Ухвала

від 13.01.2017 по справі 760/594/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

760/594/17

1-кс/760/670/17

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

13 січня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Коваленко Л.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Коваленко Л.А., погоджене прокурором САП ГПУ Довганем А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №52016000000000489 від 14.12.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ Брокбізнесбанк (МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489, юридична адреса: м.Київ, пр.-т Перемоги, 41), що становлять банківську таємницю ПП Вазіт (ЄДРПОУ 36685362, юридична адреса: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Козицького (вул. М.Оводова), 38), мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що у поданих електронній та виправленій деклараціях народного депутата України по загальнодержавному багатомандатному округу ОСОБА_4 за 2015 рік, які містяться в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не відображено відомостей про належні йому корпоративні права станом на 31.12.2015, а саме: частка у статутному капіталі ПП Вазіт (код ЄДРПОУ 36685362, юридична адреса: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Козицького (вул. М.Оводова), 38, в розмірі 1 054 000,00 грн., що станом на дату подання декларації відповідає розміру 726,89 мінімальних заробітних плат.

Народні депутати України згідно зі ст.50 Закону України Про запобігання корупції є особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Так, детектив зазначав, що дана інформація міститься в Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1001718922, а тому є підстави вважати, що ОСОБА_4 могло бути подано недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України Про запобігання корупції , які відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат, а тому у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України.

За результатами роботи в ІС Податковий блок встановлено, що керівництво ПП Вазіт використовує розрахункові рахунки ПАТ Брокбізнесбанк , а саме: № 26107116985001 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, №26000116985001 (840 - долар США), №26000116985001 (980 - українська гривня), № 26055116985001 (980 - українська гривня).

Детектив наголошувала на тому, що в ПАТ Брокбізнесбанк містяться оригінали документів, на підставі яких ПП Вазіт були відкриті вищевказані розрахункові рахунки для здійснення фінансових операцій.

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ Брокбізнесбанк , МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489, яке розташоване за юридичною адресою: м.Київ, пр.-т Перемоги, 41, тобто за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № 26107116985001 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, №26000116985001 (840 - долар США), №26000116985001 (980 - українська гривня), № 26055116985001 (980 - українська гривня), що належать ПП Вазіт .

Вищевказані речі та документи в оригіналі, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами детектив вважає, що має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: з їх допомогою можна встановити представників ПП Вазіт , які здійснювали розпорядження розрахунковими рахунками, отримати зразки їх підписів; отримати інформацію щодо останніх транзакцій по рахунках та осіб, які отримували готівкові кошти з цих рахунків.

Детектив наголошувала на тому, що оскільки станом на 10.01.2017 ОСОБА_4, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1001968396, продовжує бути керівником і підписантом ПП Вазіт , є достатні підстави вважати, що саме він здійснював розпорядження рахунками ПП Вазіт , був обізнаним про стан фінансових справ підприємства, в тому числі й про склад засновників підприємства та розмір належних їм часток.

Так вона наполягала на тому, що іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав, рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не вбачається можливим, оскільки вказані документи становлять банківську таємницю.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, яка наполягала саме на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених нею в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, з можливістю їх вилучення, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Філоненку Тарасу Михайловичу, старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Браверману Станіславу Олександровичу та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гасанову Роману Анатолійовичу, Катеринюку Віктору Вікторовичу, Павленко Юлії Ігорівні, Мартиніву Юрію Ярославовичу, Хитю Юрію Петровичу, Дибі Олені Дмитрівні, Коваленко Ларисі Анатоліївні, Сенюті Василю Євгенійовичу, Ковачу Дмитру Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ Брокбізнесбанк (МФО 300249, код ЄДРПОУ 19357489, яке розташоване за юридичною адресою: м.Київ, пр.-т Перемоги, 41), шляхом надання можливості ознайомитися та зробити копії, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків: № 26107116985001 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, №26000116985001 (840 - долар США), №26000116985001 (980 - українська гривня), № 26055116985001 (980 - українська гривня), що належить ПП Вазіт (ЄДРПОУ 36685362) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи банк-клієнт , актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПП Вазіт (ЄДРПОУ 36685362) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт - Банк , всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи Клієнт - Банк , в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи Клієнт - Банк ), доручень на користування банківських рахунків, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: № 26107116985001 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, №26000116985001 (840 - долар США), №26000116985001 (980 - українська гривня), № 26055116985001 (980 - українська гривня), що належить ПП Вазіт (ЄДРПОУ 36685362) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;

- документів про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках: № 26107116985001 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, №26000116985001 (840 - долар США), №26000116985001 (980 - українська гривня), № 26055116985001 (980 - українська гривня), що належить ПП Вазіт (ЄДРПОУ 36685362) за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків: № 26107116985001 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, №26000116985001 (840 - долар США), №26000116985001 (980 - українська гривня), № 26055116985001 (980 - українська гривня), ПП Вазіт (ЄДРПОУ 36685362), за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ Брокбізнесбанк фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках: № 26107116985001 (980 - українська гривня) - рахунок закрито, №26000116985001 (840 - долар США), №26000116985001 (980 - українська гривня), № 26055116985001 (980 - українська гривня), ПП Вазіт (ЄДРПОУ 36685362), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ПП Вазіт (ЄДРПОУ 36685362), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи за період з дати відкриття кожного рахунку по дату постановлення ухвали;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/594/17; 1-кс/760/670/17.

Примірник 2 - детектив Коваленко Л.А.

Слідчий суддя В.С. Кицюк