Ухвала

від 26.12.2016 по справі 640/18818/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/18818/16-к

н/п 1-кс/640/10030/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власників майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12016220000000774 від 16.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

встановив:

23 грудня 2016р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про арешт на майна, вилученого 14.12.2016р. під час проведення обшуків:

- у будинку АДРЕСА_1 : картки «Банк Михайлівський» №5244870130423255; аркушів з рукописними записами 9 арк.; документів «приход-расход Гордиенко» з чеками, накладними, рахунками, поясненням 12 арк.; звіту по підзвітним особам за листопад 2016 р., бухгалтерія ОСОБА_6 - 1 арк.; акту звіряння ТОВ «Віа Трейд» за листопад 2016р. не підписаний - 1 арк.; оборотно-сальдової відомості по рахунку 361 ТОВ «Віа Трейд» на 1 арк.; копії листа «Укрсиббанк» до ОСОБА_7 - 1 арк.; роздруківки з «lxl.com.ua» - 2 арк.; рахунку № НОМЕР_1 від 10.10.2016р. 1 арк.; роздрукованих чорнових аркушів із рукописними записами на них 3 арк.; роздруківок договорів комісії без підписів 9 арк.; аркушів з рукописними записами 5 арк.; копії рахунку № НОМЕР_2 від 16.02.2016р. 1 арк.; таблиці «Взаиморасчеты с контрагентами» - 1 арк.; звітів по касі (без зазначення підприємства) - 7 арк.; файлу із позначкою «Херсон» з документами: роздруковані таблиці, накладні, подорожні листи, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 53 арк.; файлу із документами: подорожній лист, фінансовий звіт, таблиці, накладні, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 74 арк.; файлу із документами: подорожній лист, фінансовий звіт, таблиці, накладні, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 55 арк.; файлу із позначкою «Землянская Полтава» із документами: звіти по касі, маршрутні завдання ОСОБА_7 75 арк.; картки «UniCredit Bank» № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_8 »; приладу для генерації коду «Vasco» №12-8729361-1 1 шт.; файлу із позначкою «Садовський в офис» з документом: доручення від ФОП ОСОБА_7 7 арк.; копій паспортів та довідок ІПН ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 12 арк.; файлу із документами: видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 за період квітень-серпень 2016р. 75 арк.; файлу із позначкою «Ярошик Ровно» з документами: таблиця «реєстрація договорів поставки 2016», договори поставки ФОП ОСОБА_7 49 арк.; копії договору ТОВ «Віа Трейд» - 5 арк., копії паспорту ОСОБА_14 4 арк.; аркушу з рукописними записами номерів телефонів 1 арк.; договорів та актів передачі ФОП ОСОБА_7 за 2015 р. без підпису ОСОБА_7 12 арк.; копій паспортів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; трудового договору від 07.10.2013р. між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 - 2 арк., договору про відповідальне зберігання та акту між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 2 арк.; копій довіреностей 3 арк.; аркушів паперу із рукописними записами 13 арк.; таблиці «Остатки на складах» - 50 арк.; роздруківки таблиць із зазначенням найменувань ФОП та сум 10 арк.; папки - швидкозшивача блакитного кольору з надписом «Основные фонды» з роздруківками таблиць із зазначенням найменувань товарів та сум 249 арк.; папки - швидкозшивача синього кольору із документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 за період жовтень-листопад 2016 р. 183 арк.; роздруківки таблиць із рукописними позначками 10 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 35 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 43 арк.; аркушів із рукописними записами найменувань та чисел 2 арк.; роздруківки таблиць «Остатки на складах» від 10.11.2016р. 63 арк.; файлу із документами: фінансовий звіт експедитора Петровського з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файлу із документами: фінансовий звіт експедитора Ворожка з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файлу з документами - видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 за грудень 2016 р. 27 арк.; файлу з документами: видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 за період жовтень-листопад 2016р. 56 арк.; аркушів з рукописними чорновими записами 60 арк.; копій паспорту та коду ОСОБА_17 та ОСОБА_15 4 арк.; записної книжки із рукописними записами на 37 арк.; розписки ОСОБА_19 від 19.08.2016р. 1 арк.; аркушів із чорновими рукописними записами 5 арк.; квитанцій: «Приват Банк» - 3 арк., «Нова Пошта» - 1 арк.; фрагменту аркушу з підписом та відбитком печатки ФОП ОСОБА_7 1 арк.; виписки по рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.; довідки «Про Кредит Банк» від 18.09.2015р. по ФОП ОСОБА_7 1 арк.; листа ФОП ОСОБА_7 до ПрАТ «МТС Україна» від 15.11.2016р. 1 арк.; візитної картки «КИТ Group» обмін валют 1 арк.; зошиту «Historic City» з рукописними записами на 19 арк.; роздруківки з реквізитами картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_17 ; бланків видаткових касових ордерів із рукописними написами 16 арк.; листа ФОП ОСОБА_15 до ПрАТ «МТС Україна» від 06.12.2016р. з додатками 7 арк.; видаткової накладної №619 від 17.08.2016р. ТОВ «Віа Трейд» з ТНН 4 арк.; рахунку ПрАТ «МТС Україна» - 3 арк.; довіреності ТОВ «Віа Трейд» 18.07.2016р. 1арк.; аркушів з реквізитами 4 арк.; видаткового касового ордеру з службовою запискою ТОВ «Віа Трейд» - 2 арк.; маршрутного завдання з квитанцією «Нової пошти» - 2 арк.; експрес накладної №20400035469899 1 арк.; рахунку №564 від 05.09.2016р. до ТОВ «Віа Трейд» - 1 арк.; аркушів із рукописними записами 14 шт.; листа від «Націонадльні інформаційні системи» до ТОВ «Еліксель» на 1 арк.; копії виписки по рахунку ТзОВ «Грінвілі Україна» - 1 арк.; рахунку ДП «ИТЛ Интернет-Сервис» - 1 арк.; витягу обтяження по ТОВ «Еліксель» - 1 арк.; довіреності ТОВ «Віа Трейд» до ОСОБА_13 7 арк.; довіреності на ім`я ОСОБА_13 3 арк.; копії паспорту ОСОБА_7 2 арк.; аркушів із рукописними записами 2 арк.; копії паспорту ОСОБА_20 2 арк.; розписки ОСОБА_21 від 08.04.2015р. 1 арк.; пам`ятки «Інтертелеком» по абоненту № НОМЕР_4 1 арк.; рахунків операторів 3 арк.; копії інформації про доставку (англійською мовою) 1 арк.; анкети ОСОБА_22 2 арк.; аркушу з реквізитами 1 арк.; роздруківки Інвойсу 7 арк.; заявки ОСОБА_7 до ПрАТ «МТС Україна» - 1 арк.; карток: «Укр/ін/Банк» № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_23 », «UniCredit Bank» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_24 », «Укрсиббанк» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_25 »; носію інформації чорного кольору: «SPCZG-2048», носію інформації чорного кольору «ProCredit Bank» №00510; носію інформації синього кольору «ProCredit Bank» №01700; носію інформації «Samsung» 40.0 GB s/n:SO1JJ10X659536; носію інформації «Samsung» 80 GB s/n:SOOJJIRY808829; системного блоку персонального комп`ютера сірого кольору, з наліпкою «3066»; документів ФОП ОСОБА_7 : видаткових накладних за періоди: 2015 р. 15 арк.; жовтень 2015 р. 19 арк.; жовтень 2015 р. 48 арк.; грудень 2015 р. 56 арк.; жовтень 2015 р. 49 арк.; грудень 2015 р. 53 арк.; березень 2016 р. 52 арк.; березень-квітень 2016 р. 54 арк.; лютий 2016 р. 50 арк.; грудень 2015 р. 46 арк.; січень 2016 р. 45 арк.; лютий 2016 р. 57 арк.; лютий 2016 р. 38 арк.; лютий 2016 р. 39 арк.; квітень 2016 р. 60 арк.; липень 2016 р. 47 арк.; травень-червень 2016 р. 56 арк.; червень 2016 р. 50 арк.; червень 2016р. 52 арк.; квітень 2016 р. 57 арк.; квітень-травень 2016 р. 67 арк.; червень-липень 2016 р. 44 арк.; травень 2016 р. 57 арк.; липень 2016 р. 31 арк.; серпень 2016 р. 64 арк.; серпень 2016 р. 41 арк.; серпня 2016 р. 64 арк.; вересень 2016 р. 60 арк.; вересень 2016 р. 69 арк.; вересень-жовтень 2016 р. 57 арк.; звіту експедитора Рекало з додатками 62 арк.; карток: «ProCredit Bank» № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_26 », «Укрсиббанк» № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_27 », «Приват Банк» № НОМЕР_10 ; ноутбуку ASUS A7U №7BN0AS215O82 із зарядним пристроєм в сумці; грошових коштів 58 тис. 060 гривень та 4 тис. 665 доларів США.

- у будинку №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові: картонного ящику з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1252 арк.; папки з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 58 арк.; папки з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 274 арк.; папки червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 391 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 182 арк.; папка з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 124 арк.; папки зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 27 арк.; трудових книжок на ім`я: ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; папки фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 173 арк.; файлу з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 6 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 105 арк.; папки фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; файлу зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 63 арк.; папки синього кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 437 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 195 арк.; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 270 арк.; печатки ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; печатки ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 ; штампу «Директор ТОВ «ВІА Трейд»; печатки ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 ; картонної папки з документами ТОВ «ВІА Трейд»; папки жовтого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 156 арк.; паперових папок з документами: ТОВ «ВІА Трейд» на 184 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 143 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 226 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 194 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 1256 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 167 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 129 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 141 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 122 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 202 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 172 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 102 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 112 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 119 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 199 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 159 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 140 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; картонного ящику з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1242 арк.; печатки ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; папки чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 52 арк.; копії довіреності від ОСОБА_17 ; копії довіреності від ОСОБА_36 ; платіжної картки Прокредитбанк № НОМЕР_13 ; платіжної картка Прокредитбанк № НОМЕР_14 ; банківського конверту з написом Jilia Kaljuzna; паперової папки з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 315 арк.; папки рожевого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 233 арк.; паперової папка з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; папки червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; печатки ТОВ «ВІА Трейд» код 38278412; НЖМД Samsung S\ № 0575J1FW116154; НЖМД Samsung S\ № 0575J1FW114529; НЖМД Maxtor S\ № 0575J1FW116154.

- у будинку № 18 по вул. Молочній у м. Харкові: грошових коштів в сумі 2997 грн.; 3 вінчестерів; системного блоку; 5 щоденників із рукописними записами; чорнової документації на 3750 арк.; копій документів ТОВ «Віа Трейд» на 45 арк.; документів ТОВ «Еліксель» на 39 арк.; документів ФОП ОСОБА_15 на 190 арк.; документів ФОП ОСОБА_7 на 64 арк.; документів ТОВ «ВІА ТРЕЙД» на 149 арк.

- у будинку №3 по вул. Достоєвського,у м. Харкові: 289 одиниць електрофурнітури та приладдя; пресформ серійні номери: B1995; B0897; B1996; B2094; B1987; B1990; B1993; B1947; B1985/ B1988; B2092; B1986; B1984; B1985 AND B1994; B1992; B2093; B1991 AND B1994; B1999; B1997; B1989; B2000; B1998; печатки ФОП ОСОБА_17 №2670823177; чорної папки з документами ОСОБА_17 на права зайняття внутрішніми перевезеннями; червона папки з експертним висновком оцінки протипожежної безпеки приміщення за вказаною адресою виданої на ім`я ОСОБА_7 ; складської накладної №пн-н-0000404 від 14.11.2016р. на поставку вимикачів для бра у кількості 150 шт. з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_15 ; жорсткого диску HITACHI DESKSTAR 41 GB s/n HDS722540VLAT20; вінчестеру.

- у будинку АДРЕСА_2 : 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя; ноутбуку Самсунг; вінчестеру; зошиту з рукописними записами; 3 блокноти з рукописними записами; грошових коштів в сумі 3846 грн.; видаткових накладних та документи обліку по складу на 711 арк.

- у квартирі АДРЕСА_3 : банківських карток: «Альфа Банк» № НОМЕР_16 на ім`я Sadovskyi Ruslan; «Pro Credit Bank» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_37 ; «ВТБ» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_38 ; жорстких дисків: «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900043; «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900042; «Toshiba» серійний номер 73DP8Y1KS; «HD160НJ» серійний номер S0D4J1KP108258; щоденнику в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами.

- у квартирі АДРЕСА_4 : висновків про необхідність проведення робіт щодо обов`язкової сертифікації №№ 076/1308; 076/1309; 076/1310 на 3 арк.; сертифікатів відповідності та додатки ФОП ОСОБА_7 на 19 арк.; реєстраційних документів ТОВ Віа Трейд на 20 арк.; наказу про призначення ОСОБА_39 № щк-1 на 1 арк.; файлу з надписом: «На подпись Дунаеву», у якому знаходяться відомості заробітної плати, акту прийому передачі, актів надання послуг на 6-ти арк.; оборотно сальдова відомість Віа Трейд на 1 арк.

- у кв. АДРЕСА_5 : документів у одному файлі: накладні, чорнові записи, таблиці обліку ФОП (1 документ: расходная накладная № рн-н-0039898 від 20.09.2016) за 2016 р. на 61 арк., серед яких: ФОП ОСОБА_40 , ПАТ «Дата груп», ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 та ін.; документами у 1 файлі: подорожній лист № 0000069, фінансовий звіт експедитора та видаткові накладні від ТОВ «Леруа Мерлен Україна», ТОВ Аман Україна гіпермаркет та ін. на 69 арк.; документів у 1 файлі: подорожній лист 0000085, фінансовий звіт експедитора, видаткові накладні ФОП Красильникові, ФОП ОСОБА_43 та ін. на 49 арк.; документів у файлі з надписом: Запоріжжя, серед яких подорожній лист 0000079, звіт експедитора та видатковими накладні ФОП на 53 арк.; документів у файлі з надписом: подорожній лист 0000076, серед яких видатковими накладні різних ФОП на 68 арк.; документів у файлі: звіти по касі на 38 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000091, звіт експедитора та видаткові накладні ФОП на 28 арк.; документів у файлі з надписом: «Марине от Татьяны Витальевны» зі звітами по касі та виписками банку на 79 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000070 зі звітами та видатковими накладними на 96 арк.; документів у файлі зі звітами, накладними та виписками банку на 2016 рік на 32 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000086 зі звітами, чорновими записами, видатковими накладними ФОП за 2016 рік на 50 арк.; документів у файлі з рахунками ТОВ «Віа-трейд», видатковими накладними, касовими ордерами на 49 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000087 зі звітом, видатковими накладними ФОП та ТОВ за 2016 рік на 51 арк.; документів у файлі: звіти по касі з чорновими записами на 89 арк.; документів у файлі: звіти по касі, накладні, виписки банку на 86 арк.; документів у файлі: звіти по касі, накладні, виписки банку на 40 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000081 зі звітом експедитора, видатковими накладними за 2016 р. на 64 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000083 зі звітом експедитора, видатковими накладними на 44 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000094 зі звітом експедитора, видатковими накладними на 37 арк.; звіту у 1 файлі на 14 арк.; довіреності від ОСОБА_7 на ОСОБА_18 на розпорядження коштами на рахунку у 2-х екз.; чорнових записів у файлі на 8 арк.; документів у файлі зі звітами по касі на 23 арк.; документів у файлі: маршрутні відправлення, звіти на 64 арк.; видаткові накладні ФОП у файлі на 128 арк.; звітів по касі, накладні у 1 файлі на 59 арк.; звітів по касі, накладні у 1 файлі на 29 арк.; звітів по касі, накладних у 1 файлі на 24 арк.; маршрутних завдань на перевезення, звітів на 31 арк.; звітів по касі на 42 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000071, звіту експедитора, видаткових накладних на 89 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000084, звіт експедитора, видаткові накладні на 39 арк.; звітів за 2016р. у 1 файлі на 22 арк.; звітів, чорнових записів у файлі на 31 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000090, звіт експедитора, видаткові накладні на 30 арк.; документів у файлі: маршрутне завдання перевізника, звіти на 50 арк.; звітів по касі у файлі на 25 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000092, звіт експедитора, видаткові накладні на 44 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000073, звіт експедитора, рас ходні накладні на 57 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000072, звіт експедитора, видаткові накладні на 43 арк.; документів у файлі: подорожній лист: 0000088, звіт експедитора, видаткові накладні на 33 арк.; документів у файлі: маршрутні завдання на 19 арк.; звітів по касі, накладні, чорнові записи на 19 арк.; звітів по касі, накладні на 20 арк.; документів у файлі: подорожній лист, звіт експедитора, видаткові накладні на 51 арк.; рахунків ТОВ «Віа Трейд», чорнові записи на 35 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000082, накладні на 33 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000089, звіт експедитора, видаткові накладні на 74 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000093, звіт експедитора, накладні на 64 арк.; документів у файлі подорожній лист 0000075, звіт експедитора, видаткові накладні на 58 арк.; документів з чорновими записами у файлі на 92 арк.; звітів по касі, накладні на 30 арк. у 1 файлі; документів у файлі подорожній лист 0000078, звіт експедитора, рас ходні накладні на 43 арк.; документів на транспортування вантажу у файлі на 29 арк.; документів у файлі подорожній лист 0000080, зі звітом експедитора, видатковими накладними на 46 арк.; рахунків, чорнових записів ТОВ ИВіа Трейд у файлі на 21 арк.; папки чорного кольору з надписом ООО УХН оригинали» з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Еліксель»; папки синього кольору з реєстраційними документами ТОВ «Еліксель»; журналу реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ Еліксель»; документів ТОВ Еліксель у 1 файлі на 97 арк.; банківських карток: ОСОБА_44 НОМЕР_19 у конверті з документами користування до неї, ОСОБА_45 НОМЕР_20 у конверті з документами користування до неї, Бондарева Сергія 5571003600694857 з документами до неї; блокноту з чорновими записами; флеш-карти Хlyng, чорно помаранчевого кольору; флеш карти Теам Group Inc, чорного кольору; флеш карти чорного кольору Міsro s hc; флеш карти чорно червоного кольору micro sm2; вінчестеру S/N s12Dj9DP61343 model HD 161 HJ Samsung NDD ND 161 HJ|TKY; планшету чорного кольору TOUCH 8 GB; планшету білого кольору SANEI N 91 8 GB; ноутбуку чорного кольору Сомраd 615 s|n U947 0MK 8 P|n VC289EA# ACB; вінчестеру Samsung, модель НD 080 HJ s|n SO8EJ IS 309693; грошових коштів: 4200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США; 40 тисяч грн. купюрами номіналом по 500 грн.

Підставами арешту майна слідчий зазначив зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Віа Трейд» (код ЄДРПОУ 38278412), ТОВ «ЕЛПІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39707954) та ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319672) шляхом невідображення фактичних обсягів придбання та реалізації товарів, а також оформлення неіснуючих господарських операцій з придбання товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких встановлено ТОВ «АФФАР» (код ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «СПЕЦ МОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 39990422), ТОВ «ДАЛТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40109881), ТОВ «ІМПОРТБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39285391), ТОВ «КЕЛАД» (код ЄДРПОУ 40154010), ТОВ «ІНСПЕЦРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40109831), що спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлена група осіб, які займаються діяльністю у сфері виготовлення, ввезення на митну територію України та реалізацією електроприладів, електрообладнання та електрофурнітури. Вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю на території Харківської області від імені ТОВ «Віа Трейд». Використовуючи реквізити та банківські рахунки СПД з ознаками «фіктивності», вказані особи організували та керують незаконною господарською діяльністю, пов`язаною із завищенням затратної частини підприємств, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємства з приводу придбання неіснуючих товарів, робіт та послуг. Розмір проведених безтоварних господарських операцій, оформлених від ТОВ «АФФАР» (код ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «СПЕЦ МОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 39990422), ТОВ «ДАЛТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40109881), ТОВ «ІМПОРТБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39285391), ТОВ «КЕЛАД» (код ЄДРПОУ 40154010), ТОВ «ІНСПЕЦРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40109831) з 2015р. склав понад 3 млн. грн. Крім того, основна частина реалізації електроприладів, електрообладанання та електрофурнітури, зокрема торгових марок «LXL», «ALFA», «GUNSAN», «SIMON», «VI-KO», відбувається без будь-якого відображення у бухгалтерському і податковому обліку за готівку, що незаконно укривається від органів державного контролю із використанням схеми підконтрольних ФОП, серед яких встановлено ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ) та ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_12 ), податкова звітність яких надсилається разом з податковою звітністю ТОВ «Віа Трейд» з однієї ір-адреси НОМЕР_21 . При цьому ввезення та документальне оформлення ТМЦ здійснюється «фіктивними» СПД, які не мають у подальшому жодних взаємовідносин із фактичними продавцями ТОВ «Віа Трейд», та пов`язаними з ним СПД. З метою проведення закупок ТМЦ за вказаною схемою, особи, задіяні у злочинній діяльності, здійснюють виведення грошових коштів за кордон. Викладене підтверджується проведеними за кримінальним проваженням НСРД зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж мобільних телефонів осіб, задіяних у злочинній господарській діяльності. Востаннє ввезення контейнеру з електрофурнітурою на митну територію України здійснено 24.11.2015р. з використанням реквізитів ТОВ «ЕЛПІС ТРЕЙД». Крім того, під час незаконної господарської діяльності задіяне ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА», реквізити якого також використовуються для ввезення ТМЦ. У вказаній схемі злочинної мінімізації податкових зобов`язань задіяні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - організатор злочинної діяльності та фактичний керівник задіяних у роботі СПД; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - директор ТОВ «Віа Трейд»; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - бухгалтер-касир ТОВ «Віа Трейд»; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП, фактично виконує обов`язки старшого менеджера з реалізації електроприладів, колишній директор та засновник ТОВ «ЕЛІКСЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35350679), від імені якого здійснювалась аналогічна діяльність до реєстрації ТОВ «Віа Трейд»; а також ряд інших осіб, підконтрольних ОСОБА_7

14.12.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.12.2016р. за адресами: буд. АДРЕСА_1 ; буд. №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові; буд. АДРЕСА_6 ; буд. АДРЕСА_7 ; буд. АДРЕСА_2 ; кв. АДРЕСА_3 ; кв. АДРЕСА_4 ; кв. АДРЕСА_5 - виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала.

Представник власників майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ТОВ «Віа Трейд», ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА», - ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на недоведеність значення вилученого майна для потреб досудового розслідування, відсутність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши міркування прокурора, представника власників майна, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:

З наданого слідчому судді витягу з ЄРДР вбачається, що ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220000000774 від 16.07.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, з підстав зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Віа Трейд» (код ЄДРПОУ 38278412), ТОВ «ЕЛПІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39707954) та ТОВ «ГРІНВІЛ ІВІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319672), шляхом невідображення фактичних обсягів придбання та реалізації товарів, а також оформлення неіснуючих господарських операцій з придбання товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «АФФАР» (код ЄДРПОУ 39942070), ТОВ «СПЕЦ МОДУЛЬ» (код ЄДРПОУ 39990422), ТОВ «ДАЛТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40109881), ТОВ «ІМПОРТБУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39285391), ТОВ «КЕЛАД» (код ЄДРПОУ 40154010), ТОВ «ІНСПЕЦРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40109831), що спричинило значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до бюджету, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

14.12.2016р. при проведенні обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.12.2016р. за адресами: буд. №37 по вул. Військовій у м. Харкові; буд. №4-А по вул. Плеханівській у м. Харкові; буд. № 18 по вул. Молочній у м. Харкові; буд. №3 по вул. Достоєвського у м. Харкові; буд. АДРЕСА_8 ; кв. АДРЕСА_5 , виявлене та вилучене майно, яке слідчий просить арештувати.

У відповідності до положень п.7 ч.2, ч.1ст. 131 КПК України, арешт майна є одним з заходів забезпечення кримінального провадження та має застосовуватись з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

При тому ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Як передбачено ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, за ненадання слідчим доказів призначення експертних досліджень, що потребують дослідження оригіналів вилучених документів, та зважаючи на обов`язок слідчого судді, при вирішення питання арешту майна застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, встановлений ч.4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на перелічені вище документи на строк, достатній для виготовлення слідчим їх необхідних копій, - до 15.01.2017р. включно.

За ненадання слідчим доказів відповідності вилучених грошей критеріям п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, якими мають бути ідентифікація, помітка грошових купюр, та не доведеності, з урахуванням визначеної кваліфікації кримінального правопорушення, їх відповідності критеріям п.2, п.3, п.4 ч.2 ст.170 КПК України, клопотання в частині арешту грошових коштів у сумі: 58 тис. 060 грн.; 4 тис. 665 доларів США; 2997 грн.; 3846 грн.; 4200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; 40 тис. грн. купюрами номіналом по 500 грн. необґрунтоване.

Окрім того, накладення арешту на: 289 одиниць електрофурнітури та приладдя; пресформи серійні номери: B1995; B0897; B1996; B2094; B1987; B1990; B1993; B1947; B1985/ B1988; B2092; B1986; B1984; B1985 AND B1994; B1992; B2093; B1991 AND B1994; B1999; B1997; B1989; B2000; B1998; 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя; печатки: ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_12 ; ТОВ «ВІА Трейд» код 38278412, не відповідає положенням ч.4 ст. 173 КПК УКраїни, як таке, що суттєво обмежуватиме господарську діяльність власників майна.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів, електрофурнітури, приладдя та пресформ.

Керуючись ст. ст. 26, 98, 107, 131-, 132, 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12016220000000774 від 16.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт строком до 15 січня 2017р. на майно, вилучене 14.12.2016р. під час проведення обшуків:

