Ухвала

від 12.01.2017 по справі 757/1712/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1712/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., з участю сторони кримінального провадження прокурора Гончаренка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів ГПУ Гончаренка Сергія Олександровича про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів ГПУ звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що при проведені досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України (далі по тексту ПАТ ДПЗКУ ) діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ ДПЗКУ , маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ ДПЗКУ сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб'єктів господарювання.

Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ ДПЗКУ було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи

ПАТ ДПЗКУ та їх співучасники залучили ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ Мінт 101 (код ЄДРПОУ 39370526), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру.

Так, 27.05.2016 ПАТ ДПЗКУ уклало з ТОВ Мінт 101 договір поставки № КИВ0073-С до якого у подальшому було укладено додаткові угоди, які визначали обсяг та характеристику продукції зернових, спосіб доставки тощо.

У ході слідства встановлено, що учасники протиправної діяльності, з метою завищення на близько 15% вартості зернопродукції, яка фактично купувалася у третіх осіб, шляхом внесення до бухгалтерських документів недостовірних відомостей декларували її придбання ТОВ Мінт 101 у суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Після перерахунку ПАТ ДПЗКУ коштів за зернопродукцію на рахунки ТОВ Мінт 101 , учасники конвертцентру на замовлення службових осіб

ПАТ ДПЗКУ , на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, перераховували грошові активи на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, проводили їх конвертацію (обготівковування) та здійснювали ними розрахунки з фактичними постачальниками зернопродукції, а отриманий від завищення вартості продукції дохід розподіляли між собою.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, протягом 2016 року ПАТ ДПЗКУ перерахувало на рахунки ТОВ Мінт 101 за поставлену вищезазначеним чином зернопродукцію близько 120 млн. грн.

Встановлено, що постачальниками ТОВ Мінт 101 за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ПП Грін маркет (код ЄДРПОУ 35321318), ТОВ Агрооптпостач (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ Асторія-А (код ЄДРПОУ 39370568), ТОВ Хорсагро-ЮГ (код ЄДРПОУ38066822), ТОВ Кадар Маркет (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ Анірол Україна (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ Силікат-1 (код ЄДРПОУ 30769263), ТОВ Окко-Бізнес контакт (код ЄДРПОУ 33614922), ТОВ Торговий дім Авіас (код ЄДРПОУ 37149148) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

Крім того, встановлено, що групою осіб проводиться діяльність спрямована на штучне формування податкового кредиту з ПДВ при проведенні експортних операцій з метою створення умов для його подальшого незаконного відшкодування з державного бюджету України.

З цією метою, учасники групи зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств:

- резидентів: ТОВ Кайман-Юг (код ЄДРПОУ 36487523), ТОВ Сантіні (код ЄДРПОУ 39515940), ТОВ Афалина 3 (код ЄДРПОУ 36804376),

ТОВ Ілтекс Україна (код ЄДРПОУ38167592), ПП Ріон (код ЄДРПОУ 34203652), ТОВ Базис Про (код ЄДРПОУ 39503207), ТОВ Тітона (код ЄДРПОУ 40306658), ТОВ Аркс-груп , ТОВ Оптсільгосппостач (код ЄДРПОУ 39853557), ТОВ Марінг 2016 (код ЄДРПОУ 40527006), ТОВ Зернотех 2016 (код ЄДРПОУ 40805686), ТОВ Максгрейн (код ЄДРПОУ40805716), ТОВ Кайман-Північ (код ЄДРПОУ 38759184), ТОВ Українська зернова група (код ЄДРПОУ 35931128), ТОВ Мет Шиппінг Одеса (код ЄДРПОУ 38155655), ТОВ Лидер-Юг (код ЄДРПОУ 39195877) ТОВ Лайт Вей Транс (код ЄДРПОУ 39783485), ТОВ Ретикон 2014 (код ЄДРПОУ 39370600), ТОВ Агрооптпостач (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ Мальз (код ЄДРПОУ 40295924), ТОВ Блазон (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ Агрогрейнопт (код ЄДРПОУ 40786793), ТОВ Грейнімп (код ЄДРПОУ 40805627), ТОВ Максзернотрейд (код ЄДРПОУ 40805469), ТОВ Талитха (код ЄДРПОУ 40339772), ТОВ Амарант 16 (код ЄДРПОУ40339814), ТОВ Тарія (код ЄДРПОУ 40339861), ТОВ Бейгл (код ЄДРПОУ 40339751), ТОВ Марфак (код ЄДРПОУ 40339903), ТОВ Шаньга (код ЄДРПОУ 40339945), ТОВ Ерідіан (код ЄДРПОУ40339882), ТОВ Пайза (код ЄДРПОУ 40339924), ТОВ Луран Юг (код ЄДРПОУ 40339856), ТОВ Квенч (код ЄДРПОУ 40339835), ТОВ Алатус Плюс (код ЄДРПОУ40339809),

ТОВ Акратос (код ЄДРПОУ40339788 ) ТОВ Кристал В (код ЄДРПОУ 38549408).

