Ухвала

від 25.01.2017 по справі 216/296/17

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/296/17

Провадження № 1-кс/216/193/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

25.01.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання Плохута Д.А.

слідчого Гаркавий М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий слідчого відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013040230000285 від 14.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013040230000285 від 14 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи співзасновником ТОВ Дистриб'ютор.ська компанія Негоциант (ЄДРПОУ 37862004, зареєстрованого за адресою: 50048, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, вул. Дніпропетровське шосе,28о), відповідно до наказу №1 від 14.11.2011 перебуваючи на посаді директора, згідно п. 9.2.6 статуту ТОВ " ДК Негоциант" наділений повноваженнями представляти товариство у відносинах з іншими установами, підприємствами та організаціями, органами державної влади, укладати договори та угоди, підписувати різні документи, в тому числі зовнішньоекономічні та фінансові, приймати рішення з усіх питань діяльності товариства в межах свої компетенції, займаючи посаду, пов'язану із виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, згідно примітки 1 ст. 364 КК України будучи службовою особою, вчинив умисний корисний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3, представляючи ТОВ "ДК "Негоциант" за результатами відкритих конкурсних торгів в період часу з 19.12.2012 по 04.01.2013 укладено наступні договори на постачання масла вершкового до закладів освіти м. Кривого Рогу:

- договір №141 від 19.12.2012 з відділом освіти виконкому Довгинцівської районної у міста ради на загальну суму 782 800 гривень, в тому числі за січень місяць 69 216,00 гривень;

-договір № 460 від 25.12.2012 з відділом освіти виконкому Тернівської районної у місті ради на загальну суму 697 850,00 гривень, в тому числі за січень місяць 58 154,17 гривень;

-договір №17 від 04.01.2013 з відділом освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради на загальну суму 401 440,00 гривень, в тому числі за січень місяць 40 000, 00 гривень;

- договір № 22 від 15.01.2013 з відділом освіти Жовтневої районної у місті ради на загальну суму 980 365,40 гривень, в тому числі за рахунок призначення тимчасового кошторису 84 605,36 гривень.

В подальшому, ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів не збираючись виконувати умови вказаних договорів, достовірно знаючи про невідповідність наявного у нього товару нормам якості, маючи єдиний умисел на незаконне отримання прибутків за рахунок оплати продукції з державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, а також довірою посадових осіб Довгинцівського, Жовтневого, Тернівського та Інгулецького відділів освіти районних у місті ОСОБА_4 рад та використовуючи умови договору в період 2013 року здійснив постачання до зазначених вище закладів освіти замість масла вершкового жирністю 72,5%, продукцію, з маркуванням масла торгової марки Попільнянське ТОВ Андрушівський маслосирзавод , яка відповідно до висновку судово-ветеринарної експертизи № 02-2014 від 21.01.2014, складеного Харківською державною зооветеринарною академією згідно з п.3.1 ДСТУ 4445:2005 Спреди та суміши жирові віднесена до спреду, за якісними показниками не може вважатись маслом вершковим та не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умови .

За результатами постачання вказаного товару ОСОБА_3, перебуваючи на своєму робочому місці, за місцем розташування підприємства в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, заволодів перерахованими на рахунок ТОВ "ДК "Негоциант" грошовими коштами, які не перебували в його віданні, однак були перераховані йому в силу договору та займаної посади, чим спричинив збитки бюджетам місцевого рівня, які відповідно до висновку судово-економічної експертизи №799/800-14 від 23.05.2014, проведеної Дніпропетровським НДІ судових експертиз, полягають у завданні відділу освіти Довгинцівської районної у місті ради збитків у розмірі 527 985,55 грн.; відділу освіти Жовтневої районної у місті ради - у розмірі 640 650,68 грн.; відділу освіти Тернівської районної у місті ради - у розмірі 435 203,48 грн.; відділу освіти Інгулецької районної у місті ради - у розмірі 264 030,42 грн.

Внаслідок своїх злочинних дій директор ТОВ "ДК "Негоциант" ОСОБА_3, заволодів грошовими коштами місцевих бюджетів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 867 870,13 грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування, директору ОСОБА_3, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. З ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних^ підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті КК України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

До теперішнього часу матеріальні збитки, завдані підозрюваним ОСОБА_3, не відшкодовані.

З метою встановлення місця скоєння злочину підозрюваним ОСОБА_3,а саме місця де останній з р/р 26004310190401, який належав ТОВ "ДК "Негоциант" код ЄРДПОУ 37862004, знімав грошові кошти, тобто безпосередньо заволодів грошовими коштами держави, тим самим скоїв злочин.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення місця скоєння злочину підозрюваним ОСОБА_3,а саме місця де останній знімав з р/р 26004310190401, який належав ТОВ "ДК "Негоциант" код ЄРДПОУ 37862004, грошові кошти, тобто безпосередньо заволодів грошовими коштами держави, виникла необхідність отримати дані, щодо встановлення та дослідження руху грошових коштів отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АБ "ПІВДЕННИЙ", місцезнаходженням якого є адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та відділення №0309 м. Кривого Рогу АБ "ПІВДЕННИЙ", що за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вул. Тбіліська, 2.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об'єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити частково.

На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12013040230000285, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у володінні АБ "ПІВДЕННИЙ", місцезнаходженням якого є адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, та у відділенні №0309 м. Кривого Рогу АБ "ПІВДЕННИЙ", що за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг , вул. Тбіліська, 2, а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення), щодо отримання грошових коштів, які були надіслані на розрахунковий рахунок № 26004310190401, який належить ТОВ "ДК "Негоциант" код ЄРДПОУ 37862004, з обов'язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.10.2012р. 00.00 год. по 01.03.2013 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження, з банкоматів, приміщень банківських відділень та інших, на паперовому носії та електронному носії, при отримані чи знятті готівкових грошових коштів, з розрахункового рахунку № 26004310190401, який належить ТОВ "ДК "Негоциант" код ЄРДПОУ 37862004 у період часу з 01.10.2012р. 00.00 год. по 01.03.2013 р. 00.00 год;

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 право на проведення та здійснення вищезазначеного тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № 0309 м. Кривого Рогу АБ "ПІВДЕННИЙ", що за адресою: Дніпропетровська область м. Кривий Ріг вул. Тбіліська, 2.

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.

Термін дії ухвали встановити до 27.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз'яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя М.В.Бутенко