- у буд. АДРЕСА_1 : картку «Банк Михайлівський» №5244870130423255; аркуші з рукописними записами 9 арк.; документи «приход-расход Гордиенко» з чеками, накладними, рахунками, поясненнями 12 арк.; звіт по підзвітним особам за листопад 2016 р., бухгалтерію ОСОБА_6 - 1 арк.; акт звіряння ТОВ «Віа Трейд» за листопад 2016р. не підписаний - 1 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 ТОВ «Віа Трейд» на 1 арк.; копію листа «Укрсиббанк» до ОСОБА_7 - 1 арк.; роздруківку з «lxl.com.ua» - 2 арк.; рахунок № НОМЕР_1 від 10.10.2016р. 1 арк.; роздруковані чорнові аркуши із рукописними записами на них 3 арк.; роздруківки договорів комісії без підписів 9 арк.; аркуши з рукописними записами 5 арк.; копію рахунку № НОМЕР_2 від 16.02.2016р. 1 арк.; таблицю «Взаиморасчеты с контрагентами» - 1 арк.; звіти по касі (без зазначення підприємства) - 7 арк.; файл із позначкою «Херсон» з документами: роздруковані таблиці, накладні, подорожні листи, рукописні записи, без підписів та не засвідчені печатками 53 арк.; файл із документами: подорожнім листом, фінансовим звітом, таблицями, накладними, рукописними записами, без підписів та не засвідчені печатками 74 арк.; файл із документами: подорожнім листом, фінансовим звітом, таблицями, накладними, рукописними записами, без підписів та не засвідчені печатками 55 арк.; файл із позначкою «Землянская Полтава» із документами: звіти по касі, маршрутні завдання ОСОБА_7 75 арк.; картку «UniCredit Bank» № НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_8 »; прилад для генерації коду «Vasco» №12-8729361-1 1 шт.; файл із позначкою «Садовський в офис» з документом: доручення від ФОП ОСОБА_7 7 арк.; копії паспортів та довідок ІПН ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 12 арк.; файл із документами: видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 за період квітень-серпень 2016р. 75 арк.; файл із позначкою «Ярошик Ровно» з документами: таблиця «реєстрація договорів поставки 2016», договори поставки ФОП ОСОБА_7 49 арк.; копію договору ТОВ «Віа Трейд» - 5 арк., копію паспорту ОСОБА_14 4 арк.; аркуш з рукописними записами номерів телефонів 1 арк.; договори та акти передачі ФОП ОСОБА_7 за 2015 р. без підпису ОСОБА_7 12 арк.; копії паспортів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; трудовий договір від 07.10.2013р. між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 - 2 арк., договір про відповідальне зберігання та акту між ФОП ОСОБА_17 та ОСОБА_18 2 арк.; копії довіреностей 3 арк.; аркуши паперу із рукописними записами 13 арк.; таблицю «Остатки на складах» - 50 арк.; роздруківку таблиць із зазначенням найменувань ФОП та сум 10 арк.; папки - швидкозшивача блакитного кольору з надписом «Основные фонды» з роздруківками таблиць із зазначенням найменувань товарів та сум 249 арк.; папки - швидкозшивача синього кольору із документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_7 за період жовтень-листопад 2016 р. 183 арк.; роздруківки таблиць із рукописними позначками 10 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 35 арк.; роздруківки таблиць «Остатки товаров на складе» - 43 арк.; аркуши із рукописними записами найменувань та чисел 2 арк.; роздруківки таблиць «Остатки на складах» від 10.11.2016р. 63 арк.; файл із документами: фінансовим звітом експедитора Петровського з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файл із документами: фінансовим звітом експедитора Ворожка з додатками, без зазначення постачальника 27 арк.; файл з документами - видатковими накладними ФОП ОСОБА_7 за грудень 2016 р. 27 арк.; файл з документами: видатковими накладними ФОП ОСОБА_7 за період жовтень-листопад 2016р. 56 арк.; аркуші з рукописними чорновими записами 60 арк.; копії паспортів та коду ОСОБА_17 та ОСОБА_15 4 арк.; записну книжку із рукописними записами на 37 арк.; розписку ОСОБА_19 від 19.08.2016р. 1 арк.; аркуші із чорновими рукописними записами 5 арк.; квитанції: «Приват Банк» - 3 арк., «Нова Пошта» - 1 арк.; фрагмент аркушу з підписом та відбитком печатки ФОП ОСОБА_7 1 арк.; виписку по рахунку ФОП ОСОБА_7 за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015р.; довідку «Про Кредит Банк» від 18.09.2015р. по ФОП ОСОБА_7 1 арк.; лист ФОП ОСОБА_7 до ПрАТ «МТС Україна» від 15.11.2016р. 1 арк.; візитну картку «КИТ Group» обмін валют 1 арк.; зошит «Historic City» з рукописними записами на 19 арк.; роздруківку з реквізитами картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_17 ; бланки видаткових касових ордерів із рукописними написами 16 арк.; лист ФОП ОСОБА_15 до ПрАТ «МТС Україна» від 06.12.2016р. з додатками 7 арк.; видаткову накладну №619 від 17.08.2016р. ТОВ «Віа Трейд» з ТНН 4 арк.; рахунок ПрАТ «МТС Україна» - 3 арк.; довіреність ТОВ «Віа Трейд» 18.07.2016р. 1арк.; аркуші з реквізитами 4 арк.; видатковий касовий ордер з службовою запискою ТОВ «Віа Трейд»- 2 арк.; маршрутне завдання з квитанцією «Нової пошти» - 2 арк.; експрес накладну №20400035469899 1 арк.; рахунок №564 від 05.09.2016р. до ТОВ «Віа Трейд» - 1 арк.; аркуші із рукописними записами 14 шт.; лист від «Націонадльні інформаційні системи» до ТОВ «Еліксель» на 1 арк.; копію виписки по рахунку ТзОВ «Грінвілі Україна» - 1 арк.; рахунок ДП «ИТЛ Интернет-Сервис» - 1 арк.; витяг обтяження по ТОВ «Еліксель» - 1 арк.; довіреність ТОВ «Віа Трейд» до ОСОБА_13 7 арк.; довіреність на ім`я ОСОБА_13 3 арк.; копію паспорту ОСОБА_7 2 арк.; аркуші із рукописними записами 2 арк.; копію паспорту ОСОБА_20 2 арк.; розписку ОСОБА_21 від 08.04.2015р. 1 арк.; пам`ятку «Інтертелеком» по абоненту № НОМЕР_4 1 арк.; рахунки операторів 3 арк.; копію інформації про доставку (англійською мовою) 1 арк.; анкету ОСОБА_22 2 арк.; аркуш з реквізитами 1 арк.; роздруківки Інвойсу 7 арк.; заявку ОСОБА_7 до ПрАТ «МТС Україна» - 1 арк.; картки: «Укр/ін/Банк» № НОМЕР_5 на ім`я « ОСОБА_23 », «UniCredit Bank» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_24 », «Укрсиббанк» № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_25 »; носій інформації чорного кольору: «SPCZG-2048», носій інформації чорного кольору «ProCredit Bank» №00510; носій інформації синього кольору «ProCredit Bank» №01700; носій інформації «Samsung» 40.0 GB s/n:SO1JJ10X659536; носій інформації «Samsung» 80 GB s/n:SOOJJIRY808829; системний блок персонального комп`ютера сірого кольору, з наліпкою «3066»; документів ФОП ОСОБА_7 : видаткові накладні за періоди: 2015 р. 15 арк.; жовтень 2015 р. 19 арк.; жовтень 2015 р. 48 арк.; грудень 2015 р. 56 арк.; жовтень 2015 р. 49 арк.; грудень 2015 р. 53 арк.; березень 2016 р. 52 арк.; березень-квітень 2016 р. 54 арк.; лютий 2016 р. 50 арк.; грудень 2015р. 46 арк.; січень 2016 р. 45 арк.; лютий 2016 р. 57 арк.; лютий 2016 р. 38 арк.; лютий 2016 р. 39 арк.; квітень 2016 р. 60 арк.; липень 2016 р. 47 арк.; травень-червень 2016 р. 56 арк.; червень 2016 р. 50 арк.; червень 2016р. 52 арк.; квітень 2016 р. 57 арк.; квітень-травень 2016 р. 67 арк.; червень-липень 2016 р. 44 арк.; травень 2016 р. 57 арк.; липень 2016 р. 31 арк.; серпень 2016 р. 64 арк.; серпень 2016 р. 41 арк.; серпня 2016 р. 64 арк.; вересень 2016 р. 60 арк.; вересень 2016 р. 69 арк.; вересень-жовтень 2016 р. 57 арк.; звіт експедитора Рекало з додатками 62 арк.; картки: «ProCredit Bank» № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_26 », «Укрсиббанк» № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_27 », «Приват Банк» № НОМЕР_10 ; ноутбук ASUS A7U №7BN0AS215O82 із зарядним пристроєм в сумці;

- у буд. АДРЕСА_9 : картонний ящик з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1252 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 58 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 274 арк.; папку червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 391 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 182 арк.; папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 124 арк.; папку зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 27 арк.; трудові книжки на ім`я: ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; папку фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 173 арк.; файл з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 6 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 105 арк.; папку фіолетового кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; файл зеленого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 63 арк.; папку синього кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 437 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 195 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 270 арк.; штамп «Директор ТОВ «ВІА Трейд»; картонну папку з документами ТОВ «ВІА Трейд»; папку жовтого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 156 арк.; паперові папки з документами: ТОВ «ВІА Трейд» на 184 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 143 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 226 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 194 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 1256 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 167 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 129 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 141 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 122 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 202 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 172 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 102 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 112 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 119 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 199 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 159 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 140 арк.; ТОВ «ВІА Трейд» на 169 арк.; картонний ящик з документацією ТОВ «ВІА Трейд» на 1242 арк.; папку чорного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 52 арк.; копію довіреності від ОСОБА_17 ; копію довіреності від ОСОБА_36 ; платіжну картку Прокредитбанк № НОМЕР_13 ; платіжну картку Прокредитбанк № НОМЕР_14 ; банківський конверт з написом Jilia Kaljuzna; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 315 арк.; папку рожевого кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 233 арк.; паперову папку з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 150 арк.; папку червоного кольору з документами ТОВ «ВІА Трейд» на 494 арк.; НЖМД Samsung S\ №0575J1FW116154; НЖМД Samsung S\ №0575J1FW114529; НЖМД Maxtor S\ № 0575J1FW116154.

- у буд. № 18, по вул. Молочній, у м. Харкові: 3 вінчестери; системний блок; 5 щоденників із рукописними записами; чорнову документацію на 3750 арк.; копії документів ТОВ «Віа Трейд» на 45 арк.; документи ТОВ «Еліксель» на 39 арк.; документи ФОП ОСОБА_15 на 190 арк.; документи ФОП ОСОБА_7 на 64 арк.; документи ТОВ «ВІА ТРЕЙД» на 149 арк.

- у буд. АДРЕСА_7 : чорну папку з документами ОСОБА_17 на права зайняття внутрішніми перевезеннями; червону папку з експертним висновком оцінки протипожежної безпеки приміщення за вказаною адресою виданої на ім`я ОСОБА_7 ; складську накладну №пн-н-0000404 від 14.11.2016р. на поставку вимикачів для бра у кількості 150 шт. з відбитком печатки ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_15 ; жорсткий диск HITACHI DESKSTAR 41 GB s/n HDS722540VLAT20; вінчестер.

- у буд. № 66, по вул. Миколи Манойла, у м. Харкові: ноутбук Самсунг; вінчестер; зошит з рукописними записами; 3 блокноти з рукописними записами; видаткові накладні та документи обліку по складу на 711 арк.

- у кв. АДРЕСА_3 : банківські картки: «Альфа Банк» № НОМЕР_16 на ім`я Sadovskyi Ruslan; «Pro Credit Bank» № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_37 ; «ВТБ» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_38 ; жорсткі диски: «HD103UJ» серійний номер НОМЕР_22 ; «HD103UJ» серійний номер S513PJ1NQ900042; «Toshiba» серійний номер НОМЕР_23 ; «HD160НJ» серійний номер НОМЕР_24 ; щоденник в обкладинці коричневого кольору з чорновими записами.

- у кв. АДРЕСА_4 : висновки про необхідність проведення робіт щодо обов`язкової сертифікації №№ 076/1308; 076/1309; 076/1310 на 3 арк.; сертифікати відповідності та додатки ФОП ОСОБА_7 на 19 арк.; реєстраційні документи ТОВ Віа Трейд на 20 арк.; наказ про призначення ОСОБА_39 № щк-1 на 1 арк.; файл з надписом: «На подпись Дунаеву», у якому знаходяться відомості заробітної плати, акт прийому передачі, акти надання послуг на 6-ти арк.; оборотно сальдову відомість Віа трейд на 1 арк.