- нерезидентів: NEOJET SYSTEMS L.P., GILDOR SOLUTIONS LP, GENCORP VENTURES LLP, MOVER CAPITAL LTD, GREAT RESOURSES LP, MANGES TRAIDE LP, BHG TRADE CORP, SORBENT LP, FLEXMARK INTER L.P., NAVIJET NORDIC L.P., HILFDAN HOLDING OU.

Під час проведення обшуку нежитлового приміщення під номером 711 , розташованого на 7 поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21 виявлено та вилучено печатки товариств: ТОВ ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС (39783485); ТОВ КРСТАЛ В (38549408); NAVIJET NORDIC LP CORPORATE SEAL SCOTLAND; RW TRANSIT LP SEAL ENGLAND; RAILBRIDGE VENTURES L.P. CORPORATE SEAL SCOTLAND; ТОВ МЕТ ШИДПІНГ ОДЕСА (38155655); ТОВ ЛИДЕР-ЮГ (39195877); Благодійна організація благодійний фонд Українська Надія (38962447); ТОВ ГРЕЙНІМП (40805627); ТОВ АГРОГРЕЙНОПТ (40786793); ТОВ МІНТ 101 (39379526); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ №1 (38759184); ТОВ МАКСЗЕРНОТРЕЙД (40805469); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ (38759184); ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА (35931128); ТОВ ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС (39783485); ТОВ БЛАЗОН (40527341); ТОВ ГРАНУМ 2016 (40926324); ТОВ САЛАМАНКА (40944778); ТОВ Мінт 101 (код ЄДРПОУ 39370526).

На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС (39783485); ТОВ КРИСТАЛ В (38549408); ТОВ МЕТ ШИДПІНГ ОДЕСА (38155655); ТОВ ЛИДЕР-ЮГ (39195877); Благодійна організація благодійний фонд Українська Надія (38962447); ТОВ ГРЕЙНІМП (40805627); ТОВ АГРОГРЕЙНОПТ (40786793); ТОВ МІНТ 101 (39379526); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ №1 (38759184); ТОВ МАКСЗЕРНОТРЕЙД (40805469); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ (38759184); ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА (35931128); ТОВ ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС (39783485); ТОВ БЛАЗОН (40527341); ТОВ ГРАНУМ 2016 (40926324); ТОВ САЛАМАНКА (40944778); ТОВ Мінт 101 (код ЄДРПОУ 39370526), у зв'язку з чим виникла потреба у отриманні інформації від Пенсійного фонду України (01601, м. Київ-14, вул. Бастіонна, 9) із бази даних системи персоніфікованого обліку щодо осіб, які працювали за період часу із 2014 року по теперішній час на вищезазначених підприємствах.

В порядку ст. 93 КПК України 07.12.2016 направлено лист до Пенсійного фонду України щодо надання інформації стосовно застрахованих осіб та 26.12.2016 отримано відповідь про відмову у наданні вищезазначеної інформації.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі та знятті копій інформації, що міститься в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, ведення, обробка та використання якої здійснюється Пенсійним фондом України (01601, м. Київ-14, вул. Бастіонна, 9), а саме відомостей стосовно застрахованих осіб, які працювали за період часу з 2014 року по теперішній час на підприємствах: ТОВ КРИСТАЛ В (ЄДРПОУ 38549408); ТОВ МЕТ ШИППІНГ ОДЕСА (ЄДРПОУ 38155655); ТОВ ЛИДЕР-ЮГ (ЄДРПОУ 39195877); ТОВ МІНТ 101 (ЄДРПОУ 39370526); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ (ЄДРПОУ 38759184); ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА (ЄДРПОУ 35931128); ТОВ БЛАЗОН (ЄДРПОУ 40527341).

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази фіктивного підприємництва, зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів),

За твердженням слідчого, документи, до яких запитується доступ, мають суттєве значення для проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю зняття копій, які перебувають у володінні Пенсійного фонду України.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для вилучення запитуваних прокурором документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Гончаренку Сергію Олександровичу, прокурорам групи прокурорів, слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку Андрію Юрійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002360 на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України, за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9, а саме до відомостей, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, ведення, обробка та використання якого здійснюється Пенсійним фондом України, а саме відомостей стосовно застрахованих осіб, які працювали за період часу з 2014 року по теперішній час на підприємствах:

- ТОВ КРИСТАЛ В (ЄДРПОУ 38549408);

- ТОВ МЕТ ШИППІНГ ОДЕСА (ЄДРПОУ 38155655);

- ТОВ ЛИДЕР-ЮГ (ЄДРПОУ 39195877);

- ТОВ МІНТ 101 (ЄДРПОУ 39370526);

- ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ (ЄДРПОУ 38759184);

- ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА (ЄДРПОУ 35931128);

- ТОВ БЛАЗОН (ЄДРПОУ 40527341).

Визначити строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/1712/17-к

Примірник 2 - прокурор прокуратури м. Києва Гончаренко С.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька