Постанова

від 20.01.2017 по справі 522/896/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

20.01.2017

Справа № 522/896/17

Провадження № 1- кс /522/783/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Харламбова С.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12016160500007367 від 20.09.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, у невстановлений час (у період, що передував звільненню 19.05.2015 з посади менеджера), несанкціоновано увійшов в комп'ютерну мережу ТОВ Євгенія , сервер якої знаходився за адресою: АДРЕСА_1, і несанкціоновано скопіював інформацію, що належить компанії ТОВ Євгенія , і являється інформацією з обмеженим доступом (про комерційну діяльність підприємства і персональні дані клієнтів компанії). Аналогічні дії і в аналогічний період часу ОСОБА_1 вчинив щодо інформації з обмеженим доступом у комп'ютерній мережі ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД .

Так, реалізуючи спільний злочинний намір з ОСОБА_2, у невстановлений час (у період, що тривав після створення і збереження відповідної інформації, але передував звільненню з посади 19.05.2015), ОСОБА_1 здійснив вхід в комп'ютерну базу даних компанії ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД , звідки скопіював відомості про комерційну діяльність підприємства і персональні дані клієнтів компанії. Крім того, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_1 протиправно отримав доступ і до персональної електронної адреси директора ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД ОСОБА_3, звідки скопіював його особисті і професійні листування.

19.05.2015 р. ОСОБА_1, звільнився з посади менеджера за власним бажанням, та перед звільненням передав відповідно до обумовленого злочинного плану, всю зазначену інформацію ОСОБА_2 - його матері, засновнику приватного підприємства Медичний центр Здоров'я , де, як виявилося, він працював (або числився у якості працівника) весь час за період роботи в ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД паралельно , в порушення норм трудового і податкового законодавства.

Після звільнення 19.05.2015 р., ОСОБА_1 та ОСОБА_2 приступили разом до безпосередньої реалізації їх спільного злочинного плану.

Так, ОСОБА_2 звернулася до ОСОБА_3, з вимогою виплатити їй 50 000 доларів США, оскільки її син, нібито, не отримав того, що на її думку повинен був заробити за час роботи в компанії. В іншому випадку вона погрожувала розголошенням відомостей про господарську діяльність ТОВ Євгенія і його причетність до цієї компанії перед зарубіжним керівництвом компанії ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД в Естонській Республіці та Норвегії.

Вимоги з погрозами розголошення зазначених відомостей ОСОБА_2 висувала при свідках, а також по телефону як у робочий час так і у вечірній час у робочі та вихідні дні.

Отримавши відмову від ОСОБА_3 у виплаті такої суми коштів, ОСОБА_2 заявила, що посади він позбудеться, її буде обіймати її чоловік, і через деякий час оприлюднила конфіденційну інформацію про ТОВ Євгенія перед зарубіжним керівництвом компанії ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД в Естонській Республіці та Норвегії, відправивши її у вигляді електронних листів.

Те саме ОСОБА_2, зробила із інформацією, яку несанкціоновано скопіював ОСОБА_1, із комп'ютерної мережі ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД і персональної електронної адреси ОСОБА_4

Керівництву компанії в Естонській Республіці та Норвегії було достеменно відомо про те, що він являюся засновником ТОВ Євгенія , і не здійснює будь-яку управлінську діяльність, як і не отримує прибутків від діяльності даної компанії.

Але несанкціоноване збирання ОСОБА_1 такої інформації з обмеженим доступом про клієнтів та комерційну діяльність ТОВ Євгенія , збут її ОСОБА_2 в рамках злочинного плану, і подальше розповсюдження її останньою перед зарубіжним керівництвом компанії ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ в Естонській Республіці та Норвегії, вказує на наявність в діях ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Продовжуючи і далі реалізовувати спільний злочинний намір, направлений на безпідставне збагачення за рахунок ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД , діючи із корисливих спонукань та відповідно обумовленому плану, ОСОБА_1 надав довіреність своїй матері ОСОБА_2 на представництво його інтересів і захист прав.

Користуючись послугами одного із бюро перекладів у Приморському районі м. Одеси, в період після звільнення ОСОБА_1 (після 19.05.2015), ОСОБА_2 підготувала ряд листів та документів із завідомо неправдивими розрахунками про те, що її сину ОСОБА_5 неправильно нараховані виплати за невикористані відпустки (хоча у відпустки ОСОБА_1 ходив регулярно і відповідні виплати отримував у повному обсязі); також ОСОБА_2 вимагає повторно виплатити заробітну плату та відпускні в розмірі 43 503, 92 грн., хоча заробітну плату та відпускні ОСОБА_1 отримував регулярно і в повному обсязі, що підтверджується даними бухгалтерського обліку та виписками з банківського рахунку ОСОБА_1

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3, надав належним чином завірені копії документів (звіти про суми нарахованої плати, податкові розрахунки сум доходу, накази про прийняття на роботу ОСОБА_1, розрахунково-платіжні відомості, графіки відпусток і ін.).

Також потерпілим ОСОБА_3 зазначено, що у нього було викрадено особову справу ОСОБА_1, у якій знаходилися і документи, що підтверджували факти щорічного надання відпусток ОСОБА_1, у тому числі і оригінали заяв ОСОБА_1 про надання йому щорічних відпусток (за фактом викрадення документів внесено відомості до ЄРДР Київським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за № 12015160480002836 від 09.06.2015).

Крім того, потерпілий ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_1 використовує декілька трудових книжок. На підтвердження цього ним було надано дві копії трудових книжок на ім'я ОСОБА_1, у яких зазначаються різні відомості.

Так, згідно однієї із копій трудової книжки на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, видана 05.09.1998 р, серія документу АА 008923, титульна сторінка завірена печаткою Одеської лінійної поліклініки на водному транспорті (код ЄДРПОУ № 02775219). На сторінках №№ 4 та 5 зазначено, що 14.03.2002 ОСОБА_1 звільнений за власним бажанням із Одеської лінійної поліклініки на водному транспорті, а 02.12.2010 прийнятий на посаду менеджера ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД .

На сторінці 6 та 7 трудової книжки зазначається, що ОСОБА_1 звільнений з роботи в ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД за власним бажанням 19.05.2015.

Отже, згідно копії зазначеної трудової книжки, ОСОБА_1 у період з 14.03.2002 по 02.12.2010 ніде не працював.

Згідно іншої копії трудової книжки на ім'я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, видана, аналогічно першій, 05.09.1998 р., серія документу - АА, а номер № 008926, титульна сторінка також завірена печаткою Одеської лінійної поліклініки на водному транспорті (код ЄДРПОУ № 02775219). На сторінках №№ 4 та 5 зазначено, що ОСОБА_1 01.06.2003 прийнятий на посаду технічного директора ПП Медичний центр Здоров'я , а 01.12.2010 звільнений за власним бажанням (тобто перед працевлаштуванням до ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД ). Записи про роботу ОСОБА_1 виконані від руки ОСОБА_2

Таким чином, згідно копії даної трудової книжки, ОСОБА_1 працював на посаді технічного директора з 01.06.2003 по 01.12.2010.

Відповідно до ст.6 Положення Про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій , затвердженого Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 N 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 р. за N 76. Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи .

Для встановлення фактів перебування ОСОБА_1 у трудових відносинах з ПП Медичний центр "Здоров'я" та встановлення термінів і тривалості знаходження ОСОБА_1 у відпустках на роботі за сумісництвом (у ПП Медичний центр Здоров'я , що буде дорівнювати термінам та тривалості знаходження ОСОБА_1 у відпустках за основним місцем роботи (у ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД ), необхідно отримати відомості про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (форма 1 ДФ), які подавалися з боку Медичного центру "Здоров'я" у період з листопаду 2010 р. по травень 2015 р. стосовно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ПП Медичний центр Здоров'я (30946302) взяте на облік у ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Для отримання зазначених відомостей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості у кримінальному провадженні необхідно застосування заходів забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (форма 1 ДФ), які подавалися з боку Медичного центру "Здоров'я" у період з листопаду 2010 р. по травень 2015 р. стосовно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1), що знаходяться у Державній податковій інспекції в Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, із вилученням належним чином завірених копій вказаних документів.

Дослідження зазначених документів необхідне для з'ясування дат і термінів перебування ОСОБА_1 у відпустках в період його роботи у ТОВ ТЧУДІ ШИП МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН ЛТД , оскільки у разі співпадіння цих дат і термінів із тими, що надані потерпілим ОСОБА_3, буде доведено неправдивість твердження ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про те, останній не ходив у відпустки.

Крім того, тимчасовий доступ до зазначених відомостей надасть можливість перевірки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на причетність до вчинення нових злочинів, вірогідність вчинення яких підтверджуються матеріалами кримінального провадження, оскільки згідно вищезазначеним копіям трудових книжок, одна, або ж обидві з них є підробленими. Отримати вказані відомості в інший спосіб, неможливо, в зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Державної податкової інспекції в Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Державної податкової інспекції в Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, суд вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали свідчать про те, що податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (форма 1 ДФ), які подавалися з боку Медичного центру "Здоров'я" у період з листопаду 2010 р. по травень 2015 р. стосовно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1), які знаходяться в Державній податковій інспекції в Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (65098 м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 17), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використана в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що Державна податкова інспекція в Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини у справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_6- задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_6, тимчасовий доступ до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в Державній податковій інспекції в Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області (65098 м. Одеса, вул. Стовпова, буд. 17), а саме надати можливість ознайомитися із податковими розрахунками сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб (форма 1 ДФ), які подавалися з боку Медичного центру "Здоров'я" у період з листопаду 2010 р. по травень 2015 р. стосовно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, (РНОКПП НОМЕР_1), з можливістю виготовити належним чином завірені копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: