Ухвала

від 24.01.2017 по справі 757/3896/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3896/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016000000000376, внесеного 20.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2017 рокув провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392); ТОВ «ФРЕШ ПАРАДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 34454166); ТОВ «ТЕХПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 36573491), ТОВ «ПРЕМ`ЄР» (код ЄДРПОУ 23940728), ГКАП «АМУРЕЦ» та фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532).

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує,що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12016000000000376 від 20.09.2016 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння - легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов період 2015 2016 років, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, на території Одеської, Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «ТГ «ЮКРАЙНА» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «КВАДРУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40163031), ТОВ «ФОРТІСК» (код ЄДРПОУ 40096657), ТОВ «ГРАТІА» (код ЄДРПОУ 40088777), ТОВ «ЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40127920), ТОВ «СВ-ІНТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 40176386), ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39844482), ТОВ «АЛЬМА К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «РІТАН» (код ЄДРПОУ 40435848), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39812840), ТОВ «ОРЛАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39973690), ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «ХОРС ТАБАКО» (код ЄДРПОУ 40536817), ТОВ «ВЕЛДСПАР» (код ЄДРПОУ 40273570), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО» (код ЄДРПОУ 40524864), ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40506190) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі - продажу товарів, робіт та послуг, за наступних обставин.

Встановлено, що суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «ТГ «ЮКРАЙНА», ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ», ТОВ «КВАДРУС ГРУП», ТОВ «ФОРТІСК», ТОВ «ГРАТІА», ТОВ «ЕТАЛЬ», ТОВ «СВ-ІНТЕРТОРГ», ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬМА К», ТОВ «РІТАН», ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ», ТОВ «ОРЛАНДО ТРЕЙД», ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «ХОРС ТАБАКО», ТОВ «ВЕЛДСПАР», ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП», ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ», ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО», ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕПІТАЛ СІСТЕМ» були придбані (створені) групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою легалізації отриманих готівкових коштів, прикриття незаконних фінансово-господарських операцій з продажу тютюнових виробів службові особи ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації тютюнових виробів за ціною собівартості, на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України, а саме: ТОВ «ТГ «ЮКРАЙНА», ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ», ТОВ «КВАДРУС ГРУП», ТОВ «ФОРТІСК», ТОВ «ГРАТІА», ТОВ «ЕТАЛЬ», ТОВ «СВ-ІНТЕРТОРГ», ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬМА К», ТОВ «РІТАН», ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ», ТОВ «ОРЛАНДО ТРЕЙД», ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «ХОРС ТАБАКО», ТОВ «ВЕЛДСПАР», ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП», ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ», ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО», ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕПІТАЛ СІСТЕМ».

Встановлено, що службові особи ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» у своїй фінансово-господарській діяльності використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в якості офісного та складського приміщення, для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, ведення «тіньового» бухгалтерського, податкового, складського обліку, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ (Дніпро), вул. Байкальська, б. 6, які на праві власності зареєстровано за ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392); ТОВ «ФРЕШ ПАРАДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 34454166); ТОВ «ТЕХПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 36573491), ТОВ «ПРЕМ`ЄР» (код ЄДРПОУ 23940728), ГКАП «АМУРЕЦ» та фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532)з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку- задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та/або за його дорученням слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам по кримінальному провадженню № 12016000000000376 від 20.09.2016 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності зареєстровано за ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392); ТОВ «ФРЕШ ПАРАДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 34454166); ТОВ «ТЕХПРОМЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 36573491), ТОВ «ПРЕМ`ЄР» (код ЄДРПОУ 23940728), ГКАП «АМУРЕЦ» та фізичними особами ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тоді як фактично використовується службовими особами ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30622532) для прикриття незаконної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, по фінансово-господарським операціям з ТОВ «ТГ «ЮКРАЙНА» (код ЄДРПОУ 40155083), ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «КВАДРУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40163031), ТОВ «ФОРТІСК» (код ЄДРПОУ 40096657), ТОВ «ГРАТІА» (код ЄДРПОУ 40088777), ТОВ «ЕТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40127920), ТОВ «СВ-ІНТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 40176386), ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39844482), ТОВ «АЛЬМА К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «РІТАН» (код ЄДРПОУ 40435848), ТОВ «БЕСТ ПРОДАКТ» (код ЄДРПОУ 39812840), ТОВ «ОРЛАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39973690), ТОВ «ДЕЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40137572), ТОВ «ХОРС ТАБАКО» (код ЄДРПОУ 40536817), ТОВ «ВЕЛДСПАР» (код ЄДРПОУ 40273570), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» (код ЄДРПОУ 40393337), ТОВ «ЛЕРАЙН ПРО» (код ЄДРПОУ 40524864), ТОВ «ТРЕЙДІНГ - КЕПІТАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 40506190), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно-транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, персональні комп`ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, тютюнові вироби, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення, носії інформації у тому числі електронні, які спеціально створені з метою відображення інформації по операціям з вищевказаними підприємствами, кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3896/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1