Ухвала

від 23.01.2017 по справі 464/396/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/396/17

пр.№ 1-кс/464/66/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., секретар - Кріль Х.О., за участю старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013150090000229, за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 cт.191, ч.2 ст. 205 КК України, -

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, ставиться питання про тимчасовий доступ до доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.12.2013 по 31.12.2014 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера SІМ картки - +38-067-67-34-717, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ Київстар , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що прідставою для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України, слугували матеріали оперативного підрозділу - ГОВ ДПІ у Сихівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, відповідно до яких невстановлені особи протягом 2013-2014рр. здійснювали фіктивне підприємництво ТзОВ Новий перехід (ЄДРПОУ 33963802) з метою прикриття незаконної діяльності та надання неправомірної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.

Так, проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що організацією продажу корпоративних прав на ТзОВ Новий перехід (ЄДРПОУ 33963802) відповідно до договору від 26.12.2013 року купівлі-продажу частки в статутному капіталі засновником ТзОВ Новий перехід ОСОБА_2 директору ТОВ Імпекспродуктдонецьк ОСОБА_3 займався ОСОБА_4 Відповідно до протоколу №02/13 від 25.12.2013 зборів засновників ТзОВ Новий перехід призначено на посаду директора ТзОВ Новий перехід ОСОБА_5

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, 12.12.2012 засуджений Суворовським районним судом м.Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України до 3-х років позбавлення волі, які відбував в Ігренському виправному центрі №133 Управління ДПС України у Дніпропетровській області.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 дав показання, що ТзОВ Новий перехід йому не відоме та не має жодного відношення до діяльності ТзОВ Новий перехід . Відповідно до висновку експерта ЛНДКЦ від 23.06.2016 підписи від імені директора ТзОВ Новий перехід ОСОБА_5 у банківських та реєстраційних документах ТзОВ Новий перехід виконані не ОСОБА_5, а іншою особою.

Незважаючи на це, ТзОВ Новий перехід у податковій звітності за період грудня 2013-грудня 2014 років, поданій до Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, декларує ведення фінансово-господарської діяльності, імітуючи здійснення господарських операцій, безпідставно формує податковий кредит реально діючим суб'єктам господарювання.

Допитана як свідок ОСОБА_3 підтвердила призначення на посаду директора ТОВ Новий перехід ОСОБА_5

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що після продажу корпоративних прав на ТзОВ Новий перехід ОСОБА_3, погодив з останньою, що залишки товару, який рахувався на балансі ТзОВ Новий перехід будуть реалізовані ТзОВ ОСОБА_4 -монтаж , а також будуть закінчені роботи з монтажу теплотехнічного обладнання , відповідно до діючих угод. В подальшому ТзОВ ОСОБА_4 монтаж в період з грудня 2013 по грудень 2014 рр. оплачувало ТзОВ Новий перехід поставку товарів та послуг. Частина коштів знімалася готівкою з рахунку ТзОВ Новий перехід по вище переліченим чекам у ПАТ Оксі банк .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в своїй діяльності та повсякденному житті користується номером телефону +38-067-67-34-717.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила таке задовольнити, зазначила, що єдиним способом встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які здійснювалися ОСОБА_4 та відбувались з вищевказаного номеру SІМ карти в період вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПрАТ Київстар у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, ст. о/у Галицької ОДПІ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.12.2013 по 31.12.2014 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера SІМ картки - +38-067-67-34-717, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ Київстар , що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 53.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.