- у кв. АДРЕСА_5 : документи у одному файлі: накладні, чорнові записи, таблиці обліку ФОП (1 документ: расходная накладная № рн-н-0039898 від 20.09.2016) за 2016 р. на 61 арк., серед яких: ФОП ОСОБА_40 , ПАТ «Дата груп», ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 та ін.; документи у 1 файлі: подорожній лист № 0000069, фінансовий звіт експедитора та видаткові накладні від ТОВ «Леруа Мерлен Україна», ТОВ Аман Україна гіпермаркет та ін. на 69 арк.; документи у 1 файлі: подорожній лист 0000085, фінансовий звіт експедитора, видаткові накладні ФОП Красильникові, ФОП ОСОБА_43 та ін. на 49 арк.; документи у файлі з надписом: Запорожье, серед яких подорожній лист 0000079, звіт експедитора та видаткові накладні ФОП на 53 арк.; документи у файлі з надписом: подорожній лист 0000076, серед яких видаткові накладні різних ФОП на 68 арк.; документи у файлі: звіти по касі на 38 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000091, звіт експедитора та видаткові накладні ФОП на 28 арк.; документи у файлі з надписом: «Марине от Татьяны Витальевны» зі звітами по касі та виписками банку на 79 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000070 зі звітами та видатковими накладними на 96 арк.; документи у файлі зі звітами, накладними та виписками банку на 2016 рік на 32 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000086 зі звітами, чорновими записами, видатковими накладними ФОП за 2016 рік на 50 арк.; документи у файлі з рахунками ТОВ «Віа-трейд», видатковими накладними, касовими ордерами на 49 арк.; документів у файлі: подорожній лист 0000087 зі звітом, видатковими накладними ФОП та ТОВ за 2016 рік на 51 арк.; документи у файлі: звіти по касі з чорновими записами на 89 арк.; документи у файлі: звіти по касі, накладні, виписки банку на 86 арк.; документи у файлі: звіти по касі, накладні, виписки банку на 40 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000081 зі звітом експедитора, видатковими накладними за 2016 р. на 64 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000083 зі звітом експедитора, видатковими накладними на 44 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000094 зі звітом експедитора, видатковими накладними на 37 арк.; звіт у 1 файлі на 14 арк.; довіреність від ОСОБА_7 на ОСОБА_18 на розпорядження коштами на рахунку у 2-х екз.; чорнові записи у файлі на 8 арк.; документи у файлі зі звітами по касі на 23 арк.; документи у файлі: маршрутні відправлення, звіти на 64 арк.; видаткові накладні ФОП у файлі на 128 арк.; звіти по касі, накладні у 1 файлі на 59 арк.; звіти по касі, накладні у 1 файлі на 29 арк.; звіти по касі, накладні у 1 файлі на 24 арк.; маршрутні завдання на перевезення, звіти на 31 арк.; звіти по касі на 42 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000071, звіт експедитора, видаткові накладні на 89 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000084, звіт експедитора, видаткові накладні на 39 арк.; звіти за 2016р. у 1 файлі на 22 арк.; звіти, чорнові записи у файлі на 31 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000090, звіт експедитора, видаткові накладні на 30 арк.; документи у файлі: маршрутне завдання перевізника, звіти на 50 арк.; звіти по касі у файлі на 25 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000092, звіт експедитора, видаткові накладні на 44 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000073, звіт експедитора , видаткові накладні на 57 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000072, звіт експедитора, видаткові накладні на 43 арк.; документи у файлі: подорожній лист: 0000088, звіт експедитора, видаткові накладні на 33 арк.; документи у файлі: маршрутні завдання на 19 арк.; звіти по касі, накладні, чорнові записи на 19 арк.; звіти по касі, накладні на 20 арк.; документи у файлі: подорожній лист, звіт експедитора, видаткові накладні на 51 арк.; рахунків ТОВ «Віа Трейд», чорнові записи на 35 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000082, накладні на 33 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000089, звіт експедитора, видаткові накладні на 74 арк.; документи у файлі: подорожній лист 0000093, звіт експедитора, накладні на 64 арк.; документи у файлі подорожній лист 0000075, звіт експедитора, видаткові накладні на 58 арк.; документи з чорновими записами у файлі на 92 арк.; звіти по касі, накладні на 30 арк. у 1 файлі; документи у файлі подорожній лист 0000078, звіт експедитора, видаткові накладні на 43 арк.; документи на транспортування вантажу у файлі на 29 арк.; документи у файлі подорожній лист 0000080, зі звітом експедитора, видатковими накладними на 46 арк.; рахунків, чорнових записів ТОВ ИВіа Трейд у файлі на 21 арк.; папку чорного кольору з надписом ООО УХН оригинали» з оригіналами реєстраційних документів ТОВ «Еліксель»; папку синього кольору з реєстраційними документами ТОВ «Еліксель»; журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ Еліксель»; документи ТОВ Еліксель у 1 файлі на 97 арк.; банківські картки: ОСОБА_44 НОМЕР_19 у конверті з документами користування до неї, ОСОБА_45 НОМЕР_20 у конверті з документами користування до неї, Бондарева Сергія 5571003600694857 з документами до неї; блокнот з чорновими записами; флеш-карти Хlyng, чорно помаранчевого кольору; флеш карту Теам Group Inc, чорного кольору; флеш карту чорного кольору Міsro s hc; флеш карту чорно - червоного кольору micro sm2; вінчестер S/N s12Dj9DP61343 model HD 161 HJ Samsung NDD ND 161 HJ|TKY; планшет чорного кольору TOUCH 8 GB; планшет білого кольору SANEI N 91 8 GB; ноутбук чорного кольору Сомраd 615 s|n U947 0MK 8 P|n VC289EA# ACB; вінчестер Samsung, модель НD 080 HJ s|n SO8EJ IS 309693.

Зобов`язати слідчого до 15.01.2017р. включно виготовити копії документів, а оригінали арештованих документів повернути у користування власників.

У задоволенні клопотання в частині арешту: грошових коштів у сумі - 58 тис. 060 грн., 4 тис. 665 доларів США, 2997 грн., 3846 грн., 4200 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, 40 тисяч грн. купюрами номіналом по 500 грн.; печатки ТОВ «Грінвіл ІВІ Україна» код 39319674; печатки ТОВ «ВІА Трейд» код 38278412;. 289 одиниць електрофурнітури та приладдя; пресформ серійні номери: B1995; B0897; B1996; B2094; B1987; B1990; B1993; B1947; B1985/ B1988; B2092; B1986; B1984; B1985 AND B1994; B1992; B2093; B1991 AND B1994; B1999; B1997; B1989; B2000; B1998; ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_11 , печатки ФОП ОСОБА_17 №2670823177; 1047 одиниць електрофурнітури та приладдя - відмовити.

Зобов`язати слідчого на виконання вимог ч.3 ст. 173 КПК України, повернути вилучене майно у вищевказаній частині, - негайно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1