Ухвала

від 27.01.2017 по справі 757/4915/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4915/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючий слідчий суддя Васильєва Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю прокурора відділу Вакарова Д.В,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевича І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

27 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. КиєваВасильєвої Н.П. надійшло клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевича І.П., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури УкраїниВакаровим Д.В.,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000064.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження№ 42017000000000064 від 12.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, щодиректор ТОВ Велес Енерджі ОСОБА_4 упродовж 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ПАТ КБ Глобус в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2011-2016 років ОСОБА_4 з його партнером ОСОБА_5 неодноразово звертався в ПАТ КБ Глобус щодо надання кредитів підконтрольним йому підприємствам, а саме: ТОВ Агропромислова фірма Агролюкс-Україна (код ЄДРПОУ 33552641, м. Коростень, вул. Коротуна, буд. 1), ТОВ Агрокор-М (код ЄДРПОУ 35741279, Рівненська область, Рівненський район, с. Грабів, вул. Адамківська, буд. 9) та ТОВ Велес Енержі (код ЄДРПОУ 39127325, Вінницька область, Гайсинський район, с. Куна, вул. Тваринників, буд. 4).

Так зокрема, на підставі рішень профільних служб та за результатами засідання кредитного комітету банку 19 вересня 2014 року між ТОВ Велес Енержі та ПАТ КБ ГЛОБУС укладено Кредитний договір № 46/ЮКЛ-14. Відповідно до умов Кредитного договору та Додаткових договорів до нього Банком відкрито Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та надано грошові кошти: ліміт кредитування 14 000 000,00 грн., процентна ставка 22% річних, строк кредитування з 19.09.2014р. до 22.12.2016р.

В забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором між ПАТ КБ ГЛОБУС та ТОВ ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ , 24 жовтня 2014 року укладено Іпотечний договір №46/ЮЗІ-14, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним номером №810 (із змінами внесеними договором про внесення змін №1 від 23.12.2015 року (реєстраційний номер 741) до Іпотечного договору №46/ЮЗІ-14), надалі - Іпотечний договір, відповідно до якого предметом іпотеки є наступне нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, загальною площею 25 905,5 кв. м., що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1, який складається з будівель та споруд.

Також з метою забезпечення кредитного договору було укладено договори поруки та застави, а саме:

- 19.09.2014р. між ПАТ КБ ГЛОБУС та ОСОБА_4 укладено договір поруки №46-3/ЮПОР-14, за яким ОСОБА_4 поручився перед Кредитором - ПАТ КБ ГЛОБУС за виконання ТОВ ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ зобов'язань за Кредитним договором;

- 22.09.2014р. між ПАТ КБ ГЛОБУС та ОСОБА_5 укладено договір поруки №46-2/ЮПОР-15, за яким ОСОБА_5 поручився перед Кредитором - ПАТ КБ ГЛОБУС за виконання ТОВ ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ зобов'язань за Кредитним договором;

- 27.05.2015р. між ПАТ КБ ГЛОБУС та ОСОБА_7 укладено договір застави майнових прав №46/ЮЗКД-15 за договором банківського вкладу. За вказаним договором застави майнових прав ОСОБА_7 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ за Кредитним договором перед ПАТ КБ ГЛОБУС надав в заставу майнові права за Договором банківського вкладу (Депозиту) для фізичних осіб ЕЛІТ №127622 від 26.12.2014р. в сумі 372 909,00 доларів США;

- 03.06.2015р. між ПАТ КБ ГЛОБУС та ОСОБА_7 укладено договір поруки №46-4/ЮПОР-15 та договір поруки №46-5/ЮПОР-15. За вказаними Договором поруки ОСОБА_7 поручився перед Кредитором - ПАТ КБ ГЛОБУС за виконання ТОВ ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ , зобов'язань за Кредитним договором.

- 05.06.2015р. між ПАТ КБ ГЛОБУС та ОСОБА_8 укладено договір поруки №46-3/ЮПОР-15, за яким ОСОБА_9 поручився перед Кредитором - ПАТ КБ ГЛОБУС за виконання ТОВ ВЕЛЕС ЕНЕРЖІ зобов'язань за Кредитним договором.

Банк згідно умов договору перерахував в межах відновлювальної кредитної лінії Позичальнику кредитні кошти в розмірі 14 000 000,00 грн.

Протягом 2014-2015 років по даному кредитному договору вТОВ Велес енержі виникла заборгованість перед банком в сумі близько 14 млн. грн., яку було погашено за рахунок фінансових поручителів ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

В подальшому 05.09.2016 на поточний рахунок ТОВ Велес Енержі за їх заявкою перераховано 11 489 710, 76 грн. кредитних коштів.

Згідно умов кредитного договору до 10 числа наступного місяця після отримання кредиту позичальник сплачує відсотки, проте в середині жовтня 2016 року надійшов лист від директора ТОВ Велес Енержі ОСОБА_4 №18 від 07.10.2016, згідно якого товариство відмовлялося сплачувати відсотки по кредиту та односторонньо розриває договір, оскільки кошти нібито не отримувало.

На даний час, кредит позичальником ТОВ Велес Енержі не повернутий, відсотки за користування кредитними коштами не сплачені, ОСОБА_4 вживаються всі дії щодо надання операціям щодо заволодіння коштами Банку вигляду легального та відокремлення себе від даних фактів.

Крім вказаного, жодне із підприємств підконтрольних ОСОБА_4, зокрема ТОВ АПФ Агролюкс-Україна , ТОВ Агрокор-М та ТОВ Велес Енержі не погашено повністю ні один із трьох кредитів. Хоча кожен наступний кредит укладався нібито з метою реструктуризації та створення умов для розвитку бізнесу (вирощування свиней) та погашення попередніх кредитів.

Зокрема, приблизно на 80% кредиту ТОВ Агропромислова фірма Агролюкс-Україна (код ЄДРПОУ 33552641) було погашено за рахунок продажу в липні 2014 року об'єкту іпотеки (свинокомплексу в м. Коростень), який придбало ТОВ ДФУ АГРО (код ЄДРПОУ 38577791). При цьому приблизно 20% кредиту (в сумі 714 000 доларів США) так і не було погашено. В подальшому 27.11.2015 між ТОВ Агропромислова фірма Агролюкс-Україна (код ЄДРПОУ 33552641) - Покупцем та ТОВ Євроінвест Альянс (код ЄДРПОУ 39726998) - Продавцем укладено договір купівлі-продажу цього ж майна на аналогічну суму 714 000 доларів США.

Встановлено, що розрахунки із ТОВ Агропромислова фірма Агролюкс-Україна (код ЄДРПОУ 33552641) здійснило ТОВ ДФУ АГРО (код ЄДРПОУ 38577791) із банківського рахунку № 26007500052689 (валюта: українська гривня,долар США) відкритому у ПАТ Креді Агріколь Банк (МФО 300614). Крім того, ТОВ ДФУ АГРО (код ЄДРПОУ 38577791) у вказаній банківській установі відкрито та використовуються банківські рахунки №№ 26005500119739 (валюта: українська гривня, євро), 26005500193001 (валюта: євро), 26042007952720 (валюта: українська гривня), 26048007949470 (валюта: українська гривня), 26007500052689 (валюта: євро).

Таким чином, у ПАТ Креді Агріколь Банк (МФО 300614) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, і містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ ДФУ АГРО (код ЄДРПОУ 38577791) грошових коштів, їх використання, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Харкевича Ігора Петровича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1. Надати заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України Харкевичу І.П., слідчим Генеральної прокуратури України Остроушку Є.В., Паламарчуку В.В., Данічу Є.О., Марголісу Д.О., Михаєнку І.О. які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000000064, або за дорученням будь-кого з них оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ Креді Агріколь Банк (МФО 300614) за адресою: м. Київ, вулиця Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів:

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків ТОВ ДФУ АГРО (код ЄДРПОУ 38577791) №№ 26007500052689 (валюта: українська гривня,долар США), 26005500119739 (валюта: українська гривня, євро), 26005500193001 (валюта: євро), 26042007952720 (валюта: українська гривня), 26048007949470 (валюта: українська гривня), 26007500052689 (валюта: євро);

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків ТОВ ДФУ АГРО (код ЄДРПОУ 38577791) №№ 26007500052689 (валюта: українська гривня,долар США), 26005500119739 (валюта: українська гривня, євро), 26005500193001 (валюта: євро), 26042007952720 (валюта: українська гривня), 26048007949470 (валюта: українська гривня), 26007500052689 (валюта: євро), заяв, наказів (рішень, протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання указаних рахунків;

комп'ютерних роздруківок руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платників та отримувачів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках ТОВ ДФУ АГРО (код ЄДРПОУ 38577791) №№ 26007500052689 (валюта: українська гривня,долар США), 26005500119739 (валюта: українська гривня, євро), 26005500193001 (валюта: євро), 26042007952720 (валюта: українська гривня), 26048007949470 (валюта: українська гривня), 26007500052689 (валюта: євро), за період з 01.06.2014 по дату винесення ухвали, в паперовому та електронному вигляді;

угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувались системи віддаленого доступу Інтернет - клієнт - банк ;

договори щодо надання послуг клієнт банк із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.06.2014 року по дату винесення ухвали;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу Інтернет - клієнт - банк ;

заявок на видачу готівки, грошових чеків про зняття готівки, заявок на вчинення (проведення) платежів (на перерахування коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.06.2014 (або з моменту відкриття рахунків - що відбулось раніше) по 27.01.2017.

При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження № 757/4915/17-к

Примірник 2 - виданий заступнику начальника відділу ГПУ Харкевичу І.П.

Слідчий суддя