Ухвала

від 19.01.2017 по справі 759/623/17

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/194/17

ун. № 759/623/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Драчука Ю.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016100080009958 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016р., 07.11.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.01.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Драчука Ю.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Чеченєвим І.О. про надання старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчуку Ю.П., (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України) тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно банківських рахунківТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017)№ 26054000072986, № 26049620088600 та № 26005620088600 відкритого у ПАТ Укрсиббанк код ЄДРПОУ 09807750, які перебувають у володінні ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків, а саме:

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС ;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС , в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенніПАТ Укрсиббанк (МФО 351005), де було здійснено видачу готівки по рахунках № 26054000072986, № 26049620088600 та № 26005620088600, за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-а також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступних рахунках№ 26054000072986, № 26049620088600 та № 26005620088600 за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-а також у разі наявності інших рахунків відкритих на ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) уПАТ Укрсиббанк , код ЄДРПОУ 09807750, виписки по них. Прошу розглянути вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, так як в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які планується вилучити.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2016 до Святошинського УП ГУНП у. Києві надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що 08.09.2016 ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) в особі директора ОСОБА_4, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ТОВ БІЗНЕСАГРО (код за ЄДРПОУ 40631187), чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 216 799 (двісті шістнадцять тисяч сімсот дев'яносто дев'ять) гривень 92 (дев'яносто дві) копійки

Так, 06.09.2016 між ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) та ТОВ БІЗНЕСАГРО (код за ЄДРПОУ 40631187) було підписано договір поставки № 06/09-23, в якому предметом договору оплата та прийняття мінеральних добрив. Згідно додатку №1 (СПЕЦИФІКАЦІЯ)до договору № 06/09-23 ТОВ БІЗНЕСАГРО (код за ЄДРПОУ 40631187) була замовлена наступна кількість мінеральних добрив:NPK 8:20:30+2Sв кількості 20 тон на загальну суму 169166 (сто шістдесят дев'ять тисяч сто шістдесят шість) гривень 60 (шістдесят) копійок без ПДВ та карбаміду в кількості 2 тон на загальну суму 11 500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень без ПДВ разом сума складає 180 666 (сто вісімдесят тисяч шістсот шістдесят шість) гривень 60 (шістдесят копійок без ПДВ), а всього з ПДВ сума склала 216 799 (двісті шістнадцять тисяч сімсот дев'яносто дев'ять) гривень 92 (дев'яносто дві) копійки.

В подальшому, ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) надало ТОВ БІЗНЕСАГРО (код за ЄДРПОУ 40631187) свій розрахунковий рахунок № 26005620088600, який відкрито у ПАТ Укрсиббанк , для розрахунку за замовлені мінеральні добрива згідно договору поставки № 06/09-23. В свою чергу ТОВ БІЗНЕСАГРО (код за ЄДРПОУ 40631187) з свого рахунка № 26004526908, який відкрито у АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ , згідно платіжного доручення № 21 від 08.09.2016 здійснили переказ грошових коштів в сумі 216 799 (двісті шістнадцять тисяч сімсот дев'яносто дев'ять) гривень 92 (дев'яносто дві) копійки на рахунок ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) № 26005620088600, який відкрито у ПАТ Укрсиббанк .Про те, ТОВ БІЗНЕСАГРО (код за ЄДРПОУ 40631187) замовлений товар у вказані строки згідно договору поставки № 06/09-23 не отримало договору поставки № 06/09-23

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 08.11.2016 до Святошинського УП ГУНП у. Києві надійшлозвернення від народного депутата України ОСОБА_6, про вчинення кримінального правопорушення, а саме про те, що в період часу з 13.09.2016 по 14.09.2016 ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) в особі директора ОСОБА_4, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ПАФ ДРУЖБА (код за ЄДРПОУ 05418550), чим спричинив матеріальну шкоду в сумі 208 999 (двісті вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 92 (дев'яносто дві) копійки

Так, 13.09.2016 між ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) та ПАФ ДРУЖБА (код за ЄДРПОУ 05418550) було підписано договір поставки № 13/09-23, в якому предметом договору оплата та прийняття мінеральних добрив. Згідно додатку №1 (СПЕЦИФІКАЦІЯ) до договору № 13/09-23 ПАФ ДРУЖБА (код за ЄДРПОУ 05418550) була замовлена наступна кількість мінеральних добрив: NPK10:26:26 (м-50кг.)в кількості 20 тон на загальну суму 174166 (сто сімдесят чотири тисяч сто шістдесят шість) гривень 60 (шістдесят) копійок без ПДВ, а всього з ПДВ сума склала 208 999 (двісті вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 92 (дев'яносто дві) копійки.

В подальшому, ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) надало ПАФ ДРУЖБА (код за ЄДРПОУ 05418550) свій розрахунковий рахунок № 26005620088600, який відкрито у ПАТ Укрсиббанк , для розрахунку за замовлені мінеральні добрива згідно договору поставки № 13/09-23. В свою чергу ПАФ ДРУЖБА (код за ЄДРПОУ 05418550) з свого рахунка № 26008209544, який відкрито у АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ , згідно платіжного доручення № 364 від 13.09.2016 та № 365 від 14.09.2016 здійснили з свого рахунка № 26008209544, який відкрито у АТ РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ на рахунок ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) № 26005620088600, який відкрито у ПАТ Укрсиббанк , грошові кошти на загальну суму 208 999 (двісті вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) гривень 92 (дев'яносто дві) копійки . Про те, ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) замовлений товар у вказані строки згідно договору поставки № 13/09-23 не отримало.

З метою встановлення фактичного місця перебування ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017), слідчим відділом Святошинського УП ГУНП в м. Києві, було надане працівникам УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України з обслуговування Святошинського району, доручення у порядку ст. 40 КПК України. Під час виконання даного доручення працівниками УЗЕ з обслуговування Святошинського району, було встановлено, що за фактичною адресою:м. Київ, вул. Львівська, 22, дане товариство ніколи не знаходилось.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Державної фіскальної служби України встановлено, що ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) зареєстровано в Святошинській районній в місті Києві адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до відомостей, наданих ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що у ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005) відкриті банківські рахункиТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) № 26054000072986 (відкрито 08.08.2016), № 26049620088600 (відкрито 08.08.2016) та № 26005620088600 (відкрито 27.07.2016). Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС , отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Крім того, у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005) у протиправній діяльності ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017), тому є необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання грошових коштів з рахунку, виписок про рух коштів по рахунку.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у банківській установі ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Драчука Ю.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Чеченєвим І.О. - задовольнити.

Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Драчуку Ю.П., (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України) тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно банківських рахунківТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017)№ 26054000072986, № 26049620088600 та № 26005620088600 відкритих у ПАТ Укрсиббанк код ЄДРПОУ 09807750, які перебувають у володінні ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, і стосуються відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків, а саме:

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС ;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС , в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенніПАТ Укрсиббанк (МФО 351005), де було здійснено видачу готівки по рахунках № 26054000072986, № 26049620088600 та № 26005620088600, за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-а також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступних рахунках№ 26054000072986, № 26049620088600 та № 26005620088600 за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-а також у разі наявності інших рахунків відкритих на ТОВ ВЕРІТАС ФІНАНС (код за ЄДРПОУ 39869017) уПАТ Укрсиббанк , код ЄДРПОУ 09807750, виписки по них.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць