Ухвала

від 11.01.2017 по справі 757/1508/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1508/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Янчинській Л. А., за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борця І. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

11.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Борця І. В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Цилюриком О. А. про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015250200000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом Даш Бент та ПАТ Дашуківські Бентоніти за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ Даш-Бент Інвест (код ЄДРПОУ 32161354) (в подальшому було перетворено на ТОВ Даш-Бент Інвест ).

Таким чином ТОВ Даш-Бент Інвест стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ Дашуківські Бентоніти .

В подальшому, після перетворення Закритого акціонерного товариства Даш-Бент Інвест на Товариство з обмеженою відповідальністю, власниками вказаних акцій стали наступні юридичні особи: Дочірнє підприємство Компанія Інтерсервіс (розмір внеску до статутного капіталу - 875000.00 грн., що становить 35 %), Публічне акціонерне товариство Дашуківські бентоніти (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Товариство з обмеженою відповідальністю Торгова компанія Дашуківські бентоніти (розмір внеску до статутного капіталу - 125000.00 грн., що становить 5 %), Приватне підприємство РОЛОН (розмір внеску до статутного капіталу - 1375000.00 грн., що становить 55 %).

В квітні 2012 року з допомогою компанії Шакалліс енд Ко Аудит Сервісес Лімітед , для проекту Даш Бент створено Закриту акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД .

18 жовтня 2012 року частки в статутному капіталі основного акціонера ПАТ Дашуківські Бентоніти - ТОВ Даш-Бент Інвест було в один день відчужено/переоформлено на користь Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю ЕМСЕЛБА ЛІМІТЕД , та внесено відповідні зміни до статутних документів компанії.

16.05.2011 між ПАТ ВТБ БАНК (МФО 321767) та ПАТ Дашуківські бентоніти (код 00223941) укладені кредитні договори строком користування до 14.05.2015, зокрема №№ КЛН-41, КЛН-43, КЛН-44, № КЛН-45.

Починаючи з жовтня 2014 року ПАТ Дашуківські бентоніти здійснювалися переговори з ПАТ ВТБ БАНК (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ ВТБ БАНК (МФО 321767) та ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС (код 36698193) були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ ВТБ БАНК було відступлено право вимоги ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС за кредитними договорами, укладеними з ПАТ Дашуківські бентоніти , та договорами забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ ВТБ БАНК та ОСОБА_4

Майна, яке знаходилось в заставі, згідно матеріалів кримінального провадження було достатньо для забезпечення кредитних зобов'язань.

Однак, в день підписання договорів про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1 між ПАТ ВТБ БАНК (МФО 321767) та ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС (код 36698193) ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС (код 36698193) було подано до суду позов до ПАТ Дашуківські бентоніти , ТОВ Даш-Бент Інвест про стягнення заборгованості.

Одночасно із позовною заявою ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС подано заяву про забезпечення позовних вимог у якій просило накласти арешт на цінні папери ПАТ Дашуківські бентоніти та ТОВ Даш-Бент Інвест .

Допитаний як потерпілий кінцевий бенефіціарний власник ПАТ Дашуківські бентоніти ОСОБА_5 підтвердив вищевикладені обставини щодо укладання зазначених договорів з ПАТ ВТБ БАНК , а також показав, що дії службових осіб банківської установи та ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС направлені на рейдерське захоплення ПАТ Дашуківські бентоніти .

Також останній повідомив, що на початку листопада 2015 року було викрадено установчі та інші документи ТОВ Даш-Бент Інвест , а також з використанням підроблених документів внесено зміни до реєстраційних документів вказаного підприємства та підприємства ПАТ Дашуківські бентоніти .

Крім цього, останній зазначив, що Голова правління ПАТ Дашуківські бентоніти з 19.03.2010 до 30.10.2015 був ОСОБА_4 який (за відповідну грошову винагороду) до жовтня 2015 року виконував функції керівника виконавчого органу та виконував обов'язкові до виконання його вказівки та доручення.

З метою перевірки викладених фактів ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) проведено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ПАТ Дашуківські бентоніти (код 00223941), ТОВ Вердикт Фінанс (код 36698193), TOB Даш-Бент Інвест (код 32161354), TOB Торгова компанія Дашуківські бентоніти (код 30146245), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), TOB АЛЕГРО ГРУП (код 37923564) за період з 01.01.2015 по 18.04.2016, відкритих в ПАТ ВТБ Банк ; документів, що стосуються відчуження права вимоги до ПАТ Дашуківські бентоніти за кредитними договорами тощо.

Під час аналізу вилучених документів встановлено, що гр. ОСОБА_6 09 та 10 липня 2015 року, тобто за день та в день підписання вказаного вище договору переуступки, перерахував на рахунок ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС грошові кошти в сумі понад 35 049 400 грн., тобто суму, яка необхідна була для розрахунку ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС перед ПАТ ВТБ Банк згідно договору переуступки.

Вказані гроші гр. ОСОБА_6 перерахував на рахунок ТОВ ВЕРДИКТ ФІНАНС як надання поворотної фінансової допомоги згідно договору від 09.07.2015 № 09-07/15.

Вказана інформація підтверджується допитом потерпілих, матеріалами тимчасового доступу до речей та документів та іншими зібраними під час розслідування доказами.

Крім того, під час розслідування встановлено, що рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 26 жовтня 2016 року залишено без змін постанову Черкаського окружного адміністративного суду від 02 серпня 2016 року, якою визнано протиправною дію державного реєстратора виконавчого органу Торецької міської ради ОСОБА_7 щодо проведення реєстраційної дії із внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах: про зміну керівника ПАТ Дашуківські бентоніти та складу його підписантів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документів реєстраційних справ ПАТ Душуківські бентоніти (код ЄРДПОУ 00223941) та ТОВ ТК Душуківські бентоніти (код ЄРДПОУ 30146245) які знаходиться у володінні Лисянської районної державної адміністрації в Черкаській області, за адресою: Черкаська обл., смт. Лисянка, пл. Миру, 27.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що в зазначених реєстраційних справах міститься відомості про зміну учасників та керівників, місцезнаходження товариств, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015250200000256 Шевчишену Артему Вікторовичу, Борцю Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до реєстраційних документів ПАТ Душуківські бентоніти (код ЄРДПОУ 00223941) та ТОВ ТК Душуківські бентоніти (код ЄРДПОУ 30146245), які перебувають у володінні Лисянської районної державної адміністрації в Черкаській області, за адресою: Черкаська обл., смт. Лисянка, пл. Миру, 27, з наданням права вилучити їх в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/1508/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Борець І. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук