Ухвала
від 23.01.2017 по справі 569/908/17
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/908/17

УХВАЛА

23 січня 2017 року Рівненський міський суд

в особі головуючого судді Головчака М.М.,

при секретарі Панасюк О.М.,

з участю прокурора Данілей В.Д.,

слідчого Гудовсека С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2,арешту на наступні майнові та корпоративні права, які перебувають у власності та розпорядженні підозрюваного ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а також юридичної особи від імені та в інтересах якої ОСОБА_3 вчинено кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 209 КК України - Фермерського ОСОБА_4 Шевченка (ідентифікаційний код юридичної особи 25320585), а саме:

1. Нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить Фермерському ОСОБА_4 "Ім. Шевченка":

- Нежитлова будівля, будівля ремонтної майстерні тракторної бригади, загальною площею 1119,1 кв.м., вартістю 468700 грн., за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, село Копиткове, вулиця Тракторна, будинок 8 (реєстраційний номер майна 23671814);

- Нежитлова будівля, будівля складу № 1, загальною площею 569,2 кв.м., вартістю 200700 грн., за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, село Копиткове, вулиця Шевченка, будинок 5з (реєстраційний номер майна 23672021);

- Нежитлова будівля, будівля зерноскладу, загальною площею 417,9 кв.м., вартістю 156600 грн., за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, село Копиткове, вулиця Шевченка, будинок 5з (реєстраційний номер майна 23672392);

- Нежиле приміщення, приміщення магазину № 1, загальною площею 87,9 кв.м., вартістю 285400 грн. за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, м. Здолбунів, вулиця Фабрична, будинок 17 (реєстраційний номер майна 10869217);

- Цілісний майновий комплекс магазин № 39 "Дрібнооптовий", загальною площею 88,9 кв.м., вартістю 246700 грн., за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, м. Здолбунів, вулиця Зелена, будинок 26а (реєстраційний номер майна 10867929);

- Цілісний майновий комплекс магазин № 21 "Продтовари" загальною площею 166,1 кв.м., вартістю 335600 грн. за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, м. Здолбунів, вулиця Шевченка, будинок 11 (реєстраційний номер майна 10868600);

2. Транспортні засоби, які на праві приватної власності належать Фермерському ОСОБА_4 "Ім. Шевченка":

- Марки ГАЗ 33104, державний номер НОМЕР_2, номер кузова/шасі Х9633104070941157;

- Марки CHEVROLET NIVA, державний номер НОМЕР_3, номер кузова/шасі X9L21230050076918;

- Марки ВАЗ 21213, державний номер НОМЕР_4, номер кузова/шасі ХТА21213021644748;

- Марки ГАЗ 5201, державний номер НОМЕР_5, номер кузова/шасі 1023654;

- Марки УАЗ 31512, державний номер НОМЕР_6, номер кузова/шасі 0244456;

- Марки ИЖ 271501, державний номер НОМЕР_7, номер кузова/шасі НО198625;

- Марки КС УРАЛ 4320, державний номер НОМЕР_8, номер кузова/шасі L0142654;

- Марки ВАЗ 21061, державний номер НОМЕР_9, номер кузова/шасі 3326377;

- Марки ГКБ 815, державний номер НОМЕР_10, номер кузова/шасі 060418;

- Марки СЗАП 8527, державний номер НОМЕР_11, номер кузова/шасі 13465;

- Марки ГАЗ 53А, державний номер НОМЕР_12, номер кузова/шасі 0548360;

- Марки УАЗ 452Д, державний номер НОМЕР_13, номер кузова/шасі в базі даних відсутній;

- Марки ЗИЛ 133ГЯ, державний номер НОМЕР_14, номер кузова/шасі 78421;

- Марки ОДАЗ 828, державний номер НОМЕР_15, номер кузова/шасі 92137;

- Марки ОДАЗ 9357, державний номер НОМЕР_16, номер кузова/шасі 031500;

- Марки ГБК 819, державний номер НОМЕР_17, номер кузова/шасі 060417;

- Марки МАЗ 5551, державний номер НОМЕР_18, номер кузова/шасі 26930;

- Марки УАЗ 3303, державний номер НОМЕР_19, номер кузова/шасі 0042665;

- Марки ЗИЛ 130, державний номер НОМЕР_20, номер кузова/шасі 152;

- Марки КАВЗ 3270, державний номер НОМЕР_21, номер кузова/шасі 1085062;

- Марки ЗИЛ 431412, державний номер НОМЕР_22, номер кузова/шасі 293319;

- Марки ЗИЛ-ММЗ 554, державний номер НОМЕР_23, номер кузова/шасі 2382032;

- Марки ЗИЛ-ММЗ 554М, державний номер НОМЕР_24, номер кузова/шасі 2998800;

- Марки ЗИЛ-ММЗ 4502, державний номер НОМЕР_25, номер кузова/шасі 2904415;

- Марки ЗИЛ-ММЗ 45021, державний номер НОМЕР_26, номер кузова/шасі 2747073;

- Марки ЗИЛ-ММЗ 4502, державний номер НОМЕР_27, номер кузова/шасі 3217020;

- Марки ЗИЛ 431412, державний номер НОМЕР_28, номер кузова/шасі 3290292;

- Марки КАМАЗ 55102, державний номер НОМЕР_29, номер кузова/шасі 357828;

- Марки УАЗ 31512, державний номер НОМЕР_30, номер кузова/шасі 9755156;

- Марки ГАЗ 5201 3901, державний номер НОМЕР_31, номер кузова/шасі 0754332;

- Марки ГАЗ 6601, державний номер НОМЕР_32, номер кузова/шасі 738;

- Марки МАЗ 54329 020, державний номер НОМЕР_33, номер кузова/шасі 5671;

- Марки ЗИЛ 431412, державний номер НОМЕР_34, номер кузова/шасі 3292078.

2. Сільськогосподарська техніка, яка зареєстрована за Фермерським ОСОБА_4 "Ім. Шевченка":

- комбайн зернозбиральний "C LААS МЕDІOМ 310", 2008 р.в., заводський номер 93204280, номер двигуна 906.991-00-719270, номерний знак НОМЕР_35;

- агрегат ґрунтообробний "TWIX XL 6.0R", 2007 р.в., заводський номер 03-00774;

- трактор колісний "Т8040", 2008 р.в., заводський номер Z8RW01245, номер двигуна НОМЕР_36, номерний знак 10080ВК;

- трактор колісний "МТЗ-80", 1991 р.в., заводський номер 753352, номер двигуна НОМЕР_37, номерний знак 1011РД;

- трактор колісний "МТЗ-80", 1992 р.в., заводський номер 839390, номер двигуна НОМЕР_38, номерний знак 1058РД;

- трактор колісний "БЕЛАРУС-1221", 2005 р.в., заводський номер 12012462, номер двигуна НОМЕР_39, номерний знак 06175РА;

- комбайн зернозбиральний "ДОН-1500 ", 2002 р.в., заводський номер 084284, номер двигуна НОМЕР_40, номерний знак НОМЕР_41;

- трактор колісний "МТЗ-82", 1999 р.в., заводський номер 08022247, номер двигуна НОМЕР_42, номерний знак НОМЕР_43;

- причіп "2ПТС-6", 1988 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 8322;

- причіп "1ПТС-9", 1984 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 5826;

- причіп "1ПТС-9", 1986 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 0712;

- причіп "2ПТС-4", 1986 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 8318;

- причіп "2ПТС-4", 1986 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 8317;

- причіп "2ПТС-4", 1989 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 8323;

- причіп "2ПТС-4", 1987 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 8320;

- причіп "2ПТС-4", 1987 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 8319;

- причіп "2ПТС-4", 1989 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 8321;

- трактор гусеничний "Т-70С", 1989 р.в., заводський номер 006489, номер двигуна НОМЕР_44, номерний знак 5374РБ;

- трактор гусеничний "Т-70С", 1990 р.в., заводський номер 015583, номер двигуна НОМЕР_45, номерний знак НОМЕР_46;

- трактор гусеничний "Т-150", 1988 р.в., заводський номер 30855, номер двигуна НОМЕР_47, номерний знак НОМЕР_48;

- навантажувач "ПТС-77", 1989 р.в., заводський номер 14528, номерний знак

3386 РБ;

- трактор гусеничний "Т-70С", 1990 р.в., заводський номер 014108, номер двигуна НОМЕР_49, номерний знак НОМЕР_50;

- трактор колісний "Т-150К", 1985 р.в., заводський номер 338957, номер двигуна НОМЕР_51, номерний знак НОМЕР_52;

- екскаватор колісний "ЭО-2621", 1991 р.в., заводський номер 1787680, номер двигуна НОМЕР_53, номерний знак НОМЕР_54;

- трактор гусеничний "Т-150", 1989 р.в., заводський номер 48681, номер двигуна НОМЕР_55, номерний знак НОМЕР_56;

- трактор колісний "МТЗ-80", 1989 р.в., заводський номер 633658, номер двигуна НОМЕР_57, номерний знак НОМЕР_58;

- трактор колісний "МТЗ-80", 1988 р.в., заводський номер 570980, номер двигуна НОМЕР_59, номерний знак НОМЕР_60;

- бульдозер "ДЗ-42", 1990 р.в., заводський номер 607110, номер двигуна НОМЕР_61, номерний знак НОМЕР_62;

- самохідне шасі "Т-16", 1990 р.в., без заводського номера, номер двигуна НОМЕР_63, номерний знак НОМЕР_64;

- трактор колісний "Т-25", 1989 р.в., заводський номер 526927, номер двигуна НОМЕР_65, номерний знак НОМЕР_66;

- трактор колісний "Т-150К", 1987 р.в., заводський номер 423840, номер двигуна НОМЕР_67, номерний знак НОМЕР_68;

- трактор колісний "МТЗ-80", 1996 р.в., заводський номер 939448, номер двигуна НОМЕР_69, номерний знак НОМЕР_70;

- трактор колісний "МТЗ-80", 1996 р.в., заводський номер 933487, номер двигуна НОМЕР_71, номерний знак НОМЕР_72;

- трактор колісний "Т-150К", 1989 р.в., заводський номер 469870, номер двигуна НОМЕР_73, номерний знак НОМЕР_74;

- трактор колісний "МТЗ-80", 1994 р.в., заводський номер 930940, номер двигуна НОМЕР_75, номерний знак НОМЕР_76;

- трактор колісний "МТЗ-82", 1994 р.в., заводський номер 417390, номер двигуна НОМЕР_77, номерний знак НОМЕР_78;

- трактор колісний "ЮМЗ-6", 1992 р.в., заводський номер 785426, номер двигуна 2И2681, номерний знак НОМЕР_79;

- трактор колісний "ЮМЗ-6", 1992 р.в., без заводського номера та номера двигуна, номерний знак НОМЕР_80;

- трактор колісний "ЮМЗ-6", 1992 р.в., заводський номер 790249, номер двигуна НОМЕР_81, номерний знак НОМЕР_82;

- причіп "2ПТС-4", 1987 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 5847;

- напівпричіп "ОЗТП-9555", 1989 р.в., без заводського номера, номерний знак РБ 5735.

4. Транспортні засоби, які на праві приватної власності належать ОСОБА_3:

- автомобіль НОМЕР_83,

легковий -В, номер кузова НОМЕР_84;

- автомобіль НОМЕР_85.

5. Земельні ділянки, які на праві власності та користування належать ОСОБА_3:

- Земельна ділянка площею 0,08 га за адресою: с. Копиткове, вул. Шкільна, 9, Здолбунівського району, Рівненської області, виділена ОСОБА_3 на підставі рішення виконкому Здолбунівської районної ради народних депутатів від 10.09.1980 № 293 в постійне користування для будівництва індивідуального жилого будинку;

- Земельна ділянка, надана ОСОБА_3 згідно рішення Здолбунівської районної ради від 22.04.1998, площею 50 га, в тому числі рілля 50 га для ведення селянського (фермерського) господарства, з них у приватну власність 4,5 га ріллі за рахунок земельної частки (паю) КСП "Ім. Шевченка", у постійне користування 45,5 га ріллі із земель запасу Копитківської сільської ради.

6. Корпоративні права, володільцем та розпорядником яких є підозрюваний ОСОБА_3:

- корпоративні права та внесок до статутного фонду Фермерського ОСОБА_4 Шевченка (ідентифікаційний код юридичної особи 25320585) у розмірі 100000,00 грн.;

- корпоративні права та внесок до статутного фонду сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Селянський" (ідентифікаційний код юридичної особи 38809465);

- корпоративні права та внесок до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_5 Імені Шевченка" (ідентифікаційний код юридичної особи 40978943) у розмірі 400,00 грн.;

- корпоративні права та внесок до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТ-АГРО ЗЕРНО" (ідентифікаційний код юридичної особи 38809507) у розмірі 3400,00 грн.,-

шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження вказаним майна .

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016180130000445 від 07.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи у відповідності до статуту ФГ "Ім. Шевченка" (код ЄДРПОУ 25320585, юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Копиткове, вул. Шкільна, 9), одноосібним засновником та головою господарства, яке є правонаступником КСП "Ім. Шевченка" Здолбунівського району Рівненської області, тобто службовою особою, використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, діючи всупереч інтересам співвласників майнових паїв (далі - Співвласники), отриманих в результаті паювання майна реформованого (реорганізованого) КСП "Ім. Шевченка", діючи з корисливих мотивів, маючи намір на обернення чужого майна, яке йому було ввірено, безоплатно у власність на користь ФГ "Ім. Шевченка", головою та одноосібним власником якого він є, приблизно в кінці листопада 2007 року, знаходячись в адміністративному приміщенні контори ФГ "Ім. Шевченка", що за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Копиткове, вул. Шевченка, 5ж склав завідомо неправдиві офіційні документи, які надають права, з метою їх використання в особистих цілях, а саме шляхом використання комп'ютерної техніки, склав три окремі витяги з протоколу № 7 зборів співвласників майна (майнових паїв), що знаходяться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю громадян - колишніх членів реструктуризованого КСП "Ім. Шевченка" Здолбунівського району Рівненської області від 26.11.2007, внісши у вказані документи завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого майно, що знаходилось у спільній частковій власності Співвласників та, яким на праві оренди користувалось ФГ "Ім. Шевченка", перейшло у приватну власність ФГ "Ім. Шевченка", чим заподіяно Співвласникам матеріальну шкоду на загальну суму 1408300 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Так, 06.04.1998 між Співвласниками в особі Уповноваженої особи ОСОБА_6 та селянським (фермерським) господарством "Ім. Шевченка" в особі голови ОСОБА_3 укладено договір № 1 оренди майна, що знаходиться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю Співвласників - колишніх членів реформованого (реорганізованого) колективного сільськогосподарського підприємства імені Шевченка.

Пунктом 1.1. вказаного договору передбачено, що орендодавець передав, а орендар прийняв в тимчасове володіння та користування на умовах оренди майно, що знаходиться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю Співвласників. У відповідності до п. 2.3. цього ж договору, майно обліковується орендарем як орендоване; орендар має право відчужувати, за письмовою згодою уповноваженої особи і Спостережної ради орендодавця, орендоване майно (крім об'єктів нерухомості, що входять до їх складу) з метою придбання більш досконалого і ефективного обладнання, техніки, сировини, матеріалів, продуктивної і робочої худоби. Не допускається продаж основних засобів з метою покриття збитків та боргів Орендаря.

Однак, ОСОБА_3, будучи службовою особою, приблизно в кінці листопада 2007 року, знаходячись в адміністративному приміщенні контори ФГ "Ім. Шевченка" за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Копиткове, вул. Шевченка, 5ж, діючи з корисливих мотивів, маючи намір на безоплатне обернення чужого майна, яке йому було ввірене, у власність ФГ "Ім. Шевченка", головою та одноосібним власником якого він є, всупереч інтересам Співвласників та в порушення вимог ст. 7 , ч. 2 ст. 8 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство", "Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств", затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 14.03.2001 № 621, п.1.1 та п.2.3 договору № 1 від 06.04.1998 оренди майна, що знаходиться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю Співвласників - колишніх членів реформованого (реорганізованого) колективного сільськогосподарського підприємства "Ім. Шевченка", шляхом використання комп'ютерної техніки, підробив офіційні документи, а саме три окремі витяги з протоколу № 7 зборів співвласників майна (майнових паїв), що знаходяться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю громадян - колишніх членів реструктуризованого КСП "Ім. Шевченка" Здолбунівського району Рівненської області від 26.11.2007, в яких зазначив, що проведеними зборами в присутності 470 громадян ухвалено рішення передати у власність ФГ "Ім. Шевченка" п'ять об'єктів нерухомого майна, що знаходяться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю громадян - колишніх членів реструктуризованого КСП "Ім. Шевченка" Здолбунівського району Рівненської області, а саме:

- ремонтну майстерню тракторної бригади за адресою: с. Копиткове, вул. Тракторна, 8, вартістю 468700 грн.;

- склад № 1 за адресою: с. Копиткове, вул. Шевченка, 5з, вартістю 200700 грн.;

- зерносклад за адресою: с. Копиткове, вул. Шевченка, 5з, вартістю 156600 грн.;

- магазин № 2 за адресою: м. Здолбунів, вул. Зелена, 26А, вартістю 246700 грн.;

- магазин № 3 за адресою: м. Здолбунів, вул. Шевченка, 11, вартістю 335600 грн.

Разом з тим, в дійсності збори співвласників майна (майнових паїв), що знаходяться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю громадян - колишніх членів реструктуризованого КСП "Ім. Шевченка" Здолбунівського району Рівненської області 26.11.2007 не проводились, питання щодо передачі у власність ФГ "Ім. Шевченка" п'яти об'єктів нерухомого майна не розглядалось та рішення з даного приводу не приймались, протокол зборів від 26.11.2007 №7 не складався.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_3, в цей же період часу, знаходячись в адміністративному приміщенні контори ФГ "Ім. Шевченка" за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Копиткове, вул. Шевченка, 5ж, склавши вказані завідомо неправдиві офіційні документи, під легендою їх використання в цілях розвитку господарства, не розкриваючи свої корисливі наміри, переконав почергово підписати зазначені витяги з протоколів зборів уповноважену особу від Співвласників майна ОСОБА_6 в графі "Голова зборів" навпроти прізвища ОСОБА_6, а також секретаря ФГ "Ім. Шевченка" ОСОБА_7 в графі "Секретар зборів" навпроти прізвища ОСОБА_7, яким також було достовірно відомо, що в дійсності 26.11.2007 жодних зборів Співвласників не проводилось і рішень про передачу у власність ФГ "Ім. Шевченка" майна Співвласників не приймалось.

