Ухвала

від 28.12.2016 по справі 761/46127/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46127/16-к

Провадження № 1-кс/761/28335/2016

У Х В А Л А

Іменем України

28 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №22016000000000040 від 26.02.2016 за ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:

28.12.2016р. слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що упродовж 2013 року службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ«Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Державної прикордонної служби України (далі ДПС України) провели 10 процедур відкритих торгів, за результатами яких уклали договори про закупівлю товарно-матеріальних цінностей по завищеним на 50% цінам, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами загального фонду Державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 20 млн. грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд шляхом вчинення фінансових операцій.

Так, за результатами проведення Центральною базою зберігання і постачання ДПСУкраїни (в/ч 1471) 10 процедур відкритих торгів, службовими особами ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) укладено договори про закупівлю верхнього одягу, текстильних та інших виробів на загальну суму 40 млн. грн. із службовими особами ДПС України.

При цьому, службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДПС України, завищили на 50 % вартість товарно-матеріальних цінностей під час їх закупівлі Центральною базою зберігання і постачання ДПС України, в тому числі шляхом організації допуску на конкурсні торги лише підконтрольних суб`єктів господарювання.

Разом з тим, частина незаконно одержаних службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ«Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), внаслідок проведення ДПС України процедур відкритих торгів щодо закупівлі за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей, бюджетних коштів на загальну суму 20млн. грн., у якості оплати за поставлену продукцію, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для переведення їх у готівку та розподілення між усіма учасниками протиправного механізму у якості протиправної вигоди.

Крім того, згідно наявних даних в протиправних оборудках також використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ«Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445) та ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.12.1996, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.10.1996, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.п.н. НОМЕР_5 , 12.08.1961, АДРЕСА_4 ).

Також, з метою уникнення конфіскації майна (іншого стягнення) за свої протиправні дії, в тому числі будівель за місцем розташування офісів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), службовими особами та засновником вказаного товариства, а саме громадянами України, ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та директором ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово проводилась реорганізація (виділ) підконтрольних їм юридичних осіб.

У подальшому в 2015 році проведено реорганізацію (виділ) уже ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), у результаті якого створеноТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) до якого на підставі розподільчого акту (балансу) від 15.06.2015 та протоколу Загальних зборів Учасників від 06.04.2015 № 6 знову перейшли зазначені об`єкти нерухомості.

У результаті зазначених вище реорганізацій (виділів) ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) є правонаступником ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), яке у свою чергу є правонаступником ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429).

За матеріалами кримінального провадження та повідомленням Бориспільського МРВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області (№ 51/27/1735 від 05.12.2016) громадянин України, засновник ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , причетний до вищевказаної протиправної діяльності.

Разом з тим, службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ«Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) продовжують здійснювати зазначену вище протиправну діяльність, та при цьому обмежують спілкування між собою, під час обговорення питань, які стосуються їх протиправної діяльності, дотримуються заходів конспірації з метою уникнення будь-якого несанкціонованого витоку інформації, а також ведуть спілкування або при особистих зустрічах, або за допомогою вказаних вище номерів мобільних телефонів. Зокрема, оперативно встановлено, що для співробітників спеціально розроблена інструкція на випадок проведення перевірок з боку контролюючих органів, а також на випадок проведення правоохоронними органами слідчих дій (обшуків, виїмок тощо).

Так, з метою протидії органу досудового розслідування вищевказаними особами розподілено оригінали первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ «Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонекспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_8 » (і.п.н. НОМЕР_5 ) та передано на зберігання службовим особам ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ«Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), в тому числі ОСОБА_5 .

Відповідно до листа КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» № 15170

(И-2016) від 30.11.2016 об`єкт нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_5 , на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 в рівних долях.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації проживання ОСОБА_5 , 1972р.н.,

з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: -

оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ«Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_8 » (і.п.н. НОМЕР_5 ), ключів до системи "Клієнт-банк"; особистих записів, записних книжок, ключів до системи «клієнт-банк», комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, на яких міститься вказані документи в електронному вигляді, статутних та реєстраційних документів, печаток, ключів до системи "Клієнт-банк" підприємств (СПД), правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: