Ухвала

від 18.01.2017 по справі 758/587/17

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/587/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю слідчого Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пєшого Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пєшого Д.А.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пєший Д.А., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Білоусом О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12016100070002103 від 25.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Вказане провадження зареєстровано Київською місцевою прокуратурою № 7 за повідомленням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк "Київська Русь" про факт підроблення невстановленими особами офіційних документів з метою зняття арешту з майна, котре перебуває під забороною відчуження.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 27.12.2013 року між ПАТ "Банк "Київська Русь" та директором ТОВ "Свемон-Маркет" (код ЄДРПОУ 32297293) ОСОБА_4 укладено кредитний договір № 115827-44.3, згідно якого підприємство отримало кредит у сумі 5 000 000, 00 грн. терміном до 26.12.2016 року. Виконання зобов'язань ТОВ "Свемон-Маркет" надало в іпотеку комплекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 та договором застави товарів в обороті вартістю 4 831 555, 00 грн. Однак, ТОВ "Свемон-Маркет" свої зобов'язання за кредитним договором не виконує, суму кредиту та відсотки за користування кредитними коштами не сплачує.

Постановою заступника начальника відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГУЮ у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження 26.11.2014 року ВП № 45607060 накладено арешт на майно та земельну ділянку загальною площею 0, 6191 га. за адресою: АДРЕСА_1.

На даний час стало відомо, що невстановлені особи, діючи в інтересах ОСОБА_4 підробили офіційні документи, а саме:

Лист на ім'я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 № 21246/2/3/2015 від 31.07.2015 року із зазначенням, що у матеріалах кредитної справи відсутній оригінал договору іпотеки № 1689 від 27.12.2013 року;

Лист на ім'я приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 № 21244/2/3/2015 від 31.07.2015 року із зазначенням, що ТОВ "Свемон-Маркет" повністю погасило кредит за кредитним договором № 115827-44.3 від 27.12.2013 року, у зв'язку з чим кредитне зобов'язання вважається припиненим;

Довіреність № 41-д від 31.07.2015 року на ім'я громадянина ОСОБА_7, згідно якої ОСОБА_7 надано право представляти інтереси банку перед нотаріусами як спеціальними суб'єктами, державними реєстраторами, органами державної реєстрації прав та надано повноваження підписувати від імені Довірителя та подавати заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, інші документи, отримувати витяги, виконувати повноваження і права, що надані законодавством Довірителю для припинення обтяження іпотекою нерухомого майна з вилученням з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та записів про іпотеки №№ 4111318, 4116524, 4113866, 4109831, 4112416 та записів про заборони №№ 4111768, 4116694, 4116396, 4110665, 4112897;

та надали їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, яка 01.08.2015 року здійснила нотаріальну дію - зняла заборону відчуження нерухомого майна згідно договору іпотеки від 27.12.2013 року.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходились у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Згідно ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті, тобто це матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Виходячи з цього, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ Банк Київська Русь а саме: - кредитної справи за кредитним договором № 115827-44.3 від 27.12.2013 року, включаючи кредитний договір, договір іпотеки від 27.12.2013 року, договір поруки № 115829-43.3, договір застави товарів в обороті № 8533-44.3; юридичної справи позичальника ТОВ Свемон-Маркет ; акту оцінки майна - предмету договору іпотеки від 27.12.2013; матеріали супроводження виконавчого провадження № 45607060; інформації по руху коштів по рахунках, через які позичальник ТОВ Свемон-Маркет гасив борг по кредиту; матеріали претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості позичальника ТОВ Свемон-Маркет ; розрахунку кредитного боргу із зазначенням сплачених по кредиту коштів по кредитному договору № 115827-44.3 від 27.12.2013 року; витяг із інформаційної системи Лотос із зазначенням змісту та адресату кореспонденції, що зареєстрована у системі за № 21244/2/3/2015, 21246/2/3/2015.

Вищеперераховані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ факту та обставин і мають основоположне значення для забезпечення завдання кримінального провадження, а саме: для забезпечення повного і неупередженого розслідування.

Отримати вказані документи в інший спосіб є неможливим.

На підставі викладеного, слідчий просив надати слідчому Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пєшому Даніїлу Артуровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ Банк Київська Русь за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-а, а саме: - кредитної справи за кредитним договором № 115827-44.3 від 27.12.2013 року, включаючи кредитний договір, договір іпотеки від 27.12.2013 року, договір поруки № 115829-43.3, договір застави товарів в обороті № 8533-44.3; юридичної справи позичальника ТОВ Свемон-Маркет ; акту оцінки майна - предмету договору іпотеки від 27.12.2013 року; матеріали супроводження виконавчого провадження № 45607060; інформації по руху коштів по рахунках, через які позичальник ТОВ Свемон-Маркет гасив борг по кредиту; матеріали претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованості позичальника ТОВ Свемон-Маркет ; розрахунку кредитного боргу із зазначенням сплачених по кредиту коштів по кредитному договору № 115827-44.3 від 27.12.2013 року; витяг із інформаційної системи Лотос із зазначенням змісту та адресату кореспонденції, що зареєстрована у системі за № 21244/2/3/2015, 21246/2/3/2015, із наданням можливості вилучення оригіналів документів.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100070002103 від 25.03.2016 року (а.с. 4-6).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Оскільки в клопотанні не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має зазначена інформація, суду не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

В задоволенні клопотання слідчого Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Пєшого Д.А., про тимчасовий доступ до речей і документів - ВІДМОВИТИ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман