Ухвала

від 23.01.2017 по справі 757/3637/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3637/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015 2016 років, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, на території Одеської, Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ТГ «ЮКРАЙНА» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «КВАДРУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40163031), ТОВ «ФОРТІСК» (код ЄДРПОУ 40096657), ТОВ «ГРАТІА» (код ЄДРПОУ 40088777), ТОВ «ЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40127920), ТОВ «СВ-ІНТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 40176386), ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39844482), ТОВ «АЛЬМА К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «РІТАН» (код ЄДРПОУ 40435848), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39812840), ТОВ «ОРЛАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39973690), ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «ХОРС ТАБАКО» (код ЄДРПОУ 40536817), ТОВ «ВЕЛДСПАР» (код ЄДРПОУ 40273570), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО» (код ЄДРПОУ 40524864), ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40506190) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі - продажу товарів, робіт та послуг, за наступних обставин.

Крім цього, впродовж 2015 2016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок вказаних підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та перевели їх в готівку через розрахункові рахунки відкриті у банківських установах.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей вчинення кримінального правопорушення, відшуканні знаряддя кримінального правопорушення та вилученні предметів злочину які вказані у клопотанні слідчого.

Відповідно до інформаційної довідки, отриманої з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодогвардійців, б. 30 на праві власності зареєстровано за юридичними особами ТОВ «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА «НАСОС» (код ЄДРПОУ 34451191), Мале колективне підприємство «НАСОС» (код ЄДРПОУ 13933839), ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 03757287), ПП «ЄВРОТРАНСНАФТА» (код ЄДРПОУ 34537184); Полтавська обласна рада та фізичними особами ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_11 .

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку приміщення, розташованого за вищевказаною адресою, де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчим у клопотанні, а від так, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,- задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та/або за дорученням слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам по кримінальному провадженню № 12016000000000376 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях будівель та споруд, які розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Молодогвардійців, б. 30, які на праві власності зареєстровано за юридичними особами ТОВ «НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА «НАСОС» (код ЄДРПОУ 34451191), Мале колективне підприємство «НАСОС» (код ЄДРПОУ 13933839), ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 03757287), ПП «ЄВРОТРАНСНАФТА» (код ЄДРПОУ 34537184); Полтавська обласна рада та фізичними особами ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532) для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, документів по фінансово-господарським операціям з ТОВ «ТГ «ЮКРАЙНА» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «КВАДРУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40163031), ТОВ «ФОРТІСК» (код ЄДРПОУ 40096657), ТОВ «ГРАТІА» (код ЄДРПОУ 40088777), ТОВ «ЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40127920), ТОВ «СВ-ІНТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 40176386), ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39844482), ТОВ «АЛЬМА К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «РІТАН» (код ЄДРПОУ 40435848), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39812840), ТОВ «ОРЛАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39973690), ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «ХОРС ТАБАКО» (код ЄДРПОУ 40536817), ТОВ «ВЕЛДСПАР» (код ЄДРПОУ 40273570), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО» (код ЄДРПОУ 40524864), ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40506190), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, персональні комп`ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя