Ухвала

від 02.12.2016 по справі 757/59814/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59814/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000474 від 08.08.2015,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 08.08.2015 за підозрою ОСОБА_5 в організації вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у співвиконанні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що група осіб, використовуючи реквізити ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Слідством установлено, що група осіб для здійснення незаконної діяльності та зберігання речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню використовують квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 в якій зберігаються електроні, зовнішніх носії інформації, персональні комп`ютери за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 74595587 від 01.12.2016, домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Орган досудового розслідування вказує, що на даному етапі досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла потреба у проведенні обшуку за вищевказаною адресою, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 08.08.2015 за підозрою ОСОБА_5 в організації вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у співвиконанні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000474 від 08.08.2015 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «КРОНТАЙМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40456742), ТОВ «КРОНТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 40323317), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «БІО ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40021885), ТОВ «СОФТПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39810827), ТОВ «СТЕПН ЛТД» (код ЄДРПОУ 39720577), ТОВ «СТРУМ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 40386890), ТОВ «СТЕЙЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40401520), ТОВ «АЛЬТЕРА ЮНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40413562), ТОВ «ЄВРОПАТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39607879), ТОВ «КЕЙТЕЛЬСІСТЕМЗ» (код ЄДРПОУ 39773524), ТОВ «КОМІВОЯЖЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39533734), ТОВ «КОНТОРГ» (код ЄДРПОУ 40386885), ТОВ «ЛІРЕН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39671200), ТОВ «ТД «МАЙБУТНЄ ОДЕСИ» (код ЄДРПОУ 39609876), ТОВ «МАНСАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776682), ТОВ «ОЛСТАР ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40328404), ТОВ «РІНГТОН» (код ЄДРПОУ 39732891), ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ2015» (код ЄДРПОУ 40068368), ТОВ «ВІТ АУРУМ ЛЮС» (код ЄДРПОУ 36154618), ПП «ЕСПАЙР» (код ЄДРПОУ 24786235), ТОВ «Т.А.Л.І.» (код ЄДРПОУ 34643577), ТОВ «КОМЕРЦІЙНІ ФІНАНСИ» (код ЄДРПОУ 32846171), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНИЙ ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40109964), ТОВ «ЮРІАН» (код ЄДРПОУ 33189208), ТОВ «АКЦЕНТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40441940), ТОВ «ВАРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40304776), ТОВ «ОЛБІГУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40515268), ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ІНВЕСТПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 37883820), ТОВ «ХАРПЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40670362), ТОВ «ОДЕСА ЕКСПЕРТ РОЯЛ» (код ЄДРПОУ 38644857), ТОВ «ЮРИДИЧНИЙ ДІМ ВАШЕ ПРАВО» (код ЄДРПОУ 39986935), ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНСТВО 7.62» (код ЄДРПОУ 40629911), ТОВ «ЕКОТРЕЙД КО» (код ЄДРПОУ 39905490), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 40127889), ТОВ «БІДТОРГ» (код ЄДРПОУ 40714294), ТОВ «ДЖЕРАРД ПАРТС» (код ЄДРПОУ 40107113), ТОВ «ДІВІСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 40714315), ТОВ «СОФТВЕР КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40554511), ТОВ «СТРОЙАРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40091821), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ ДЕЛЬФІН» (код ЄДРПОУ 40693039) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунки, подачі, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку;

- знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000474.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/59814/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1