Ухвала

від 06.10.2015 по справі 357/14417/15-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/14417/15-к

1-кс/357/2422/15

Категорія 24

У Х В А Л А

06 жовтня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , свідка ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 про накладення грошового стягнення на ОСОБА_5 , заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами МПП «Ремонтник» (код ЄДРПОУ 31781407) та привласнення державних коштів службовими особами ТОВ «Продтовари -Т» (код ЄДРПОУ 34402940), які вступивши в злочинну змову з громадянами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які причетні до діяльності підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Ленд Росс» (38826475) та ТОВ «Інком Строй» (38824525), вчиняють тяжкий злочин, а саме: надають незаконні послуги різним суб`єктам господарювання з штучної мінімізації їх податкових зобов`язань та сприяють їм у подальшому ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення придбання та використання підконтрольних їм підприємств для забезпечення документального оформлення майбутніх «псевдо-господарських» операцій, що нанесуть державі збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи злочини, передбачені ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн. НОМЕР_1 ), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , вступивши в злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_2 ), зареєстрованим та фактично проживючим за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн. НОМЕР_3 ), зареєстрованою та фактично проживаючою за адресою: АДРЕСА_3 , створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Немпарт» (39471757), ТОВ «Гредінг» (39376308), ТОВ «Лікс груп» (39284846), ПП «Олвітехно» (36547110), ТОВ «Україна Вест Імпорт» (34617992), ТОВ «Строй Кепітал Груп» (39234753), ТОВ «Лейтер Плюс» (39006869), ТОВ «Ленд Росс» (38826475), ТОВ «Промтекс Торг» (38150400), ТОВ «Леонікс Плюс» (38934521), ТОВ «Інком Строй» (38824525), ТОВ «Сіа Лімітед» (39664146), ТОВ «Кванта Трейд» (39669816), ТОВ «АТРІО» (39436031), ТОВ «Інтер Агро Лан» (38489983).

Також встановлено, що ТОВ «Леонікс Плюс» та ТОВ «Немпарт» мало взаємовідносини з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив суду, що 24.09.2015 року (з додержанням ст. 135 КПК України) ОСОБА_5 вручено повістка про її виклик на 30.09.2015 о 10 год. з метою допиту її як свідка. Підтвердженням вручення повістки про виклик (згідно ст. 136 КПК України) свідчить розпис ОСОБА_5 на корінці повістки про виклик. За викликом свідок ОСОБА_5 не з`явилась, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України, не повідомила.

Захисник ОСОБА_4 та свідок ОСОБА_5 проти клопотання заперечували та надали суду заяву № 2015/09/28 від 29.09.2015 року ОСОБА_5 , в якій остання зазначає, що має бути присутня на судовому засідання у Київському окружному адміністративному суді 30.09.2015 року на 11 год. 00 хв., у зв`язку з чим не матиме можливості з`явитися за викликом слідчого.

Відповідно до ст. 144 КПК України грошове стягнення може бути накладено на учасників кримінального провадження у випадках та розмірах, передбачених цим Кодексом, за невиконання процесуальних обов`язків. Грошове стягнення накладається: під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора чи за власною ініціативою, а під час судового провадження - ухвалою суду за клопотанням прокурора чи за власною ініціативою.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому цим кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора.

Заслухавши думку осіб, які беруть участь у справі, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки свідок ОСОБА_5 подала до канцелярії Білоцерківської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області заяву № 2015/09/28 від 29.09.2015 року, в якій зазначила про поважні причини неприбуття до слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1