Ухвала

від 24.01.2017 по справі 344/933/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/933/17

Провадження № 1-кс/344/227/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32016090000000091 від 15.11.2016р., -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що службові особи ПП Перевал (ЄДРПОУ 25653989) при проведенні упродовж січня-липня 2016 року безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ Буд Строй ЛТД (ЄДРПОУ 40029512), ТОВ Дорнес (ЄДРПОУ 39936769), ТОВ Агропродукт 2015 (ЄДРПОУ 39892423), ТОВ Строймастер Плюс (ЄДРПОУ 37283594), ТОВ Фулденч (ЄДРПОУ 40551608), АПОП Золотий колос (ЄДРПОУ 25078693) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1900 тис. грн. Крім цього, службові особи ПП Новий Фермер (код ЄДРПОУ 40396558) при проведенні упродовж січня-липня 2016 року безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ Бенергост (код ЄДРПОУ 40686985), ТОВ Роял Вест (код ЄДРПОУ 40509998), ТОВ Продакт компані (код ЄДРПОУ 39236174, ТОВ Сідрейл (код ЄДРПОУ 38450144), МПП Букрек (код ЄДРПОУ 14264174), ВАТ Будівельник (код ЄДРПОУ 291552) ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 1828,2 тис. грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що ПП Перевал у ПАТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023) відкрито рахунки №26107011848786, №26056011707923, які використовується для проведення розрахунків із контрагентами. З метою встановлення обставин вчинення злочину виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ПП Перевал , шляхом вилучення їх копій. Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунку ПП Перевал є його дослідження, а іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення. Надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в подальшому матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити факти зарахування (повернення) коштів на розрахункові рахунки ПП Перевал від купівлі та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), суми платежів, періоди їх зарахування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність , -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ПП Перевал (ЄДРПОУ 25653989): №26107011848786, №26056011707923, за період 01 січня 2016 року по 23 січня 2017 року, які перебувають у володінні ПАТ УКРСОЦБАНК (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 лютого 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль