Ухвала

від 11.01.2017 по справі 761/716/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/716/17

Провадження № 1-кс/761/770/2017

У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №22016000000000040 від 26.02.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, про проведення обшуку в нежилих приміщеннях з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В) загальною площею 212.6 кв. м. та нежилих приміщеннях № 1 по № 13 групи приміщень № 60 (в літ. В), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

11.01.2017р. слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що упродовж 2013 року службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ«Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Державної прикордонної служби України (далі ДПС України) провели 10 процедур відкритих торгів, за результатами яких уклали договори про закупівлю товарно-матеріальних цінностей по завищеним на 50% цінам, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами загального фонду Державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 20 млн. грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд шляхом вчинення фінансових операцій.

Так, за результатами проведення Центральною базою зберігання і постачання ДПСУкраїни (в/ч 1471) 10 процедур відкритих торгів, службовими особами ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) укладено договори про закупівлю верхнього одягу, текстильних та інших виробів на загальну суму 40 млн. грн. із службовими особами ДПС України.

При цьому, службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДПС України, завищили на 50 % вартість товарно-матеріальних цінностей під час їх закупівлі Центральною базою зберігання і постачання ДПС України, в тому числі шляхом організації допуску на конкурсні торги лише підконтрольних суб`єктів господарювання.

Разом з тим, частина незаконно одержаних службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ«Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), внаслідок проведення ДПС України процедур відкритих торгів щодо закупівлі за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей, бюджетних коштів на загальну суму 20млн. грн., у якості оплати за поставлену продукцію, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для переведення їх у готівку та розподілення між усіма учасниками протиправного механізму у якості протиправної вигоди.

Крім того, згідно наявних даних в протиправних оборудках також використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ«Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445) та ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.12.1996, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.10.1996, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_5 , 12.08.1961, АДРЕСА_4 ).

Також, з метою уникнення конфіскації майна (іншого стягнення) за свої протиправні дії, в тому числі будівель за місцем розташування офісів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), службовими особами та засновником вказаного товариства, а саме громадянами України, ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та директором ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово проводилась реорганізація (виділ) підконтрольних їм юридичних осіб.

Зокрема, у 2013 році проведено виділ (виділення) ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), у результаті якого створено ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888) до якого на підставі розподільчого акту (балансу) від 17.05.2013 та протоколу Загальних зборів Учасників від 07.02.2013 № 25 перейшли об`єкти нерухомості, в тому числі нежилі приміщення з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана,будинок 16-18/29.

У подальшому в 2015 році проведено реорганізацію (виділ) уже ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), у результаті якого створено ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) до якого на підставі розподільчого акту (балансу) від 15.06.2015 та протоколу Загальних зборів Учасників від 06.04.2015 № 6 знову перейшли зазначені об`єкти нерухомості.

У результаті зазначених вище реорганізацій (виділів) ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) є правонаступником ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), яке у свою чергу є правонаступником ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429).

За матеріалами кримінального провадження та повідомленнями Бориспільського МРВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області (№ 51/27/1735 від 05.12.2016 та № 51/27/1804 від 29.12.2016) речі та документи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ«Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_5 ), які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні зберігаються в офісних приміщеннях ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ«Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29, а саме в нежилих приміщеннях з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м., що на праві приватної власності належать ТОВ«Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) та нежилих приміщеннях № 1 по № 13 групи приміщень № 60 (в літ. В) загальною площею 164.6 кв. м., що на праві приватної власності належать громадській організації «Центральний антикорупційний комітет» (ЄДРПОУ 36602176), одним із співзасновників якої є громадянин України, директор ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_7 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №77506875 від 30.12.2016 об`єкти нерухомого майна, а саме нежилі приміщення з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м. та нежилі приміщення № 1 по № 13 групи приміщень № 60 (в літ. В) загальною площею 164.6 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29, на праві приватної власності належать ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111) та громадській організації «Центральний антикорупційний комітет» (ЄДРПОУ 36602176) відповідно.

Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ«Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), зберігаються речі та документи, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме оригінали первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ«Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_5 ), у тому числі їх статутні та реєстраційні документи, печатки, особисті записи, записні книжки, матеріальні носії інформації, ключі до системи «клієнт-банк», пластикові банківські картки, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та сім-карти, а також гроші, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та сприяти розкриттю злочинів і встановленню осіб, причетних до їх вчинення.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий судя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи маютьзначення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 5 ст.191, ч. 3 ст.209 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в нежилих приміщеннях з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В) загальною площею 212.6 кв. м. та нежилих приміщеннях № 1 по № 13 групи приміщень № 60 (в літ. В) розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в группу слідчих по данному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку у в офісних приміщеннях нежилих приміщеннях з №1 по №19 групи приміщень № 31 (в літ Б,В), загальною площею 212.6 кв. м. та нежилих приміщеннях № 1 по № 13 групи приміщень № 60 (в літ. В), загальною площею 164.6 кв.м., за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ«Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909) та ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), розташованих за адресою: м. Київ, вулиця Мазепи Івана, будинок 16-18/29,

з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 31350429), ТОВ «ДП «Магнум» (ЄДРПОУ 36405278), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (ЄДРПОУ 33782271), ТОВ «Воєнторг» (ЄДРПОУ 32106560), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (ЄДРПОУ 38307909), ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «Надія-3000» (ЄДРПОУ 39857111), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ«Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ«Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445), ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_5 ), статутних та реєстраційних документів, ключів до системи "клієнт-банк", печаток підприємств, правові підстави знаходження, яких за вказаною адресою відсутні, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, на яких міститься вказана інформація в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: