Ухвала

від 20.01.2017 по справі 757/3502/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3502/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

20.01.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12016100000000789 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1, ст.14, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з квітня по жовтень 2013 року Голова Наглядової Ради ПАТ «УКРІНБАНК» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, було укладено договір про надання гарантії від 08.04.2013, за умовами якого Банк за дорученням ТОВ «Енергетична Група» зобов`язався надати на користь ТОВ «ІСТ ГРЕЙНС» банківську гарантію на суму 84 825 000,00 грн. в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Енергетична Група» перед ТОВ «ІСТ ГРЕЙС», передбачених договором поставки сільгосппродукції із ТОВ «Міжнародна інвестиційна компанія». Відповідно до нормативних актів Банку та встановленого порядку, а також вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність» для підписання договору гарантії необхідне попереднє рішення кредитного комітету ПАТ «УКРІНБАНК», а також висновок та оцінка платоспроможності ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА».

Крім того, ОСОБА_4 , діючи від імені банку як голова правління, на той час займаючи посаду Голови Наглядової Ради, не маючи права на підписання будь-яких правочинів, зловживаючи службовим становищем, завдав тяжкі наслідки ПАТ «УКРІНБАНК», які полягають у стягненні з банківської установи коштів на загальну суму 69 351 561,00 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи теперішнім кінцевим бенефіціарним власником незаконно перереєстрованого ПАТ «УКРІНБАНК» на ПАТ «УКРІНКОМ» (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3а), шляхом зловживання службовим становищем, вчинив дії, спрямовані на незаконне заволодіння майном ПАТ«УКРІНБАНК» в особливо великих розмірах, яке перебуває у заставі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Міжнародна Інвестиційна компанія» (ЄДРПОУ 34730072) розташовано за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Грінченка Миколи, будинок 4.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку будівлі, що знаходиться за адресою: м. Київ, Солом`янський район, вул. Грінченка Миколи, будинок 4, користувачем якого являється ТОВ «Міжнародна Інвестиційна компанія» відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у приміщені, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення інших предметів, речей, документів, чорнових записів та грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку орган досудового розслідування буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 на проведення обшуку будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, а також відшукати, оглянути та вилучити речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: комп`ютерну техніку, пристрої запису інформації, карти пам`яті, флеш-накопичувачі та жорсткі диски, фото-, відеокамери, мобільні телефони, Sim - карти мобільних операторів, документи щодо господарської діяльності ПАТ «Укрінбанк» з ТОВ «Енергетична Група» про зобов`язався надати на користь ТОВ «ІСТ ГРЕЙНС» банківської гарантії в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Енергетична Група» перед ТОВ «ІСТ ГРЕЙС», передбачених договором поставки сільгосппродукції із ТОВ «Міжнародна інвестиційна компанія», інші документи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрінбанк» та ПАТ «УКРІНКОМ», блокноти, записники, банківські картки та документи щодо оформлення банківських розрахункових карток та відкриття рахунків у банківських установах.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1