Ухвала

від 26.01.2017 по справі 760/10922/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/1732/17

(№760/10922/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26. 01. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Удовиченка Д. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петрунею Р. А. - про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Слідчим суддею встановлено, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних фіктивних підприємств, а саме: ТОВ Протекшн ЛТД (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ Терріус (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ Ренікон (код 39151269), ТОВ Макс і Трейд (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ Нойс Компані (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ Ащан Біличі код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ Наш Добробут код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ Арт Трейдінг код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ Торг Арт (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ Спецсервісбудпром (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ Новобуд-1 (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ Траст-Консалт ЛТД (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ Статус - Зелений світ (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ Калина Трейд (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ П та М (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ Внучата (код ЄДРПОУ 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи створили ТОВ Київська Бізнес Компанія (код ЄДРПОУ 40400265), ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код ЄДРПОУ 20891969), ТОВ "ПЕРРА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40870324) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягає у незаконному експорті за межі митної території України сільськогосподарської продукції.

Під час досудового розслідування, допитано в якості свідка засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код ЄДРПОУ 20891969) ОСОБА_7, який повідомив що не має ніякого відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код ЄДРПОУ 20891969), в тому числі і у сфері ЗЕД та пояснив, що ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код ЄДРПОУ 20891969) зареєстроване на його ім'я без його відома та без мети ведення фінансово-господарської діяльності, яку він ніколи не проводив та не мав наміру проводити. Щодо товару, який переміщується в режимі експорт ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум йому нічого не відомо, договорів ЗЕД з підприємствами нерезидентами та будь-яких інших договорів ЗЕД він ніколи не укладав та не підписував, нікого на це не уповноважував і взагалі не знав про їх існування.

Проведеним аналізом наявних інформаційних баз даних ОУ ГУ ДФС у м. Києві ЄАІС Держмитслужби та Інспектор-2006 встановлено, що ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) до Миколаївської, Одеської і Херсонської митниць ДФС для митного оформлення в режимі експорт подано декларації щодо відправки за межі митної території України олії соняшникової нерафінованої, з насіння соняшнику врожаю 2016 року, соєвих бобів врожаю 2016 року, кукурудзи 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року та шроту соняшникового врожаю 2016 року на загальну суму понад 200 млн.грн., а саме: до Одеської митниці ДФС ЕК10РР №500040408/2017/000160 від 10.01.2017, ЕК10РР №500040408/2017/000254 від 12.01.2017 та ЕК10РР №500010003/2017/000825 від 20.01.2017, до Херсонської митниці ДФС ЕК10РР №508040001/2017/000216 від 13.01.2017, до Миколаївської митниці ДФС ЕК10РР №504050000/2017/100275 від 13.01.2017 та ЕК10РР №504050000/2017/100389 від 18.01.2017.

Так встановлено, що товар (олія соняшникова нерафінована, наливом) ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) за МД ЕК10РР №500040408/2017/000160 від 10.01.2017 та ЕК10РР №500040408/2017/000254 від 12.01.2017 знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці ДФС на території морського торгівельного порту Чорноморськ в резервуарах ПАТ Іллічівський олійножировий комбінат (код 31541451) за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45, у відповідності до умов поставки СРТ- морський торгівельний порт Чорноморськ (ПАТ Іллічівський олійножировий комбінат , м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45), що відображено в специфікації № 1 SFO до контракту № 27-12/16 від 27.12.2016 року. Митне оформлення товарів за вказаними митними деклараціями проводиться брокерською компанією ТОВ Олір Резорсіз (код 39220625), яка зареєстрована і фактично знаходиться за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 45.

Також, товар (кукурудза 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року) ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) за МД ЕК10РР №500010003/2017/000825 від 20.01.2017 знаходиться в зоні діяльності Одеської митниці ДФС на території морського торгівельного порту Южний в зерносховищах ТОВ ТІС ЗЕРНО (код 37468469) за адресою: Одеська область, Комінтернівський р-он, перший кілометр автодороги порту Южний (територія 16 -го причалу порту Южного), у відповідності до умов поставки СРТ- порт Южний, термінал ТОВ Тіс-Зерно , що відображено в рахунку-проформа № 29/12 від 29.12.2016 року та Специфікації №3-2 від 28.12.2016 до договору поставки №27-12/16 від 27.12.2016. Митне оформлення товарів за вказаною митною декларацією проводиться брокерською компанією ТОВ СМТ Южний ЛТД (код 20937387), яка зареєстрована і фактично знаходиться за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Визирка, вул. Чапаєва, 60 (офісний центр ТОВ Консул ).

Товар (олія соняшникова нерафінована, наливом, з насіння урожаю 2016р.) ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) за МД ЕК10РР №504050000/2017/100275 від 13.01.2017 та ЕК10РР №504050000/2017/100389 від 18.01.2017 знаходиться в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС на території Миколаївського морського торгівельного порту в резервуарах ТОВ ЕВЕРІ (код 34437753) за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117, у відповідності до умов поставки СРТ- термінал ТОВ ЕВЕРІ , що відображено в рахунку-фактура №1 від 18.01.2017 року. Митне оформлення товарів за вказаними митними деклараціями проводиться брокерською компанією ТОВ Юнікорн Мерітайм (код 38169741), яка зареєстрована і фактично знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 37.

Товар (Соєві боби українського походження, з врожаю 2016р.) ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) за МД ЕК10РР №508040001/2017/000216 від 13.01.2017 знаходиться в зоні діяльності Херсонської митниці ДФС на території ДП Херсонський морський торгівельний порт (код 01125695, м. Херсон, вул. Ушакова, 4), у відповідності до умов поставки СРТ- Херсонський морський торгівельний порт, що відображено в специфікації №3 від 29.12.2016 року. Митне оформлення товарів за вказаними митними деклараціями проводиться брокерською компанією ТОВ СКЛ Шиппінг (код 36580357), яка зареєстрована і фактично знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Воронцова, 5. Також офісне приміщення ТОВ СКЛ Шиппінг знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Петренка, 18, оф. 905.

Слідчий зазначав, що необхідність накладення арешту на зазначену сільськогосподарську продукцію, відправником (експортером) якої є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код ЄДРПОУ 20891969), зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні внаслідок того, що реалізація сільськогосподарської продукції, відправником (експортером) якої є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код ЄДРПОУ 20891969) здійснюється з порушенням вимог законодавства України.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3- 1 ) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зважаючи на викладене вище, з урахуванням вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було обґрунтовано правову підставу для арешту майна та доведено можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на сільськогосподарську продукцію відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969), а саме на:

- олію соняшникову нерафіновану, наливом відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) за МД ЕК10РР №500040408/2017/000160 від 10.01.2017 та ЕК10РР №500040408/2017/000254 від 12.01.2017, яка знаходиться на території морського торгівельного порту Чорноморськ в резервуарах ПАТ Іллічівський олійножировий комбінат (код 31541451);

- кукурудзу 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) за МД ЕК10РР №500010003/2017/000825 від 20.01.2017 яка знаходиться території морського торгівельного порту Южний в зерносховищах ТОВ ТІС ЗЕРНО (код 37468469);

- шрот з насіння соняшнику, насипом з насіння врожаю 2016р. та олію соняшникову нерафіновану, наливом, з насіння урожаю 2016р. відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) за МД ЕК10РР №504050000/2017/100275 від 13.01.2017 та ЕК10РР №504050000/2017/100389 від 18.01.2017 яка знаходиться на території Миколаївського морського торгівельного порту в резервуарах ТОВ ЕВЕРІ (код 34437753);

- соєві боби українського походження, з врожаю 2016р. відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969) за МД ЕК10РР №508040001/2017/000216 від 13.01.2017 яка знаходиться на території ДП Херсонський морський торгівельний порт (код 01125695);

- іншу сільськогосподарську продукцію відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969).

Зобов'язати службових осіб ПАТ Іллічівський олійножировий комбінат (код 31541451), ТОВ ТІС ЗЕРНО (код 37468469), ТОВ ЕВЕРІ (код 34437753), ДП Херсонський морський торгівельний порт (код 01125695) надати відповідну інформаційну довідку щодо залишку сільськогосподарської продукції відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969), а також здійснити відповідальне зберігання арештованих товарно-матеріальних цінностей (сільськогосподарської продукції) відправником (експортером) якої відповідно до митних декларацій є ТОВ Виробничо-Комерційна Фірма Оптімум (код 20891969).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя О. В. Бобровник