У подальшому, діючи з метою незаконного оформлення за ФГ "Ім. Шевченка" права власності на фактично не належні йому об'єкти нерухомості, тобто для завершення свого єдиного злочинного наміру, спрямованого на обернення майна Співвласників, яке йому було ввірене, на свою користь, ОСОБА_3, з використанням завідомо неправдивих документів - трьох окремих витягів з протоколу від 26.11.2007 № 7 зборів Співвласників майна (майнових паїв), що знаходяться в цілісному майновому комплексі і є спільною частковою власністю громадян - колишніх членів реструктуризованого КСП "Ім. Шевченка" Здолбунівського району Рівненської області, в період з кінця листопада 2007 року по початок червня місяця 2008 року, точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, подав відповідні заяви та зазначені витяги з протоколу зборів від 26.11.2007 № 7 до Здолбунівської міської ради та Копитківської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області. Внаслідок зазначених протиправних дій ОСОБА_3 виконавчими комітетами Здолбунівської міської та Копитківської сільської рад прийнято рішення та видано ФГ "Ім. Шевченка" Свідоцтва про право власності на вказані вище п'ять об'єктів нерухомого майна.

Зазначені Свідоцтва про право власності на вказані вище п'ять об'єктів нерухомого майна виконавчих комітетів Здолбунівської міської та Копитківської сільської рад ОСОБА_3 подав до Комунального підприємства "Здолбунівське міське бюро технічної інвентаризації" і таким чином 28.12.2007 та 19.06.2008 зареєстрував в органах БТІ за ФГ "Ім. Шевченка" право власності на наступні об'єкти нерухомого майна, а саме:

- 28.12.2007 на магазин № 2 за адресою: м. Здолбунів, вул. Зелена, 26А, реєстраційний номер 10867929, вартістю 246700 грн. та магазин № 3 за адресою: м. Здолбунів, вул. Шевченка, 11, реєстраційний номер 10868600, вартістю 335600 грн.;

- 19.06.2008 на ремонтну майстерню тракторної бригади за адресою: с. Копиткове, вул. Тракторна, 8, реєстраційний номер 23671814, вартістю 468700 грн., зерносклад за адресою: с. Копиткове, вул. Шевченка, 5з, реєстраційний номер 23672392, вартістю 156600 грн. та склад № 1 за адресою: с. Копиткове, вул. Шевченка, 5з, реєстраційний номер 23672021, вартістю 200700 грн.,

внаслідок чого привласнив зазначене майно Співвласників загальною вартістю 1408300 грн., чим заподіяв останнім матеріальну шкоду на вказану суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

10.01.2017 за погодженням процесуального керівника прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_2 слідчим повідомлено ОСОБА_3 про підозру у вчиненні ним злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_3, будучи у відповідності до статуту Фермерського господарства "Ім. Шевченка", ЄДРПОУ - 25320585, юридична адреса: с. Копиткове, вул. Шкільна, 9, (далі - ФГ "Ім. Шевченка"), зареєстрованого розпорядженням голови Здолбунівської районної державної адміністрації від 17.03.1998 № 137, засновником та головою господарства, яке є правонаступником КСП "Ім. Шевченка" Здолбунівського району Рівненської області, ЄДРПОУ 03775167 (далі - КСП "Ім. Шевченка"), маючи відповідно до п. 9.1 статуту право управління господарством, вправі розпоряджатися майном і коштами, приймати і звільняти з роботи, представляти господарство перед підприємствами, установами та організаціями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами, тобто наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи намір на вчинення дій з майном, одержаним внаслідок унаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, а саме майном власників майнових паїв (далі - Співвласники), отриманих в результаті паювання майна реформованого (реорганізованого) КСП "Ім. Шевченка" Здолбунівського району Рівненської області, загальною вартістю 1408300 грн. , одержаним як незаконну економічну вигоду внаслідок складання, як службовою особою офіційних документів із завідомо неправдивими відомостями, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки та привласнення чужого майна, яке було ввірено особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах , тобто вчинивши попередньо в період кінця листопада 2007 року злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також злочин, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню) доходів, діючи умисно, одноособово, продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи те, що він скоює дії з майном, здобутим злочинним шляхом, в період червня - липня 2008 року, в інтересах ФГ "Ім. Шевченка" вчинив умисні дії щодо легалізації вказаного майна шляхом передачі від імені ФГ "Ім. Шевченка" в іпотеку з метою отримання позики від Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн.

Так, незаконно заволодівши на користь ФГ "Ім. Шевченка" майном Співвласників у вигляді п'яти об'єктів нерухомості, а саме:

- ремонтною майстернею тракторної бригади за адресою: с. Копиткове, вул. Тракторна, 8, вартістю 468700 грн.;

- складом № 1 за адресою: с. Копиткове, вул. Шевченка, 5з, вартістю

200700 грн.;

- зерноскладом за адресою: с. Копиткове, вул. Шевченка, 5з, вартістю

156600 грн.;

- магазином № 2 за адресою: м. Здолбунів, вул. Зелена, 26А, вартістю

246700 грн.;

- магазином № 3 за адресою: м. Здолбунів, вул. Шевченка, 11, вартістю 335600 грн., -

ОСОБА_3, як голова ФГ "Ім. Шевченка" 18.06.2008, перебуваючи в

м. Рівне, з метою надання даному майну правомірного вигляду володіння, уклав від імені та в інтересах господарства, єдиним власником якого він є, договір позики № CPF 02/08 із міжнародною юридичною особою Нордік Інвайронмент Файненс Корпорейшн, Фабіанінкату 34 ФІН-00100 Гельсінкі, Фінляндія (далі - НЕФКО), згідно якого НЕФКО як Іпотекодержатель погоджується надати ФГ "Ім. Шевченка" позику в сумі 273910 доларів США, що еквівалентно на час укладення правочину 1333622 грн.

Продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення дій з майном, одержаним внаслідок унаслідок вчинення суспільно-небезпечного предикатного діяння, ОСОБА_3, будучи керівником ФГ "Ім. Шевченка", використовуючи своє службове становище, 03.07.2008, перебуваючи в м. Здолбунів, Рівненської області, уклав від імені та на користь ФГ "Ім. Шевченка" іпотечний договір із НЕФКО, згідно ФГ "Ім. Шевченка", як Іпотекодавець, передає під заставу в тому числі вищевказаних п'яти об'єктів нерухомого майна, для забезпечення повернення позики в сумі 273910 доларів США, наданої НЕФКО, як Іпотекодержателем.

20.01.2017 року за погодженням процесуального керівника прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_2 слідчим повідомлено ОСОБА_3 про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім того, у відповідності до ч.8 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості про юридичну особу - ФГ "Ім. Шевченка", щодо якої можуть застосовуватись заходи кримінально-правового характеру.

Згідно ст. 96-3 КК України підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно, корпоративні права, які перебувають у власності та розпорядженні підозрюваного ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а також юридичної особи від імені та в інтересах якої ОСОБА_3 вчинено кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 209 КК України - Фермерського ОСОБА_4 Шевченка (ідентифікаційний код юридичної особи 25320585).

З посиланням на ч.5 ст.170 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор Данілей В.Д. та слідчий Гудовсек С.В. клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 78254032 від 17.01.2017, за ФГ "Ім. Шевченка" (код ЄДРПОУ 25320585, юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Копиткове, вул. Шкільна, 9) зареєстроване наступне нерухоме майно, яке перебуває у власності та розпорядженні юридичної особи від імені та в інтересах якої ОСОБА_3 вчинено кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 209 КК України та кінцевим беніфеціарним власником якої є ОСОБА_3 - Фермерського ОСОБА_4 Шевченка (ідентифікаційний код юридичної особи 25320585), а саме:

- Нежитлова будівля, будівля ремонтної майстерні тракторної бригади, загальною площею 1119,1 кв.м., вартістю 468700 грн., за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, село Копиткове, вулиця Тракторна, будинок 8 (реєстраційний номер майна 23671814);

- Нежитлова будівля, будівля складу № 1, загальною площею 569,2 кв.м., вартістю 200700 грн., за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, село Копиткове, вулиця Шевченка, будинок 5з (реєстраційний номер майна 23672021);

