказані вище обставини мають істотне значення для подальшого досудового розслідування та будуть використанні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість отримання оригіналів первинних документів фінансово-господарської та бухгалтерської документації які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановлює ухвалу про надання тимчасово доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України. Так в клопотанні відсутнє будь-яке обґрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих документів.

Окрім того під час розгляду клопотання не доведено, що у документах, які містять охоронювану законом таємницю містяться відомості які можливо використати як докази, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а також те, що ступінь втручання у права та свободи осіб, про який йдеться в клопотанні, виправдовують потреби досудового розслідування.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, передбачені ч.3 ст.. 132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Пітоні Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015170000000790 від 29.10.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Рибалка