Ухвала

від 06.01.2017 по справі 205/35/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер 205/35/17

У Х В А Л А

06 січня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2017 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий посилався на необхідність проведення обшуку приміщень ТОВ «ABSOLUTE FINANCE» (код ЄДРПОУ 39027213), розташованих в магазині «ВАРУС» за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, буд.38, власником якого являється ТОВ «Кенар» (код ЄДРПОУ 39221681), оскільки, на думку слідчого, у вказаному підприємстві можуть знаходитися підроблені грошові кошти.

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що 22.12.2016 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходи до невстановленої особи, яка близько 14:00 годин 22.12.2016 року, знаходячись в приміщенні магазину «Варус», розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, буд.10-Д, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. Сума збитків встановлюється.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся з обміном коштів до «ABSOLUTE FINANCE», яке знаходиться в приміщенні магазину «Варус», розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, буд.10-Д, де надав для обміну 100 доларів США, на що отримав грошові кошти в розмірі 2670 гривень, купюрами по 200 гривен, в кількості 13 штук, 50 гривен, в кількості 1 штука, та 20 гривен, в кількості 1 штуки, які він поклав до свого гаманцю та направився до свого дому. Однак вдома він виявив, що 2 купюри номіналом по 200 гривень серії УС №9491977 та УЖ №7241659, отримані в обміні валют «ABSOLUTE FINANCE», виявились підроблені.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у його задоволенні з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що обставини, на які посилається слідчий у своєму клопотанні, на думку самого слідчого, підтверджуються рядом письмових документів, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від гр. ОСОБА_3 від 22.12.2016 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_3 від 23.12.2016 року, фото-таблицею розташування пункту обміну валют «ABSOLUTE FINANCE» в приміщенні магазину «Варус», розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, буд.10-Д.

Так, із зазначених документів слідує, що гр. ОСОБА_3 22.12.2016 року здійснив обмін валют у вказаному вище ТОВ «ABSOLUTE FINANCE», при цьому останній виявив дві купюри номіналом 200 гривень, які, на думку ОСОБА_3 , є підробленими. Саме ця обставина, на думку слідчого, вказує на те, що ТОВ «ABSOLUTE FINANCE» використовує у своїй господарській діяльності підроблені грошові кошти, чим скоює кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим було направлено доручення на встановлення аналогічних випадків по обміну грошових коштів, пов`язаних з «ABSOLUTE FINANCE», на що встановлено особу - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що 25.12.2016 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся з обміном коштів до «ABSOLUTE FINANCE», яке знаходиться в приміщенні магазину «Сільпо», розташованого за адресою: м. Дніпро, Ю. Кондратюка, буд.4, де надав для обміну 100 доларів США, на що отримав грошові кошти в розмірі 2670 гривень, купюрами по 200 гривен, в кількості 10 штук, 50 гривен, в кількості 13 штук, та 20 гривен, в кількості 1 штука, які він поклав до свого гаманцю та направився до свого дому. Однак вдома він виявив, що 1 купюра номіналом 200 гривень, серія ЄВ №1418297, отримана в обміні валют «ABSOLUTE FINANCE», виявилась підробленою, однак останній на це не звернув уваги, однак 26.12.2016 року він знову звернувся з обміном коштів до «ABSOLUTE FINANCE», яке знаходиться в приміщенні магазину «Варус», розташованого за адресою: м. Дніпро, Велика Діївська, буд.38, де надав для обміну 50 доларів США, на що отримав грошові кошти в розмірі 1340 гривень, купюрами по 200 гривен, в кількості 6 штук, 50 гривен, в кількості 2 штуки, та 20 гривен, в кількості 2 штуки, які він поклав до свого гаманця та направився до свого дому. Однак дома він виявив, що 1 купюра номіналом 200 гривень, серія КМ №5001237, отримана в обміні валют «ABSOLUTE FINANCE», виявилась підробленою.

Однак при цьому слідчий у своєму клопотанні не вказав будь-яких інших об`єктивних даних або доказової інформації, яка б підтверджувала викладені у заяві ОСОБА_4 обставини, що обґрунтовано вказує на те, що інформація про причетність службових осіб ТОВ «ABSOLUTE FINANCE» до злочинної діяльності є необґрунтованою і непідтвердженою будь-якими доказами.

На переконання слідчого судді, посилання слідчого на зазначені документи взагалі не підтверджує обставин, викладених у його клопотанні, а тому підстав вважати такі документи доказами причетності службових осіб ТОВ «ABSOLUTE FINANCE» до злочинної діяльності, а так само і вважати, що взагалі було вчинене кримінальне правопорушення, у розумінні чинного КПК України на даний час немає.

При цьому слідчим не було призначено експертизи вилучених купюр, яка б могла обґрунтовано, із застосуванням спеціальних знань, встановити, чи дійсно вказані купюри є підробленими, не було зібрано іншої доказової інформації.

Згідно з п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що, зокрема, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На думку слідчого судді, із приєднаних до клопотання матеріалів не вбачається достатніх і незаперечних доказів, які б надавали безсумнівну можливість вважати, що, по-перше, було вчинене кримінальне правопорушення, а по-друге, що службові особи ТОВ «ABSOLUTE FINANCE» дійсно причетний до зазначеного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя повинен відмовити у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.85, ст.234-235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно: Слідчий суддя

Секретар -