Ухвала

від 20.01.2017 по справі 757/3363/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3363/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Алексенка Д.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

20 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняком С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ "Летек союз" (код ЄДРПОУ 39641904), ТОВ "Авераж компані" (код ЄДРПОУ 39696288), ТОВ "Макрос компані" (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ "Форд Макрос" (код ЄДРПОУ 39939031), ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс" (код ЄДРПОУ 39829765), ТОВ "Яніга клаб" (код ЄДРПОУ 39611199), ТОВ Терріка (код ЄДРПОУ 39335350) та ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), з можливістю вилучення їх оригіналів, котрі перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000035, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ Хельмі (код ЄДРПОУ 40065634), ТОВ Олаві (код ЄДРПОУ 40057094), ТОВ Детект Інвест (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ Чікен Торг Груп (код ЄДРПОУ 39870415), ТОВ Мясоторг (код ЄДРПОУ 39869918), ТОВ Айзер Буд (код ЄДРПОУ 39608322), ТОВ Дісмарт (код ЄДРПОУ 32664621), ТОВ Гама Груп (код ЄДРПОУ 37066837), ТОВ Нівана С (код ЄДРПОУ 39235411), ТОВ Спец-буд-інвест (код ЄДРПОУ 39269681), ТОВ Февен (код ЄДРПОУ 39485890), ТОВ Галс Лідер (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ Доріан прайм (код ЄДРПОУ 39542576), ТОВ Спей Сервіс (код ЄДРПОУ 39599643), ТОВ Інвест Лайв (код ЄДРПОУ 39619355), ТОВ Ерса Союз (код ЄДРПОУ 39631875), ТОВ Вайс трейд груп (код ЄДРПОУ 39649272), ТОВ Аргента Союз (код ЄДРПОУ 39863722), ТОВ Сатаро Трейд (код ЄДРПОУ 39863811), ТОВ Алтер Его Сістем (код ЄДРПОУ 39936051), ТОВ Де-Люкскомпані (код ЄДРПОУ 39525299), ТОВ Ай Пі Торгівля (код ЄДРПОУ 40224654), ПП Зелена Енергія-Агро (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ Касада Україна (код ЄДРПОУ 36800502), ТОВ Петрол Інвест (код ЄДРПОУ 39302880), ТОВ Віссентія (код ЄДРПОУ 39240793), ТОВ Ланс Солюшен (код ЄДРПОУ 39594100), ТОВ Нью Ворлд (код ЄДРПОУ 39580852), ТОВ "Вестторг 2014" (код ЄДРПОУ 39428942), ТОВ Терріка (код ЄДРПОУ 39335350), ТОВ "Віззарт" (код ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), ТОВ Максимум прайм (код ЄДРПОУ 39485864), ТОВ "Святош" (код ЄДРПОУ 39561211), ТОВ "ТД "Вектор" (код ЄДРПОУ 39599664), ТОВ "Графістайл" (код ЄДРПОУ 39274403), ТОВ "Агрокомстар" (код ЄДРПОУ 39482114), ТОВ "Контрактбудінвест" (код ЄДРПОУ 34692231), ТОВ "Ансу Груп" (код ЄДРПОУ 39651839), ТОВ "Сістем Енерджі груп" (код ЄДРПОУ 39353605), ТОВ "Групс Iнвестмент" (код ЄДРПОУ 39374777), ТОВ "Гард Комфорт" (код ЄДРПОУ 39671952), ТОВ "Яніга клаб" (код ЄДРПОУ 39611199), ТОВ "Макрос компані" (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ "Кеддр" (код ЄДРПОУ 38119271), ТОВ "Укрєвросіті-Інтер" (код ЄДРПОУ 39471448), ТОВ "Марсфілд" (код ЄДРПОУ 40028079), ТОВ "Антар Інвест" (код ЄДРПОУ 39645034), ТОВ "Укрекспо Груп" (код ЄДРПОУ 40088997), ТОВ "Балінд" (код ЄДРПОУ 37267200), ТОВ "Нідерман" (код ЄДРПОУ 39454218), ТОВ "Кантрік Груп" (код ЄДРПОУ 39611974), ТОВ "Техстайл ІНК." (код ЄДРПОУ 40329806) та ТОВ Агрофінстрой (код ЄДРПОУ 39735287).

Крім цього, під час розслідування кримінального провадження встановлено, що зазначені вище невстановлені досудовим розслідуванням у своїй незаконній діяльності використовують підприємства нерезиденти Stout Agro & Oil LP (Великобританія, Шотландія, м. Едінбург ЕН6 7BD, вул. Мітчел 5, Мітчел Хаус, оф. 4395), Hi Heritage Investment Ltd Company, HA&CO LP (84 Park Road, Rosyth, Ky11 2JL, United Kingdom), Hartland Impex LP (Suite 1, 44 Main Street, Douglas, Lanarkshire, ML11 0QW, Scotland, United Kingdom) та Ample Speed Limited (Гонконг, 3205 Тауер Ту, Ліппо Центр, 89 Квінсвей).

12 грудня 2016 року в рамках розслідування даного кримінального правопорушення було призначено судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно вилучити оригінали документів, які містяться у реєстраційних справах підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Летек союз" (код ЄДРПОУ 39641904), ТОВ "Авераж компані" (код ЄДРПОУ 39696288), ТОВ "Макрос компані" (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ "Форд Макрос" (код ЄДРПОУ 39939031), ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс" (код ЄДРПОУ 39829765), ТОВ "Яніга клаб" (код ЄДРПОУ 39611199), ТОВ Терріка (код ЄДРПОУ 39335350) та ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417).

На даний час органом досудового розслідування перевіряються відомості щодо причетності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "Летек союз" (код ЄДРПОУ 39641904), ТОВ "Авераж компані" (код ЄДРПОУ 39696288), ТОВ "Макрос компані" (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ "Форд Макрос" (код ЄДРПОУ 39939031), ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс" (код ЄДРПОУ 39829765), ТОВ "Яніга клаб" (код ЄДРПОУ 39611199), ТОВ Терріка (код ЄДРПОУ 39335350) та ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), до вчинення ймовірного злочину.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційних справах ТОВ "Летек союз" (код ЄДРПОУ 39641904), ТОВ "Авераж компані" (код ЄДРПОУ 39696288), ТОВ "Макрос компані" (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ "Форд Макрос" (код ЄДРПОУ 39939031), ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс" (код ЄДРПОУ 39829765), ТОВ "Яніга клаб" (код ЄДРПОУ 39611199), ТОВ Терріка (код ЄДРПОУ 39335350) та ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані слідчим обставини вказують, щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ "Летек союз" (код ЄДРПОУ 39641904), ТОВ "Авераж компані" (код ЄДРПОУ 39696288), ТОВ "Макрос компані" (код ЄДРПОУ 39890280), ТОВ "Форд Макрос" (код ЄДРПОУ 39939031), ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс" (код ЄДРПОУ 39829765), ТОВ "Яніга клаб" (код ЄДРПОУ 39611199), ТОВ Терріка (код ЄДРПОУ 39335350) та ТОВ "Максус Буд Торг" (код ЄДРПОУ 40024417), які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради та про проведення у приміщенні Дніпровської міської ради вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3363/17-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя В.А. Писанець