Ухвала

від 17.01.2017 по справі 756/791/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

17.01.2017 Справа № 756/791/17

№ 756/791/17-к

№ 1-кс/756/135/17

У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук,

у с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 до слідчого судді з клопотанням про обшук. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою № 5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100050000087 від 9 листопада 2016 року з посиланням на те, що службові особи ТОВ «ПАПІР-МАЛ» за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств на суму 9825173 грн. у результаті проведених фінансово-господарських взаємовідносин. При цьому, в клопотанні прокурор посилається на те, що ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 28 листопада 2016 року було надано право тимчасового доступу до документів з їх подальшим вилученням, які зберігаються у ТОВ «ПАПІР-МАЛ» по взаємовідносинам з TOB «МК ДВА», ТОВ «ПАЛЛАДА-ІНВЕСТ», ТОВ «МЕГАПРОФІ», ТОВ «ТРЕНД-КОНСАЛТ», ТОВ «БАЛАНІН», «БРОМАН», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНЄ», ТОВ «НІПРІС», ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «СИЛІКОНОВА ДОЛИНА», ТОВ «ТРАНСБУДЕРУП», ТОВ «ЛАКРОСТ», ТОВ «БІЛТЕК БУД», ТОВ «ФЛЕШ ГРУП», ТОВ «Шерітон» (ТОВ «Варгруп»), ТОВ «Інтербілд ком`юніті», ТОВ «РМД Ойл Групп», ТОВ «Промисловий одяг», ТОВ «Вальволін», ТОВ «Вейсес» (ТОВ «Вест трейдінг ЛТД»), ТОВ «Гелеон Транс», ТОВ «Горсан», ТОВ «Домус Альянс» (ТОВ «Амінтранс»), ТОВ «Зеріс» (ТОВ компанія «Адамант»), ТОВ «Ісіда груп» (ТОВ «Абіон ресурс»), ТОВ «Латель», ТОВ «Перший бізнес центр», ПП «Хімінвест» (ТОВ «Велтіс Хім Торг»), ТОВ БК «Аксата Моноліт», ТОВ «Сервісант Груп» за період 1 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар. Зазначена ухвала слідчого судді була вручена 5 грудня 2016 року директору ТОВ «ПАПІР-МАЛ» ОСОБА_4 . Разом з тим, службові особи ТОВ «ПАПІР-МАЛ» не надали жодної інформації щодо виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів. У зв`язку з цим, з метою відшукання та вилучення документів ТОВ «ПАПІР-МАЛ» по взаємовідносинам з TOB «МК ДВА», ТОВ «ПАЛЛАДА-ІНВЕСТ», ТОВ «МЕГАПРОФІ», ТОВ «ТРЕНД-КОНСАЛТ», ТОВ «БАЛАНІН», «БРОМАН», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС», ТОВ «НІПРІС», ТОВ «ПРАЙД ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «СИЛІКОНОВА ДОЛИНА», ТОВ «ТРАНСБУДЕРУП», ТОВ «ЛАКРОСТ», ТОВ «БІЛТЕК БУД», ТОВ «ФЛЕШ ГРУП», ТОВ «Шерітон» (ТОВ «Варгруп»), ТОВ «Інтербілд ком`юніті», ТОВ «РМД Ойл Групп», ТОВ «Промисловий одяг», ТОВ «Вальволін», ТОВ «Вейсес» (ТОВ «Вест трейдінг ЛТД»), ТОВ «Гелеон Транс», ТОВ «Горсан», ТОВ «Домус Альянс» (ТОВ «Амінтранс»), ТОВ «Зеріс» (ТОВ компанія «Адамант»), ТОВ «Ісіда груп» (ТОВ «Абіон ресурс»), ТОВ «Латель», ТОВ «Перший бізнес центр», ПП «Хімінвест» (ТОВ «Велтіс Хім Торг»), ТОВ БК «Аксата Моноліт», ТОВ «Сервісант Груп» за період 1 січня 2015 року по 31 жовтня 2016 року, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: Житомирська область, м. Малин, вул. Неманихіна, 2.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 9 листопада 2016 року за №32016100050000087 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «ПАПІР-МАЛ» за період з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств на суму 9825173 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до документів як володілець, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого суді.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 28 листопада 2016 року органу досудового розслідування було надано тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «ПАПІР-МАЛ». Дане рішення слідчого судді було вручено 5 грудня 2016 року директору ТОВ «ПАПІР-МАЛ» ОСОБА_4 .

Як убачається з протоколу тимчасового доступу від 16.01.2017, вказана ухвала про надання тимчасового доступу не виконана.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про дозвіл на обшук задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 166, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 дозвіл на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32016100050000087 обшуку в нежитлових приміщеннях що розташовані за адресою: Житомирська область м. Малин, вул. Неманихіна, 2, відомості про право власності на яке в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить Малинській міській раді Житомирської області, з метою відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин ТОВ "ПАПІР-МАЛ" (код ЄДРПОУ 30477405) з ТОВ "МК ДВА" (код ЄДРПОУ 37724784), ТОВ "ПАЛЛАДА-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39797000), ТОВ "МЕГАПРОФІ" (код ЄДРПОУ 38888180), ТОВ "ТРЕНД-КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 39977297), ТОВ "БАЛАНІН" (код ЄДРПОУ 39698657), "БРОМАН" (код ЄДРПОУ 39695441), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "НІПРІС" (код ЄДРПОУ 39606571), ТОВ "ПРАЙД ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39776724), ТОВ "СИЛІКОНОВА ДОЛИНА" (код ЄДРПОУ 39869829), ТОВ "ТРАНСБУДГРУП" (код ЄДРПОУ 38907187), ТОВ "ЛАКРОСТ" (код ЄДРПОУ 39821022), ТОВ "БІЛТЕК БУД" (код ЄДРПОУ 38690877), ТОВ "ФЛЕШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39478066), ТОВ "Шерітон" (ТОВ "Варгруп") (код ЄДРПОУ 39783129), ТОВ "Інтербілд ком"юніті" (код ЄДРПОУ 39932429), ТОВ "РМД Ойл Групп" (код ЄДРПОУ 39059236), ТОВ "Промисловий одяг" (код ЄДРПОУ 37395968), ТОВ "Вальволін" (код ЄДРПОУ 39791234), ТОВ "Вейсес" (ТОВ "Вест трейдінг ЛТД") (код ЄДРПОУ 39419613), ТОВ "Гелеон Транс" (код ЄДРПОУ 39588212), ТОВ "Горсан" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "Домус Альянс" (ТОВ "Амінтранс") (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Зеріс" (ТОВ компанія "Адамант") (код ЄДРПОУ 39422390), ТОВ "Ісіда груп" (ТОВ "Абіон ресурс") (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "Латель" (код ЄДРПОУ 39791281), ТОВ "Перший бізнес центр" (код ЄДРПОУ 39869609), ПП "Хімінвест" (ТОВ "Велтіс Хім Торг") (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ БК "Аксата Моноліт" (код ЄДРПОУ 38946760), ТОВ «Сервісант Груп» (код ЄДРПОУ 39260260) за період 01.01.15 по 31.12.16, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1