- Нежитлова будівля, будівля зерноскладу, загальною площею 417,9 кв.м., вартістю 156600 грн., за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, село Копиткове, вулиця Шевченка, будинок 5з (реєстраційний номер майна 23672392);

- Нежиле приміщення, приміщення магазину № 1, загальною площею 87,9 кв.м., вартістю 285400 грн. за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, м. Здолбунів, вулиця Фабрична, будинок 17 (реєстраційний номер майна 10869217);

- Цілісний майновий комплекс магазин № 39 "Дрібнооптовий", загальною площею 88,9 кв.м., вартістю 246700 грн., за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, м. Здолбунів, вулиця Зелена, будинок 26а (реєстраційний номер майна 10867929);

- Цілісний майновий комплекс магазин № 21 "Продтовари" загальною площею 166,1 кв.м., вартістю 335600 грн. за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, м. Здолбунів, вулиця Шевченка, будинок 11 (реєстраційний номер майна 10868600).

Крім того, у відповідності до отриманої інформаційної із Копитківської сільської ради № 28/02-22 від 18.01.2017, а також отриманих у ході досудового розслідування копій будівельного паспорта земельної ділянки, плану забудови земельної ділянки, витягу із рішення № 293 виконкому Здолбунівської районної ради народних депутатів від 10.09.1980, рішення Здолбунівської районної ради від 22.04.1998, в ОСОБА_3 на праві власності та праві користування знаходяться:

- Земельна ділянка площею 0,08 га за адресою: с. Копиткове, вул. Шкільна, 9, Здолбунівського району, Рівненської області, виділена ОСОБА_3 на підставі рішення виконкому Здолбунівської районної ради народних депутатів від 10.09.1980 № 293 в постійне користування для будівництва індивідуального жилого будинку;

- Земельна ділянка, надана ОСОБА_3 згідно рішення Здолбунівської районної ради від 22.04.1998, площею 50 га, в тому числі рілля 50 га для ведення селянського (фермерського) господарства, з них у приватну власність 4,5 га ріллі за рахунок земельної частки (паю) КСП "Ім. Шевченка", у постійне користування 45,5 га ріллі із земель запасу Копитківської сільської ради.

Крім того, у відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств, установ, організацій, у власності та розпорядженні підозрюваного ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а також юридичної особи від імені та в інтересах якої ОСОБА_3 вчинено кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 209 КК України - Фермерського ОСОБА_4 Шевченка (ідентифікаційний код юридичної особи 25320585), перебувають наступні корпоративні права, а саме:

- корпоративні права та внесок до статутного фонду Фермерського ОСОБА_4 Шевченка (ідентифікаційний код юридичної особи 25320585) у розмірі 100000,00 грн.;

- корпоративні права та внесок до статутного фонду сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу "Селянський" (ідентифікаційний код юридичної особи 38809465);

- корпоративні права та внесок до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_5 Імені Шевченка" (ідентифікаційний код юридичної особи 40978943) у розмірі 400,00 грн.;

- корпоративні права та внесок до статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю "ЮТ-АГРО ЗЕРНО" (ідентифікаційний код юридичної особи 38809507) у розмірі 3400,00 грн.;

Крім того, згідно інформації Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області № 31/17-79 від 12.01.2017, ОСОБА_3 є власником:

- автомобіля НОМЕР_83,

легковий -В, номер кузова НОМЕР_84;

- автомобіля НОМЕР_85.

Крім того, згідно інформації Регіонального сервісного центру МВС в Рівненській області № 31/17-79 від 12.01.2017, за ФГ "Ім. Шевченка" зареєстровано наступні транспортні засоби, які перебувають у власності та розпорядженні юридичної особи від імені та в інтересах якої ОСОБА_3 вчинено кримінальне правопорушення (злочин), передбачений ч. 1 ст. 209 КК України та кінцевим беніфеціарним власником якої є ОСОБА_3 - Фермерського ОСОБА_4 Шевченка (ідентифікаційний код юридичної особи 25320585), а саме: