Ухвала

від 11.06.2014 по справі 357/7464/14-к

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/7464/14-к

1-кс/357/960/14

У Х В А Л А

11 червня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013100030000085 від 18 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1 КК України,перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:

У 2007 році було засноване товариство з обмеженою відповідальністю «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677), що знаходиться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 194 офіс 703, наступними особами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . В подальшому учасники ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шахрайським шляхом виключивши ОСОБА_8 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких не допустили останнього, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Агроком» та позбавили ОСОБА_8 його частки в ТОВ «Агроком».

Крім того, директор ТОВ «Агроком» ОСОБА_4 без участі засновників товариства, порушуючи вимогу статуту ТОВ «Агроком» вчинив розтрату майна підприємства шляхом купування товарів на вищевказане підприємство по завищеним цінам та здійснював відмивання коштів шляхом використання фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Агроком» здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30496726).

Також, під час допиту ОСОБА_8 останній вказав, що діями директора ТОВ «Агроком» ОСОБА_4 йому спричинена матеріальна шкода внаслідок нецільового використання коштів ТОВ «Агроком», в тому числі зі статутного фонду підприємства, що підтверджується на його думку висновком аудиторської перевірки ТОВ «Агроком», яка була проведена на вимогу ОСОБА_8 аудиторською фірмою «Кволіті аудит». Дії ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вважає шахрайством відносно себе, так як вони залучили представників державних органів та директорів фірм, до яких прямо чи опосередковано мають відношення інші учасники ТОВ «Агроком». Також він вважає, що коли він вносив гроші до статутного фонду, то робив це першим, після цього ТОВ «Агроком» проводило розрахунки із фірмами, а саме: ТОВ «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30496726), ПП «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30253537), ТОВ «Аватар-К» (код ЄДРПОУ 34845929), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ВАТ «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» (код ЄДРПОУ 01349511), ТОВ «Білоцерківський завод будівельних виробів «Моноліт» (код ЄДРПОУ 32326533), ТОВ «Електропривод» (код ЄДРПОУ 24512839), ТОВ «ПМК Альянс» (код ЄДРПОУ 33093186), ПП «БК Арімасп» (код ЄДРПОУ 36017140), ТОВ «Бастіон-Капітал» (код 36596537), СУінжбуд КП «Білоцерківбуд» (код ЄДРПОУ 05267771), з якими співпрацювало під час будівництва та ремонту і вже після того гроші до статутного фонду вносили інші учасники товариства.

По даним фактам СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013100030000085 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2 КК України.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження бухгалтерських та податкових документів при проведенні судово-економічної експертизи, щодо взаємовідносин ТОВ «Агроком» та ТОВ «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30496726) за період з 01.01.2008 по 31.12.2012, які знаходяться у ТОВ«Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30496726), місцезнаходження м.Біла Церква, вул. Сквирське шосе,194 к.301.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30496726), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 42013100030000085 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені у первинних фінансових документах підтверджуючих проведення господарських операцій з ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677), можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання їх документів при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повно та не упередженого розслідування. А також враховуючи, що вразі будь-якого зволікання з вилученням вказаних первинних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30496726), тому необхідно розглянути вказане клопотання слідчим суддею без участі представників вищевказаного підприємства.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Агрокомплект» (код ЄДРПОУ 30496726) юридична адреса: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе,194 к.301, щодо взаємовідносин з ТОВ «Агроком» (код ЄДРПОУ 30615677) за період з 01.01.08 по 31.12.12 та проведення їх вилучення старшому слідчому СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 , а саме: оригіналів податкових та видаткових накладних, договорів поставок, актів виконаних робіт та послуг, банківських виписок, прибуткових касових ордерів, актів взаємозаліку, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, реєстрів отриманих, виданих податкових накладних та інших бухгалтерських, податкових документів.

Належним чином завірені копії залишити у ТОВ «Агроком».

Строк дії ухвали не перевищує 11 липня 2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1