Ухвала

від 24.01.2017 по справі 757/2856/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2856/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора Гончаренка С.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Гончаренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000002360 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Генеральної прокуратури України Гончаренка С.О. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 33.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ Державна продовольча зернова корпорація України (далі по тексту ПАТ ДПЗКУ ) діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ ДПЗКУ , маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ ДПЗКУ сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.

Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ ДПЗКУ було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи ПАТ ДПЗКУ та їх співучасники залучили ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ Мінт 101 (код ЄДРПОУ 39370526), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру. Постачальниками ТОВ Мінт 101 за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ТОВ ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС (39783485); ТОВ КРИСТАЛ В (38549408); ТОВ МЕТ ШИППІНГ ОДЕСА (38155655); ТОВ ЛИДЕР-ЮГ (39195877); Благодійна організація благодійний фонд Українська Надія (38962447); ТОВ ГРЕЙНІМП (40805627); ТОВ АГРОГРЕЙНОПТ (40786793); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ №1 (38759184); ТОВ МАКСЗЕРНОТРЕЙД (40805469); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ (38759184); ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА (35931128); ТОВ БЛАЗОН (40527341); ТОВ ГРАНУМ 2016 (40926324); ТОВ САЛАМАНКА (40944778) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств з можливими ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС (39783485); ТОВ КРИСТАЛ В (38549408); ТОВ МЕТ ШИДПІНГ ОДЕСА (38155655); ТОВ ЛИДЕР-ЮГ (39195877); Благодійна організація благодійний фонд Українська Надія (38962447); ТОВ ГРЕЙНІМП (40805627); ТОВ АГРОГРЕЙНОПТ (40786793); ТОВ МІНТ 101 (39379526); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ №1 (38759184); ТОВ МАКСЗЕРНОТРЕЙД (40805469); ТОВ КАЙМАН-ПІВНІЧ (38759184); ТОВ УКРАЇНСЬКА ЗЕРНОВА ГРУПА (35931128); ТОВ ЛАЙТ ВЕЙ ТРАНС (39783485); ТОВ БЛАЗОН (40527341); ТОВ ГРАНУМ 2016 (40926324); ТОВ САЛАМАНКА (40944778).

Реєстраційні справи зазначених підприємств перебувають у володінні Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 33

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурора Гончаренко С.О. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, що викладені в ньому та просив його задовольнити.

На судовий виклик представник Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України Гончаренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Мазурку Б.Ю., прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України: Гончаренку С.О., Горобинському В.М., Грищенку Є.Ю., слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Пилипчуку А.Ю., Вишнякову М.І. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000002360 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю здійснення виїмки копій документів, які перебувають у володінні у Виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, 33-реєстраційних справ: ТОВ КРИСТАЛ В (ЄДРПОУ 38549408), БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКА НАДІЯ (ЄДРПОУ 38962447), ТОВ МІНТ 101 (ЄДРПОУ 39370526), ТОВ БЛАЗОН (ЄДРПОУ 40527341), ТОВ ГРАНУМ 2016 (ЄДРПОУ 40926324), ТОВ САЛАМАНКА (ЄДРПОУ 40944778), а саме:

- Реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених шляхом заснування нової юридичної особи;

- статутиТОВ КРИСТАЛ В (ЄДРПОУ 38549408), БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКА НАДІЯ (ЄДРПОУ 38962447), ТОВ МІНТ 101 (ЄДРПОУ 39370526), ТОВ БЛАЗОН (ЄДРПОУ 40527341), ТОВ ГРАНУМ 2016 (ЄДРПОУ 40926324), ТОВ САЛАМАНКА (ЄДРПОУ 40944778);

- протоколи зборів учасників ТОВ КРИСТАЛ В (ЄДРПОУ 38549408), БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНСЬКА НАДІЯ (ЄДРПОУ 38962447), ТОВ МІНТ 101 (ЄДРПОУ 39370526), ТОВ БЛАЗОН (ЄДРПОУ 40527341), ТОВ ГРАНУМ 2016 (ЄДРПОУ 40926324), ТОВ САЛАМАНКА (ЄДРПОУ 40944778);

- реєстраційних карток про внесення змін до відомостей про юридичних осіб, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

- всіх інших документів, що містяться в реєстраційних справах

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2856/17-к

Примірник 2- наданий прокурору Гончаренку С.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.