Ухвала

від 17.01.2017 по справі 757/2756/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2756/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Зайця В.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сандиги М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100100005912 від 10.06.2014 за фактами розкрадання у 2013 - 2014 роках державних коштів, зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ Фірма Валтек за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства юстиції України при закупівлі комп'ютерної техніки на суму 54,3 млн. грн., ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ТОВ Фірма Валтек та створення ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, цього товариства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Фірма Валтек , використовуючи своє службове становище, у період 2013 - 2014 років за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства юстиції України, заволоділи грошовими коштами, виділеними з державного бюджету на закупівлю цим Міністерством комп'ютерної техніки на суму 54, 3 млн. гривень.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий посилається на те, що у органа досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул.Десятинна, 4/6, перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнтів - ТОВ "Сістем Інвест Сервіс" (код ЄДРПОУ 37769689), ТОВ "Спецторг Маркет" (код ЄДРПОУ 40238871), ТОВ "Груп Директ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40619938), ТОВ "Голдменсакс" (код ЄДРПОУ 40659181), ТОВ "Сократ Преміум" (код ЄДРПОУ 40619840), ТОВ "Данко Компані" (код ЄДРПОУ 40750725), ТОВ "Гелексі ЛТД" (код ЄДРПОУ 40729803).

Слідчий зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сандизі Максиму Вікторовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Радіонову Віталію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: вул. Десятинна, 4/6 або за місцем фактичного знаходження документів, за період з 01.01.2016 по 17.01.2017 щодо наступних юридичних осіб по рахунках:

1) №26008015816601 (українська гривня), який відкрито ТОВ "Сістем Інвест Сервіс" (код ЄДРПОУ 37769689);

2) №26004015593401 (українська гривня), який відкрито ТОВ "Спецторг Маркет" (код ЄДРПОУ 40238871);

3) №26004015579801 (українська гривня), який відкрито ТОВ "Груп Директ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40619938);

4) №26005015686801 (українська гривня), який відкрито ТОВ "Голдменсакс" (код ЄДРПОУ 40659181);

5) №26006015589101 (українська гривня), який відкрито ТОВ "Сократ Преміум";

6) №26006015689001 (українська гривня), який відкрито ТОВ "Данко Компані" (код ЄДРПОУ 40750725);

7) №26002015698201 (українська гривня), який відкрито ТОВ "Гелексі ЛТД" (код ЄДРПОУ 40729803), зокрема:

- відомостей щодо відкриття вищезазначених рахунків з 01.01.2016 по 17.01.2017 року, зокрема:

- роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку по вищенаведеним рахункам з 01.01.2016 по 17.01.2017 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення, суми платежу, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів (назва, код ЄДРПОУ) та банківської установи ( із зазначенням МФО), в яких вони відкриті;

- інформацію щодо залишку коштів на вищезазначених рахунках станом на 17.01.2017;

- заяви про відкриття (закриття) вищезазначених рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів, статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки, що були чинними по вищезазначеним рахункам, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по нижчезазначених рахункам, договори на встановлення системи Банк-Клієнт ;

- відомості та номери IP адрес з яких здійснювався доступ до системи клієнт-банк вищенаведеними юридичними особами за період з 01.01.2016 по 17.01.2017.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2756/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Зайцю В.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько