Ухвала

від 18.01.2017 по справі 757/2822/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2822/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження Баценко І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 22016000000000276 -

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Кутєповим М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 22016000000000276, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, за підозрою громадянина України ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 110-2 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч.3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, усвідомлюючи факт тимчасової окупації окремих районів, міст селищ та сіл Луганської області та створення на них незаконних органів управління, основним завданням котрих є насильницька зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в невстановлений час, але не пізніше червня 2015 року, в невстановленому місці, діючи за попередньої домовленості з невстановленими органом досудового розслідування особами, в тому числі зі службовими особами та працівниками Nibela AZ (Республіка Азербайджан), ТОВ ХОЛОДІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 32691220), ПАТ ЛУГАНСЬКХОЛОД (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ МКЛ (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ СВ-ТРАНС (код ЄДРПОУ 37548225), ПП УКРАВТОАЛЯНС 2005 (код ЄДРПОУ 33922918), ТОВ ІНТЕРТЕХНОПЛЮС (код ЄДРПОУ 22966648), діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану, організував протиправне постачання продуктів харчування на тимчасово окуповану територію Луганської області, з метою фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, ОСОБА_8, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_7, а також іншими нестановленими органом досудового розслідування особами, використовуючи суб'єкти господарювання ТОВ ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП та ТОВ АЛЬТРЕЙД , діючи на виконання попередньо розробленого плану та з залученням до протиправної діяльності посадових осіб цих та інших зазначених вище підприємств та осіб, з червня до кінця грудня 2015 року та у серпні 2016 року, організував, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи при цьому, що ЛНР є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією Україні, а саме - шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Луганської області, з метою забезпечення економічної складової діяльності вказаних незаконних органів управління терористичної організації ЛНР та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБ України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, а також в порушення Постанови Кабінету Міністрів України Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію №1035 від 16.12.2015, фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 58 947 679 (п'ятдесят вісім мільйонів дев'ятсот сорок сім тисяч шістсот сімдесят дев'ять) гривень 03 коп., що є особливо великим розміром, які, згідно вантажних митних декларацій нібито поставлялися на адресу одержувача: ООО NIBELA AZ (Азербайджанська Республіка, с. Забрат, вул. А. Визирова, 17), на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади ЛНР та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституціє України.

Встановлено, що ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1), ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315), ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140), ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775), використовують у своїй діяльності відкриті у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступні банківські рахунки:

1) №26002053718926; 2) №26000053720046; 3) №26007053718040; 4) №26008053718276; 5) №26008053714441; 6) №26042054003708; 7) №26042054001056; 8) №26004056123390; 9) №26009056107991; 10) №26057056106256, відкриті ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775);

1) №26059053709535; 2) №26006000103609; 3) №26005053714626; 4) №26001053713858; 5) №26001053718660; 6) №26009053719230, відкриті ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140);

1) №26009053712936; 2) №26040053701423; 3) №26053053710360; 4) №26000053718940; 5) №26008053719725, відкритих ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760);

1) №26005053717195; 2) №26001053716026; 3) №26001053719818; 4) №26004053717323, відкриті ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315);

1) №26009000758675; 2) №26000056115692; 3) №26000056126164; 4) №26005056119002; 5) №26047056100734; 6) №26054056105045, відкриті ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002);

1) НОМЕР_2; 2) НОМЕР_3; 3) НОМЕР_4, відкриті ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1);

1) №26003053721268; 2) №26041053700382; 3) №26009053719564; 4) №26005053722867; 5) №26057053704617, відкритих ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227).

У досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1), ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227), ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002), ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315), ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760), ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140), ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775) та, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Баценко І.С. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а в інший спосіб довести обставини, які можуть довести обсяг легалізації (відмивання) коштів здобутих незаконних шляхом не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Салівончику С.О., слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Швиденку Д.О., слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Баценку І.С., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Трембачу А.О., слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Пономаренко Г.О., старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Крамському О.Д., слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Чурсіну П.О. та слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Шевченку А.В. у даному кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам ГВ КЗЕ СБ України у м. Києві та Київській області, на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах таблиць Excel та блокнот , з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2015 по 17.01.2017 по наступним рахункам:

1) №26002053718926; 2) №26000053720046; 3) №26007053718040; 4) №26008053718276; 5) №26008053714441; 6) №26042054003708; 7) №26042054001056; 8) №26004056123390; 9) №26009056107991; 10) №26057056106256, відкритих ТОВ "ЮНІОН ТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 36073775);

1) №26059053709535; 2) №26006000103609; 3) №26005053714626; 4) №26001053713858; 5) №26001053718660; 6) №26009053719230, відкритих ТОВ "УКРСПЕЦМЕТ" (код ЄДРПОУ 30695140);

1) №26009053712936; 2) №26040053701423; 3) №26053053710360; 4) №26000053718940; 5) №26008053719725, відкритих ТОВ "ТД "МКЛ" (код ЄДРПОУ 32065760);

1) №26005053717195; 2) №26001053716026; 3) №26001053719818; 4) №26004053717323, відкритих ТОВ "УКРАЇНСЬКА АЛЮМІНІЄВА КОМПАНІЯ "СОЛУР" (код ЄДРПОУ 34525315);

1) №26009000758675; 2) №26000056115692; 3) №26000056126164; 4) №26005056119002; 5) №26047056100734; 6) №26054056105045, відкритих ТОВ "АЛЬТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40590002);

1) НОМЕР_2; 2) НОМЕР_3; 3) НОМЕР_4, відкритих ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1);

1) №26003053721268; 2) №26041053700382; 3) №26009053719564; 4) №26005053722867; 5) №26057053704617, відкритих ДП "ЛУГАНСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" ПАТ "ЛУГАНСЬКХОЛОД" (код ЄДРПОУ 24846227), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2822/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Баценко І.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.