Ухвала

від 24.01.2017 по справі 640/2844/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2844/16-к

н/п 1-кс/640/442/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Ворончук Н.А., за участю слідчого Гаврилюка С.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32016220000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 32016220000000005 від 13.01.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, ознайомитись з ними та вилучити їх копії, що знаходяться у володінні банківської установи Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533), адреса: 61010,м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, адреса електронної пошти: hotline@pbank.com.ua,щодо відкриття і ведення банківських рахунків ТОВ ВТП Харелектробуд (код 33410290) - №26005052340129, №26009052334090, №26045052304352, №26050052330690; ТОВ Верстаторемонт (код 30138119) - №26002052323967, №26053052317041, а саме:

- заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи Клієнт-банк ; квитанції платіжних терміналів, чеки банкомата, сліпи та інші документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;

- інформація (виписки) про рух коштів по рахункам ТОВ ВТП Харелектробуд - №26005052340129 за період з 27.05.2015 по 30.06.2016; №26009052334090 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; №26045052304352 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; №26050052330690 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; ТОВ Верстаторемонт - №26002052323967 за період з 25.09.2014 по 20.01.2017, № 26053052317041 за період з 25.09.2014 по 20.01.2017 (у письмовій та електронній формі), із зазначенням дати здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного із зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з'єднання з банківською установою).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за № 32016220000000005 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ Оптграндторг код ЄДРПОУ 39701795, ТОВ Кріс-Трейд код ЄДРПОУ 39701905, ТОВ Міськбуд-Комплект код ЄДРПОУ 31939034, ТОВ Леон-S код ЄДРПОУ 32603092, ТОВ Індіго ЛТД код ЄДРПОУ 34014770, ТОВ НВФ Електросервіс код ЄДРПОУ 35585752, ПП Електрохаус код ЄДРПОУ 36624760, ТОВ Компанія Максстрой код ЄДРПОУ 38799426, ТОВ Торговий Дім Український завод Електрообладнання код 37461147, ТОВ ВТП Харелектробуд код 33410290, ПП Завод Українських виробів Хартехкомплект код ЄДРПОУ 38833105, ТОВ Мегатрейдінг-Х код ЄДРПОУ 39379031, ТОВ Роял ОСОБА_3 код ЄДРПОУ 39372277, ТОВ Сайбері код ЄДРПОУ 39404570, ТОВ ТД НВО Електрокомплект код ЄДРПОУ 39466087, за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн. .

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: ОСОБА_4 Сергійович протягом 2015 року отримав дохід у вигляді додаткового блага від ТОВ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРЕЛЕКТРОБУД (код 33410290), який не було включено до загального річного оподатковуваного доходу та не відображено в податковій декларації про майновий стан і доходи, що призвело до ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб у значному розмірі .

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533), адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Гаврилюка С.М.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника Харківського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32016220000000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливість копіювання речей і документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 351533), адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, щодо відкриття і ведення банківських рахунків ТОВ ВТП Харелектробуд (код 33410290) - №26005052340129, №26009052334090, №26045052304352, №26050052330690; ТОВ Верстаторемонт (код 30138119) - №26002052323967, №26053052317041, а саме:

- заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи Клієнт-банк ; квитанції платіжних терміналів, чеки банкомата, сліпи та інші документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;

- інформація (виписки) про рух коштів по рахункам ТОВ ВТП Харелектробуд - №26005052340129 за період з 27.05.2015 по 30.06.2016; №26009052334090 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; №26045052304352 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; №26050052330690 за період з 27.05.2015 по 20.01.2017; ТОВ Верстаторемонт - №26002052323967 за період з 25.09.2014 по 20.01.2017, № 26053052317041 за період з 25.09.2014 по 20.01.2017, із зазначенням дати здійснення банківських операцій, номерів банківських рахунків, кодів ЄДРПОУ та найменувань контрагентів, МФО та найменувань банків контрагентів, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного із зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з'єднання з банківською установою).

Зобов'язати Харківське ГРУ ПАТ КБ Приватбанк надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2017 року.

Роз'яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський