БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 357/15641/15-к

1-кс/357/2831/15

У Х В А Л А

27 листопада 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Кошель Б. І. при секретарі судового засідання Макійчук К.С., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у операторів мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого Рудика Р.Ю., -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2015 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у операторів мобільного зв'язку ПрАТ Київстар .

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ Головного управління ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110080000006 від 20.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Немпарт (39471757), ТОВ Гредінг (39376308), ТОВ Лікс груп (39284846), ПП Олвітехно (36547110), ТОВ Україна ОСОБА_10 (34617992), ТОВ Строй ОСОБА_11 (39234753), ТОВ Лейтер Плюс (39006869), ТОВ Ленд Росс (38826475), ТОВ Промтекс Торг (38150400), ТОВ Леонікс Плюс (38934521), ТОВ Інком Строй (38824525), ТОВ "Сіа Лімітед" (39664146), ТОВ "Кванта Трейд" (39669816), ТОВ "АТРІО" (39436031), ТОВ "ОСОБА_12 Лан" (38489983), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах. Крім того, до діяльності зазначених підприємств мають відношення ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

Згідно Інтегрованої автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» , та інших даних встановлено, що вищезазначені особи користуються телефонами з наступними абонентськими номерами, а саме: ОСОБА_4 - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, ОСОБА_5 - НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3, ОСОБА_6 - НОМЕР_6, ОСОБА_7 - НОМЕР_7, НОМЕР_8, ОСОБА_8 - НОМЕР_9, НОМЕР_10, ОСОБА_9 - НОМЕР_11, НОМЕР_12, ОСОБА_2 - НОМЕР_13, НОМЕР_14, ОСОБА_3 - НОМЕР_15, НОМЕР_16.

В ході проведення слідчих дій та згідно матеріалів, які містяться у кримінальному провадженні, а також відповідно до інформації, встановлено, що вказані вище особи могли та в даний час можуть обговорювати обставини вчинення злочину по мобільним телефонам з SIM-картками Київстар з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 телекомунікацій ПрАТ Київстар (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51).

Також встановлення місцезнаходження вказаних осіб можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 року до 23 год. 59 хв. 22.11.2015 року.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги,їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ Київстар (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого Рудика Р.Ю. приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 року до 23 год. 59 хв. 22.11.2015 року, з телефонів з номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, що перебуває у володінні ПрАТ Київстар (м. Київ, Червонозоряний проспект, 51).

Зобов'язати ПрАТ Київстар виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; місцезнаходження кінцевого обладнання абоненту А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID); типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості

(неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

Надати відомості про осіб з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16 (у разі наявності).

Строк дії ухвали не перевищує 27 грудня 2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Дата ухвалення рішення 27.11.2015
Оприлюднено 27.01.2017

Судовий реєстр по справі 357/15641/15-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 05.05.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 15.03.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.01.2016 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 30.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 27.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 26.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне
Ухвала від 24.11.2015 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 357/15641/15-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону